证券时报多媒体数字报

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议没有否决或修改提案的情况；

　　● 本次会议没有新提案提交表决。

　　一、会议召开情况

　　1、现场会议召开时间：2011年10月14日上午10时

　　2、现场会议召开地点：浙江省东阳市蓝天白云会展中心会议室

　　3、召开方式：本次会议采取现场投票的方式

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：董事长彭涛先生

　　6、本次会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。

　　二、会议出席情况

　　公司总股本871,789,092股，参加本次股东大会的股东及授权代表共计6名，代表股数450,109,665股，占公司总股本的51.63%。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师出席了本次会议。

　　三、提案审议和表决情况

　　本次会议以记名投票表决方式，审议通过了以下决议：

　　1、审议通过了《关于全资子公司广厦（南京）房地产投资实业有限公司拟为关联方提供担保的提案》。

　　表决结果：同意26,573,298股，占出席会议股东有效表决票的100%；反对0股；弃权0股。关联股东回避表决。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所

　　2、律师姓名：任穗、徐春辉

　　3、结论性意见：本所律师认为，浙江广厦本次股东大会的召集与召开程序、出席现场会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；作出的决议合法、有效。

　　五、备查文件目录

　　1、经与会董事签字确认的股东大会决议；

　　2、法律意见书。

　　特此公告。

　　浙江广厦股份有限公司

　　二○一一年十月十四日