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股票简称：建峰化工 股票代码：０００９５０ 编号： ２０１１－０６３

重庆建峰化工股份有限公司

第四届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重庆建峰化工股份有限公司第四届董事会第二十九次会议于２０１１年１０月１５日下午３：３０在公司三会议室召开。会议通知已于２０１１年９月３０日以电话、电子邮件等方式向全体董、监事发出。应到会董事１３人，实际参加表决的董事１３人。公司监事列席了本次会议。董事长曾中全主持本次会议。会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于公司董事会换届的议案》

鉴于公司第四届董事会已届满，根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《公司章程》的规定，公司董事会须换届选举。

（一）公司第五届董事会董事候选人

提名人公司控股股东重庆建峰工业集团有限公司２０１１年１０月９日向公司出具《关于提名重庆建峰化工股份有限公司第五届董事会董事候选人、监事会监事候选人的函》（建峰司函［２０１１］１４号）（以下简称“提名函”），提名曾中全先生、何平先生、陈汉清先生、周章庆先生、周召贵先生、李刚先生、李华夏女士为公司第五届董事会董事候选人。提名函载明：提名人提名重庆建峰化工股份有限公司第五届董事会董事候选人，是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，认为被提名人符合法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；符合《公司章程》规定的任职条件。

重庆建峰工业集团有限公司持有本公司５２．０５％的股份，根据《公司章程》的规定，重庆建峰工业集团有限公司具备提名公司董事候选人的资格。第五届董事会董事候选人的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）公司第五届董事会独立董事候选人

提名人公司董事会提名安传礼先生、刘伟先生、王崇举先生、孙芳城先生、陈世泽先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

公司董事会提名第五届董事会独立董事候选人，是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的。董事会认为被提名人符合法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司独立董事的资格；符合《公司章程》规定的任职条件。第五届董事会独立董事候选人的提名程序符合《公司章程》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定。

（三）公司董事会提名与薪酬考核委员会审查了公司第五届董事会董事、独立董事候选人的提名人资格、提名程序以及被提名人的任职条件，认为第五届董事会董事、独立董事候选人提名人的资格和提名程序符合《公司章程》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定；被提名人符合法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事、独立董事的资格，符合《公司章程》规定的任职条件。

（四）本议案若获得本次会议通过，独立董事候选人的有关资料须提交深圳证券交易所审核，审核无异议后，本议案提交２０１１年第四次临时股东大会审议。

（五）根据《公司章程》规定，公司董事会由７名董事和６名独立董事组成，董事会本次提名５名独立董事候选人，待选定合适的独立董事人选后，将另行按照法定程序补选一名独立董事。

（六）为确保董事会的正常运作，第四届董事会所有董事承诺在第五届董事会董事就任前，依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

公司独立董事在审议本议案时发表了独立意见同意提名曾中全先生、何平先生、陈汉清先生、周章庆先生、周召贵先生、李刚先生、李华夏女士为公司第五届董事会董事候选人；同意提名安传礼先生、刘伟先生、王崇举先生、孙芳城先生、陈世泽先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

同意将该议案提交公司２０１１年第四次临时股东大会审议，并将对候选人进行累积投票。独立董事候选人的有关资料将提交深圳证券交易所审核，审核无误后方可提交股东大会审议。

董事候选人和独立董事候选人的简历、独立董事本人和提名人的声明见附件。

本议案尚须提交公司２０１１年第四次临时股东大会审议。

表决结果：同意１３票，反对０票，弃权０票。

二、审议通过了《关于曾中全先生任公司董事长兼任总经理职务的议案》

鉴于公司第四届董事会已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《重庆建峰化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司董事会须换届选举。

公司控股股东重庆建峰工业集团有限公司２０１１年１０月９日向公司出具《关于提名重庆建峰化工股份有限公司第五届董事会董事候选人、监事会监事候选人的函》（建峰司函［２０１１］１４号），提名曾中全先生、何平先生、陈汉清先生、周章庆先生、周召贵先生、李刚先生、李华夏女士为公司第五届董事会董事候选人；提名曾中全先生任公司董事长兼总经理。

根据《中华人民共和国企业国有资产法》第二十五条规定，本议案若获本次会议审议通过，曾中全先生任公司董事长兼任总经理职务须提交公司２０１１年第四次临时股东大会审议。

本议案尚需提交公司２０１１年第四次临时股东大会审议。

表决结果：同意１３票，反对０票，弃权０票。

三、审议通过了《２０１１年三季度报告全文及正文》

内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果：同意１３票，反对０票，弃权０票。

四、审议通过了《关于召开２０１１年第四次临时股东大会的议案》

公司决定于２０１１年１１月２日召开２０１１年第四次临时股东大会，详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）公司《关于召开２０１１年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意１３票，反对０票，弃权０票。

特此公告。

重庆建峰化工股份有限公司董事会

二Ｏ一一年十月十五日

附件１：董事候选人和独立董事候选人的简历

（一）董事候选人简历

１、曾中全，男，汉族，１９６５年１２月出生，重庆市垫江县人，１９８８年７月参加工作，１９８７年１１月入党。１９８８年７月毕业于大连理工大学无机化工专业，２００１年７月毕业于重庆大学工业工程专业，研究生学历，正高级工程师。现任重庆建峰工业集团有限董事长；重庆建峰化工股份有限公司董事长。曾中全先生为公司控股股东重庆建峰工业（集团）股份有限公司推荐，不持有公司股份，也不存在被中国证监会惩罚或禁止或其他不能担任公司董事的行为。

１９８８．０７－１９９１．１２ ８１６厂化筹处技术员。

１９９１．１２－１９９３．１２ ８１６厂化肥厂合成车间副主任。

１９９３．１２－１９９６．１１ ８１６厂化肥厂合成车间主任。

１９９６．１１－１９９７．１２ 建峰化工总厂化肥厂常务副厂长兼党委书记。

１９９７．１２－１９９８．０８ 建峰化工总厂厂长助理、化肥厂常务副厂长兼党委书记。

１９９８．０８－２００４．１１ 建峰化工总厂总工程师。

２００４．１１－２００５．０５ 建峰化工总厂厂长。

２００５．０５－２００５．１２ 建峰化工总厂厂长；

重庆建峰化肥有限公司董事长。

２００５．１２－２００８．１２ 建峰化工总厂厂长；

重庆建峰股份有限公司董事长、党委书记。

２００８．１２－至今 重庆建峰工业集团有限公司董事长；重庆建峰化工股份有限公司董事长、党委书记。

２、何平，男，汉族，１９６４年９月生，重庆市开县人，１９８８年７月参加工作，１９９１年８月加入中国共产党，１９８８年７月毕业于成都科技大学无机化工专业，大学本科学历，高级工程师。现任重庆建峰工业集团有限公司党委书记、副总经理；重庆建峰化工股份有限公司副董事长。何平先生为公司控股股东重庆建峰工业（集团）股份有限公司推荐，不持有公司股份，也不存在被中国证监会惩罚或禁止或其他不能担任公司董事的行为。

１９８８．０７－１９９１．１２ ８１６厂化筹处尿素车间技术员。

１９９１．１２－１９９３．１２ ８１６厂化肥厂调度室副主任。

１９９３．１２－１９９６．１１ ８１６厂化肥厂调度室主任。

１９９６．１１－１９９７．１２ 建峰化工总厂化肥厂党委副书记兼纪委书记。

１９９７．１２－１９９８．１２ 建峰化工总厂化肥厂副厂长。

１９９８．１２－１９９９．０１ 建峰化工总厂化肥厂常务副厂长兼党委书记。

１９９９．０１－２０００．０８ 建峰化工总厂厂长助理、化肥厂常务副厂长兼党委书记。

２０００．０８－２００７．０３ 建峰化工总厂副厂长。

２００７．０３－２００８．０６ 重庆白涛化工园区管委会副主任，开发公司总经理／党总支书记。

２００８．０６－２００８．０９ 建峰化工总厂党委书记、常务副厂长。

２００８．０９－２００８．１２ 建峰化工总厂党委书记、常务副厂长；

重庆建峰化工股份有限公司副董事长。

２００８．１２－至今 重庆建峰工业集团有限公司党委书记、副总经理；

重庆建峰化工股份有限公司副董事长。

３、陈汉清，男，汉族，１９６８年３月生，重庆市合川区人，１９８８年７月参加工作，１９９２年１月加入中国共产党，１９８８年７月毕业于青岛化工学院有机化工专业，大学本科学历，正高级工程师。现任重庆建峰工业集团有限公司副总经理；重庆建峰化工股份有限公司董事。陈汉清先生为公司控股股东重庆建峰工业（集团）股份有限公司推荐，不持有公司股份，也不存在被中国证监会惩罚或禁止或其他不能担任公司董事的行为。

１９８８．０７—１９９４．０４ ８１６化肥厂合成车间 技术员、技术组长。

１９９４．０４—１９９６．１２ 建峰化工总厂化肥厂合成车间副主任。

１９９６．１２—１９９８．１２ 建峰化工总厂化肥厂合成车间主任。

１９９８．１２—２０００．１２ 建峰化工总厂化肥厂总工程师。

２０００．１２—２００４．１１ 建峰化工总厂化肥厂副厂长。

２００４．１１—２００５．０１ 建峰化工总厂电解锰厂厂长。

２００５．０１—２００５．０３ 建峰化工总厂厂长助理兼电解锰厂厂长。

２００５．０３—２００５．０９ 建峰化工总厂副厂长兼电解锰厂厂长。

２００５．０９—２００６．１１ 建峰化工总厂副厂长；

重庆天原化工有限公司董事、总经理。

２００６．１１—２００８．０９ 建峰化工总厂副厂长。

２００８．０９－２００８．１２ 建峰化工总厂副厂长；

重庆建峰化工股份有限公司董事。

２００８．１２—至今 重庆建峰工业集团有限公司副总经理；重庆建峰化工股份有限公司董事。

４、周章庆，男，汉族，１９５９年１２月生，山东省海阳市人，１９８２年８月参加工作，１９９１年４月加入中国共产党，１９８２年８月毕业于湖南大学金属腐蚀及防护专业，２００６年７月毕业于重庆公共管理学院公共管理专业，研究生学历，高级工程师。现任重庆建峰工业集团有限公司副总经理。周章庆先生为公司控股股东重庆建峰工业（集团）股份有限公司推荐，不持有公司股份，也不存在被中国证监会惩罚或禁止或其他不能担任公司董事的行为。

１９８２．０８－１９８６．０９ ８１６厂一分厂助理工程师。

１９８６．０９—１９８９．０２ ８１６厂机械厂工程师。

１９８９．０２－１９９４．０５ ８１６厂机械厂冲压电镀车间副主任。

１９９４．０５—１９９４．１１ 建峰化工总厂机械厂表面处理车间任主任。

１９９４．１１－１９９８．１０ 建峰化工总厂电解锰厂厂长兼党总支书记。

１９９８．１０—２００２．１２ 建峰化工总厂党委副书记、纪委书记。

２００２．１２—２００６．０７ 建峰化工总厂副厂长、党委副书记、纪委书记。

２００６．０７—２００８．１２ 建峰化工总厂副厂长；化医大塚总经理。

２００８．１２—２００９．１２ 重庆建峰工业集团有限公司副总经理；化医大塚公司总经理。

２００９．１２—至今 重庆建峰工业集团有限公司副总经理。

５、周召贵，男，汉族，１９６６年１１月生，重庆市忠县人，１９８８年７月参加工作，１９９１年５月加入中国共产党，１９８８年７月毕业于湖南衡阳工学院，２００３年１２月毕业于四川大学化学工程专业，研究生学历，正高级工程师。现任重庆建峰化工股份有限公司董事、副总经理。周召贵先生为公司控股股东重庆建峰工业（集团）股份有限公司推荐，不持有公司股份，也不存在被中国证监会惩罚或禁止或其他不能担任公司董事的行为。

１９８８．０７—１９９２．０６ ８１６厂化肥厂技术员。

１９９２．０７—２００４．１１ 建峰化工总厂化肥厂机修车间副主任、水汽车间设备副主任、空分车间主任兼书记、机动科科长、成品车间主任；

２００４．１１—２００５．０６ 建峰化工总厂化肥厂副厂长。

２００５．０６—２００７．０６ 重庆建峰化肥有限公司副总经理。

２００７．０６—２００７．１１ 重庆建峰化肥有限公司总经理。

２００７．１１—２００８．０９ 重庆建峰化工股份有限公司副总经理、化肥分公司总经理、党委书记。

２００８．０９—２０１０．１１ 重庆建峰化工股份有限公司董事、副总经理，化肥分公司总经理、党委书记。

２０１０．１１—２０１１．０３ 重庆建峰化工股份有限公司董事、副总经理，化肥分公司总经理。

２０１１．０３—至今 重庆建峰化工股份有限公司董事、副总经理。

６、李刚 男，汉族， １９６６年９月出生，重庆市垫江县人，１９８９年８月参加工作，１９９８年１０月入党。１９８９年６月毕业于湖北财经学院投资经济管理专业，大学本科学历，会计师。现任重庆建峰工业集团有限公司总会计师。李刚先生为公司控股股东重庆建峰工业（集团）股份有限公司推荐，不持有公司股份，也不存在被中国证监会惩罚或禁止或其他不能担任公司董事的行为。

１９８９．０８—２０００．０１ 建峰化工总厂财务处科员、主办科员、副科长、科长、处长助理

２０００．０１—２００３．１２ 建峰化工总厂财务处副处长

２００３．１２—２００５．０７ 建峰化工总厂投资规划处副处长

２００５．０７—２００７．０４ 建峰化工总厂财务处处长

２００７．０４—２０１１．０３ 重庆建峰工业集团有限公司副总会计师

２０１１．０３—至今 重庆建峰工业集团有限公司总会计师

７、李华夏，女，１９６１年６月２４日出生，汉族，中国国籍，中共党员。１９８２年７月毕业于重庆师范大学数学系，本科学历，学士学位，２００３年重庆大学贸法学院产业经济，硕士学位，高级工程师。现任重庆化医控股（集团）有限公司经济运行部部长、重庆建峰化工股份有限公司董事。李华夏女士为公司控股股东重庆建峰工业（集团）股份有限公司推荐，不持有公司股份，也不存在被中国证监会惩罚或禁止或其他不能担任公司董事的行为。

１９８２年７月—１９８８年 国防科工委第二十九基地学校工作

１９８８年—１９９３年 重庆电机厂电大教书

１９９３年—１９９８年 重庆经济技术开发区工作

１９９８年—２０００年 重庆长寿建筑公司工作

２０００年—至今 重庆化医控股（集团）有限公司经济运行部部长、重庆建峰化工股份有限公司董事。

（二）独立董事候选人简历

１、安传礼，男，汉族， １９４２年２月１９日出生，中共党员。１９６４年８月毕业于山东曲阜师范大学化学专业；１９６７年７月毕业于四川大学分析化学专业。

１９６７．０７—１９７３．１０ 重庆东风化工厂 技术员

１９７３．１０—１９７８．０９ 重庆东风化工厂 科负责人

１９７８．０９—１９８３．０６ 重庆东风化工厂 副厂长、工程师

１９８３．０６—１９９６．０６ 重庆市化工局（总公司） 副局长（副总经理）

１９９６．０６—２０００．０６ 重庆市化工局（总公司）局长（总经理）、书记

２０００．０６—２０００．１０ 重庆市化工行业管理办公室 巡视员

２０００．１０—２００４．０４ 重庆市政府国有企业监事会 主席

现任重庆市天然气化工工程技术研究中心工程技术委员会副主任委员、重庆市渝开发股份有限公司独立董事、重庆建峰化工股份有限公司独立董事。安传礼先生为公司独立董事，不持有公司股份，也不存在被中国证监会惩罚或禁止或其他不能担任公司董事的行为。

２、刘伟，男，汉族，１９６４年５月２０日出生，中共党员。１９８４年７月毕业于重庆大学矿山机械专业，获学士学位；１９８７年７月毕业于重庆大学机械学专业，获硕士学位；１９９０年７月毕业于重庆大学机械学专业，获博士学位；１９９６年至１９９７年在英国曼彻斯特科技大学做新产品开发博士后研究。

１９９０．０７—１９９２．１２ 重庆大学 讲师

１９９２．１２—－１９９４．０４ 重庆大学 副教授

１９９４．０４—１９９８．０６ 重庆大学 副教授／系主任助理

１９９８．０６—２００１．０４ 重庆大学 教授／副所长

２００１．０４—至今 重庆大学 教授／博士生导师／研究中心副主任

现任重庆大学教授、重庆科技风险投资股份有限公司独立董事、重庆建峰化工股份公司独立董事、重庆科技风险投资引导基金有限公司独立董事、重庆再生科技股份有限公司独立董事。刘伟先生为公司独立董事，不持有公司股份，也不存在被中国证监会惩罚或禁止或其他不能担任公司董事的行为。

３、王崇举，男，汉族，１９４８年出生，中共党员。１９８７年研究生毕业于长沙铁道学院经济数学专业，获硕士学位。现为二级教授、博士生导师。重庆市重点学科“区域经济学”学科学术带头人，享受国务院政府特殊津贴。

１９６９．０３—１９７３．１０ 彭水县善感公社 知青

１９７７．０１—１９９２．０３ 重庆师范学院数学系 教师

１９９２．０３—１９９５．１１ 重庆师范学院教务处 副处长、处长，教科总支书记

１９９５．１１—１９９７．０２ 重庆师范学院科研处 处长、教科总支书记

１９９７．０２—１９９９．０３ 重庆师范学院 副院长

１９９９．０３—２００２．０４ 重庆商学院 院长

２００２．０４—２０１１．０１ 重庆工商大学 校长

２０１１．０１－至今 重庆工商大学 教授

现任重庆区域经济学会会长，重庆市政府科技顾问团成员，中国数量经济学会副理事长，教育部人文社科重点研究基地长江上游经济研究中心主任、名誉主任 ，重庆市学位委员会委员，重庆市政协常委，经济专家团副团长，重庆市人民政府参事；兼任重庆登康口腔护理用品股份有限公司、重庆力帆实业股份有限公司、重庆西南合成股份有限公司、重庆建峰化工股份有限公司独立董事。王崇举先生为公司独立董事，不持有公司股份，也不存在被中国证监会惩罚或禁止或其他不能担任公司董事的行为。

４、孙芳城，男，汉族， １９６３年２月２８日出生，福建宁德人，中共党员，教授，博士，硕士生导师。１９８４年毕业于安徽财贸学院（现安徽财经大学）会计系，获学士学位；２００８年６月毕业于财政部财政科学研究所会计学专业，获管理学博士学位。

１９８４．０７—１９８８．１２ 安徽财贸学院（现安徽财经大学） 助教

１９８９．０１—１９９２．１２ 重庆工业管理学院经管系 讲师、教研室主任

１９９３．０１—１９９３．１２ 重庆工业管理学院会计系 副教授、系副主任

１９９４．０１—１９９７．０６ 重庆工业管理学院会计系 教授、系主任

１９９７．０６—２００９．０８ 重庆理工大学 副校长

２００９．０８—至今 重庆三峡学院 校长

现任重庆三峡学院校长，兼任重庆水务集团股份有限公司、重庆啤酒股份有限公司、重庆银行股份有限公司、重庆建峰化工股份有限公司独立董事。孙芳城先生为公司独立董事，不持有公司股份，也不存在被中国证监会惩罚或禁止或其他不能担任公司董事的行为。

５、陈世泽，男，汉族， １９４７年４月５日出生，中共党员。１９７０年７月毕业于原成都工学院无机物工学专业，获大学本科毕业证书。

１９７０．０７—１９７１．０７ ７８５４军垦农场接受再教育 学生

１９７１．０７—１９７６．１２ 重庆西南制药 厂技术员

１９７６．１２—１９８３．０４ 重庆市化学工业局 工程师

１９８３．０４—１９９４．０７ 重庆市化学工业局 处长

１９９４．０７—２０００．０４ 重庆市化学工业局 副巡视员

２０００．０４—２００４．０４ 重庆市化工行业管理办公室 副巡视员

２００４．０４—２００７．０７ 重庆市信息委 副巡视员

２００７．０７月退休

现任重庆三峡油漆股份有限公司独立董事。陈世泽先生为公司独立董事，不持有公司股份，也不存在被中国证监会惩罚或禁止或其他不能担任公司董事的行为。

股票简称：建峰化工 股票代码：０００９５０ 编号： ２０１１－０６４

重庆建峰化工股份有限公司

关于召开２０１１年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司董事会拟于２０１１年１１月２日（星期三）召开２０１１年第四次临时股东大会，召开会议有关事项如下：

一、会议召开的基本情况

（一）会议时间：２０１１年１１月２日（星期三）上午 １０：３０

（二）会议地点：重庆市渝北区松牌路８１号６楼公司会议室

（三）会议召集人：公司董事会

（四）会议召开方式：现场会议

（五）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定

二、会议审议事项

１、关于董事会换届选举的议案；

２、关于曾中全先生任公司董事长兼任总经理职务的议案；

３、关于监事会换届选举的议案。

以上议案内容详见本公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上发布的公告。

董事会、监事会换届选举将实行累计投票制。独立董事候选人的有关资料将提交深圳证券交易所审核，审核无误后方可提交股东大会审议。

三、出席会议人员

（一）本次股东大会的股权登记日为 ２０１１ 年 １０月２８日，截止 ２０１１年１０月 ２８日 １５：００ 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议或参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（二）公司董事、监事及高级管理人员

（三）公司聘请的见证律师及其他人员。

四、参加会议登记办法

（一）登记时间：２０１１年１０月３１日上午９：３０－１２：３０、下午１３：３０－１７：３０

（二）登记地点：重庆市涪陵区白涛镇重庆建峰化工股份有限公司证券投资部。

（三）登记办法：

１、自然人股东本人出席会议的，凭本人有效身份证原件、股票账户卡、持股凭证等办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，凭代理人本人有效身份证原件、自然人 股东出具的授权委托书、自然人股东的证券账户卡及持股凭证等办理登记手续。

２、法人股东由法定代表人出席会议的，凭本人有效身份证原件、证明具有法定代表人资格的书面证明（加盖公章）、法人股东的营业执照复印件（加盖公 章）、单位持股凭证；法人股东由法定代表人委托的代理人出席会议的，凭代理人本人有效身份证原件、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书（见附件）法人股东的营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证等办理登记手续。

３、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 ２０１１年１０月２７日下午１７：３０ 前送达或传真至公司），公司不接受电话登记。

五、其他事项

１、会议联系方式

联系单位：重庆市涪陵区白涛镇重庆建峰化工股份有限公司证券投资部

联系人：刘 燕 联系电话：（０２３）７２５９７８８２

传真：（０２３）７２５９１２７５ 邮编：４０８６０１

２、会议为期半天，与会者住宿和交通费自理。

六、备查文件

１、第四届董事会第二十九次会议决议、公告

特此通知。

重庆建峰化工股份有限公司董事会

二Ｏ一一年十月十五日

权　委　托　书

兹委托　　　　　先生（女士）代表本人（本单位）出席重庆建峰化工股份有限公司２０１１年第三次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。

本人（或本单位）对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打“√”）（本次选举实行累计投票制）：

委托人（签名）： 委托人持有股数： 股

委托人证件号码： 委托人证券账户号码：

授权有效期： 受托人（签名或盖章）：

受托人身份证号： 委托日期：

证券代码：０００９５０ 证券简称：建峰化工 公告编号：２０１１－０６５

重庆建蜂化工股份有限公司

第四届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

重庆建峰化工股份有限公司第四届监事会第十五次会议于２０１１ 年１０月１５ 日在重庆市涪陵区白涛镇公司会议室以现场表决的形式召开。会议通知已于 ２０１１年９月３０日以电话、电子邮件等方式向全体监事发出。应出席监事５名，实际出席监事５名，会议由监事会主席孙志明先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《重庆建峰化工股份有限公司章程》的规定。

经出席会议的全体监事表决，审议通过以下议案：

一、审议通过《２０１１年三季度报告全文及２０１１年三季度报告正文》

表决结果：５票赞成，０ 票反对，０ 票弃权。

二、审议通过《关于监事会换届选举的议案》

鉴于公司第四届监事会已届满，根据《公司法》及其他法律法规和《公司章程》的规定，公司监事会须换届选举。

公司控股股东重庆建峰工业集团有限公司２０１１年１０月９日向公司出具《重庆建峰工业集团有限公司关于提名重庆建峰化工股份有限公司第五届董事会董事候选人、监事会监事候选人的函》（建峰司函［２０１１］１４号）（以下简称“提名函”），提名阴文强先生、胡林丹先生、何清全先生为公司第五届监事会监事候选人（监事候选人简历见附件）。提名函载明：提名人提名第五届监事会监事候选人，是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的。监事会认为被提名人符合法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司监事的资格；符合《公司章程》规定的任职条件。

重庆建峰工业集团有限公司持有本公司５２．０５％的股份，根据《公司章程》的规定，重庆建峰工业集团有限公司具备提名监事候选人的资格。第五届监事会监事候选人的提名程序符合相关规定。

本议案须提交公司２０１１年第四次临时股东大会审议。

《公司章程》规定公司监事会由五名监事（其中两名职工监事）组成。公司职代会将选举两名职工代表担任公司第五届监事会监事。

为确保监事会的正常运作，第四届监事会所有监事承诺在第五届监事会监事就任前，依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和公司章程的规定，继续履行监事职责。

表决结果：５票赞成，０ 票反对，０ 票弃权。

三、备查文件目录

１、第四届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

重庆建峰化工股份有限公司监事会

二〇一一年十月十五日

附件：监事候选人简历

１、阴文强，男，汉族，１９５４年８月生，重庆市荣昌县人，１９７４年７月参加工作，１９８３年７月加入中国共产党，１９９９年１２月毕业于重庆市委党校经济管理专业，大学本科学历，高级经济师。现任重庆建峰工业集团有限公司副总经理、党委副书记、纪委书记；重庆建峰化工股份有限公司董事。

１９７４．０７—１９７７．０１ 武隆县茶园公社茶园一队下乡知青

１９７７．０１—１９８１．０６ 二机部８１６厂一分厂一车间和五车间工人。

１９８１．０６—１９８３．０８ 核工业部８１６厂一分厂政治处青年干事、团委副书记。

１９８３．０８—１９８６．０６ 四川广播电视大学工业企业经营管理专业学生。

１９８６．０７—１９８９．０６ ８１６厂组织部（干部管理）干事。

１９８９．０６—１９９１．０４ 核工业总公司８１６厂干部处干部管理科副科长。

１９９１．０４—１９９５．０４ ８１６厂干部处干部管理科科长。

１９９５．０４—１９９９．１１ 核工业建峰化工总厂劳动人事处副处长。

１９９９．１１—２００３．０２ 建峰化工总厂劳动人事处长。

２００３．０２—２００５．０３ 建峰化工总厂厂长助理兼劳动人事处处长、改制办主任。

２００５．０３—２００６．０６ 建峰化工总厂副厂长。

２００６．０７—２００８．０９ 建峰化工总厂副厂长、党委副书记、纪委书记。

２００８．０９—２００８．１２ 建峰化工总厂副厂长、党委副书记、纪委书记；重庆建峰化工股份有限公司董事第四届董事会董事。

２００８．１２－２０１１．０９ 重庆建峰工业集团有限公司副总经理、党委副书记、

纪委书记；重庆建峰化工股份有限公司第四届董事会董事。

２０１１．０９—至今 重庆建峰工业集团有限公司监事会主席，党委副书记、纪委书记、工会主席；重庆建峰化工股份有限

公司第四届董事会董事。

２、胡林丹，男，汉族，１９５４年３月生，重庆市长寿区人，１９７０年１２月参加工作，１９７３年１月加入中国共产党，１９８０年８月毕业于北京大学技术物理系原子核物理专业，大学本科学历，高级工程师。现任重庆建峰工业集团有限公司副总经理；重庆建峰化工股份有限公司监事。

１９７０．１２—１９７６．０４ 中国人民解放军第十四军４１师１２３团服役。

１９７６．０４—１９７８．０２ 中国核工业８１６厂二分厂工作。

１９７８．０２—１９８０．０８ 北京大学技术物理系原子核物理专业上学。

１９８０．０８—１９８６．０５ ８１６厂一分厂工作。

１９８６．０５—１９８９．０８ 涪陵白涛矿区公安分局三科副科长。

１９８９．０８—１９９１．０２ 中国政法大学法律系学习。

１９９０．０２—１９９５．０４ ８１６厂经营处科长、法律顾问。

１９９５．０４—１９９６．１１ 建峰化工总厂法律顾问室主任、中国核工业建峰化工总厂纪委委员。

１９９６．１２—２００３．０３ 建峰化工总厂法律事务处处长。

２００３．０３—２００５．０３ 建峰化工总厂办公室主任、党委办公室主任兼法律事务处处长。

２００５．０３—２００８．０９ 建峰化工总厂总法律顾问。

２００８．０９—２００８．１２ 建峰化工总厂总法律顾问；

重庆建峰化工股份有限公司第四届监事会监事。

２００８．１２－至今 重庆建峰工业集团有限公司副总经理；重庆建峰化工股份有限公司第四届监事会监事。

３、何清全，男，１９７０年１１月２４日出生，汉族，中国国籍，中共党员。大学学历，工商管理硕士，高级会计师。主要工作简历如下：

１９８９．０７—１９９５．０６，任中国核工业建峰化工总厂财务处科员、财务处会计科副科长；

１９９５．０６—１９９９．１２，任中国核工业建峰化工总厂财务处会计科科长、处长助理；

１９９９．１２—２００５．０４，任中国核工业建峰化工总厂财务处处长、建峰总厂纪委委员；

２００５．０４—２００８．０９，任重庆化医控股（集团）公司财务部部长、重庆民丰农化股份有限公司第三届监事会监事、重庆建峰化

工股份有限公司第三届监事会监事；

２００８．０９－至今 任重庆化医控股（集团）公司总会计师、重庆建峰化工股份有限公司第四届监事会监事。

２０１０．１２－至今 任重庆化医控股集团财务有限公司总经理。

经提名人审核，截止本决议公告发出之日，以上所有监事候选人均未持有本公司股票；最近三年未受到中国证监会行政处罚，亦未受到证券交易所公开谴责或通报批评。