证券时报多媒体数字报

　　本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、重要提示

　　本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。

　　二、会议通知情况

　　公司于2011年9月28日发出了公司《关于召开2011年第三次临时股东大会的通知》，该会议通知已于2011年9月29日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公开披露。

　　三、会议召开情况

　　1、会议召集人：公司董事会

　　2、会议时间：2011年10月14日（星期五）上午 10:00

　　3、会议主持人：董事长杨飞先生

　　4、会议召开地点：江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路999号江苏中超电缆股份有限公司会议室

　　5、召开方式：现场会议方式

　　6、本次会议的召集、召开符合《中华人民公共国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《江苏中超电缆股份有限公司章程》等有关规定。

　　四、会议出席情况

　　出席会议的股东及股东授权代表共 2 名，代表股份总数 15600万股，占公司有表决权股份总数的 75% 。

　　会议由公司董事长杨飞先生主持，公司董事、监事及高级管理人员列席了本次会议。北京市中伦律师事务所律师出席本次股东大会并对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。

　　五、会议表决情况

　　本次临时股东大会以现场书面投票表决的方式审议通过了以下议案。

　　（一）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　同意：15600万股；反对： 0 股；弃权： 0 股；

　　同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的100 %，表决结果为通过。

　　六、律师出具的法律意见

　　北京市中伦律师事务所指派律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。

　　特此公告。

　　江苏中超电缆股份有限公司董事会

　　二箹一一年十月十四日

　　备查文件：

　　1、江苏中超电缆股份有限公司 2011 年第三次临时股东大会会议决议；

　　2、北京市中伦律师事务所出具的法律意见书。