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股票简称:杉杉股份 证券代码:600884 编号:临2011-027 宁波杉杉股份有限公司2011年第一次临时股东大会会议决议公告 2011-10-18 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示 本次会议召开期间没有否决或修改提案的情况; 本次会议召开期间没有新提案提交表决。 一、会议召开和出席情况 宁波杉杉股份有限公司于2011年10月17日上午9时在宁波鄞州区日丽中路777号杉杉商务大厦8楼会议室召开2011年第一次临时股东大会。本次会议由董事会召集,董事长庄巍先生主持,部分董事、监事出席了会议。公司采用现场投票的方式进行记名投票表决。 参加表决的股东及股东代表1人,共代表股份数131,476,962股,占总股本的32%。会议符合法律、法规、规章及《公司章程》的规定。 二、议案审议和表决情况 会议以记名投票表决的方式,审议并表决通过了如下议案: 关于选举杜辉玉女士为第七届董事会董事的议案。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》,本议案采用累积投票制表决。 (同意131,476,962股,同意票占参加表决股东所持表决权总数的100%) 三、律师见证情况 本次会议由北京市天元律师事务所曹程钢律师、宋皓律师见证并出具了法律意见书,认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的有关规定;出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。 四、备查文件目录 1、宁波杉杉股份有限公司2011年第一次临时股东大会会议决议; 2、北京市天元律师事务所关于宁波杉杉股份有限公司2011年第一次临时股东大会的法律意见书。 特此公告。 宁波杉杉股份有限公司 二0一一年十月十七日 附件:董事简历 杜辉玉简历:女,42 岁,本科学历,国家注册审核员,现任上海杉杉科技有限公司总经理。曾在梅岭化工厂(航空航天物理化学电源研究中心)从事质量管理工作。2001年8月起在上海杉杉科技有限公司工作至今,历任公司质量管理办公室主任、副总经理职务。 本版导读:
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