证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００２０９２ 证券简称：中泰化学 公告编号：２０１１－０７３

　　新疆中泰化学（集团）股份有限公司

　　四届九次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　新疆中泰化学（集团）股份有限公司（以下简称“中泰化学”或“本公司”）四届九次董事会（临时会议）通知于２０１１年１０月８日以专人送达、传真形式发出，会议于２０１１年１０月１４日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事１３名，实际参加表决的董事１３名，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　一、会议以赞成票１３票，反对票０票，弃权票０票，审议通过关于新疆华泰重化工有限责任公司股权融资期限变更的议案。

　　公司四届五次董事会、２０１１年第二次临时股东大会审议通过了《关于新疆华泰重化工有限责任公司股权融资的议案》，国家开发银行股份有限公司（以下简称“国开行”）在整体授信的基础上拟通过其下属国开金融有限责任公司或其指定的全资子公司（以下简称“国开金融公司”）向本公司控股子公司新疆华泰重化工有限责任公司进行５亿元的股权融资，目前双方正在进一步协商相关股权融资协议具体条款，待双方签署正式股权融资协议后具体实施。

　　现根据资金状况，考虑资金进度、成本等因素，本公司提出融资期限由３年期变更为１年期，经过与国开行、国开金融公司协商，股权融资原确定的投资期限变更为１年期，即：原议案５亿元股权融资中，２亿元为两年期， ３亿元为三年期，现均变更为１年期。原议案其他内容不变；同时国开金融公司明确由其全资子公司国开创新资本投资有限责任公司作为本次股权融资的直接投资主体。

　　特此公告。

　　新疆中泰化学（集团）股份有限公司董事会

　　二○一一年十月十五日