证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次股东大会未出现否决或修改提案的情况；

　　本次股东大会没有新提案提交表决。

　　二、会议召开情况

　　(一)召开时间：2011年10月15日下午15:00

　　(二)召开地点：广州经济技术开发区永和区永丰路19号四楼会议室；

　　(三)召开方式：现场会议；

　　(四)会议召集人：公司董事会；

　　(五)会议主持人：董事长郑钟南先生；

　　本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

　　三、会议出席情况

　　出席本次会议的股东和股东代理人共计3人，代表有表决权的股份319,179,596股，占公司总股本的62.55%。

　　公司董事、监事及见证律师出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。

　　四、提案审议和表决情况

　　本次股东大会共审议了一项议案，出席会议所有股东代表有表决权的股份数为319,179,596股。

　　议案的具体表决结果如下：

　　审议并通过《关于向交通银行股份有限公司汕头分行申请不超过2.2亿元授信额度》的议案。

　　经与会股东认真审议，同意319,179,596股，占出席会议股东所持表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：国浩律师集团（广州）事务所

　　2、律师姓名：王志宏、黄贞律师

　　3、结论性意见：

　　"本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。"

　　六、备查文件

　　1、广东南洋电缆集团股份有限公司2011年第五次临时股东大会决议；

　　2、国浩律师集团(广州)事务所出具的《关于广东南洋电缆集团股份有限公司2011年第五次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　广东南洋电缆集团股份有限公司

　　董事会

　　二0一一年十月十八日