证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、公司董事会于2011年10月14日上午9时在公司办公楼会议室以现场投票的方式召开公司2011年第一次临时股东大会，本次会议由公司董事长王大壮主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　2、出席本次会议的股东（代理人）2人，代表股份218,851,909股，占公司有表决权总股份的33.11%。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会议案全部采用现场表决方式表决。

　　1、关于修改《公司章程》的议案

　　同意：218,851,909股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。

　　表决结果：通过

　　2、关于修改《股东大会议事规则》的议案

　　同意：218,851,909股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。

　　表决结果：通过

　　3、关于更换公司独立董事的议案

　　同意：218,851,909股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。

　　表决结果：通过

　　4、关于续聘会计师事务所的议案

　　同意：218,851,909股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。

　　表决结果：通过

　　以上议案内容详见公司于2011年9月29日在中国证券报、证券时报、巨潮资讯网上刊载的公告编号为2011-022《沈阳化工股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告》。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：辽宁泽云律师事务所

　　2、律师姓名：黄晓行 吕庆龙

　　3、结论性意见：

　　综上所述,本所律师认为：贵公司本次年度股东大会的召集、召开程序、出席本次临时股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、 规范性文件和《公司章程》、《议事规则》等文件的规定,本次临时股东大会作出的决议均合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、公司2011年第一次临时股东大会决议；

　　2、法律意见书

　　沈阳化工股份有限公司

　　二○一一年十月十五日