证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　江苏国泰国际集团国贸股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2011年10月14日收到公司董事长王永成先生提交的书面辞职报告。因年龄原因，王永成先生请求辞去公司董事长职务。辞职后王永成先生继续在公司工作、任董事。

　　王永成先生的辞职申请将自本公司董事会选举产生新任董事长后生效。在此之前，王永成先生将继续履行董事长职责。公司将按照相关规定尽快选举新的董事长。

　　王永成先生在担任公司董事长期间，忠实、勤勉地为公司和全体股东行使职权，积极推动公司内部各项制度的制订和完善，加强董事会建设，董事会工作依法正常开展，公司取得了持续、稳定、健康发展。公司董事会对王永成先生为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

　　公司独立董事方世南先生、李国兴先生、楼光华先生就王永成先生辞去公司董事长职务事项发表了如下意见：

　　1、经核查，王永成先生是由于年龄原因辞去公司董事长职务，其辞职原因与实际情况一致。

　　2、王永成先生辞去董事长职务后继续在公司工作，担任董事职务。因此，王永成先生辞去董事长职务不会对公司的生产经营活动造成重大影响。

　　特此公告。

　　江苏国泰国际集团国贸股份有限公司

　　董事会

　　二零一一年十月十五日