证券时报多媒体数字报

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开时间：2011年10月17日（星期一）上午10:00。

　　2、会议召开地点：湖州市二里桥路57号公司三楼会议室

　　3、会议召开方式：现场记名投票的方式。

　　4、会议召集人：浙江金洲管道科技股份有限公司董事会。

　　5、会议主持人：董事长沈淦荣先生。

　　6、本次临时股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等规定。

　　（二）会议出席情况

　　参加本次临时股东大会表决的股东及股东代表11人，代表股份84,251,900股，占公司股本总额的48.55%。公司部分董事、部分监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　（一）、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事的议案》

　　会议采取累积投票的方式选举沈淦荣先生、徐水荣先生、周新华先生、俞锦方先生、顾苏民先生、俞敏鸿女士、王天飞先生、何建祥先生、吴俊英女士为公司第四届董事会董事（其中王天飞先生、何建祥先生、吴俊英女士为独立董事，其任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议），共同组成公司第四届董事会，自本次股东大会审议通过之日起就任，任期三年。具体表决情况如下：

　　1、选举公司第四届董事会非独立董事

　　1.1选举沈淦荣先生为公司第四届董事会非独立董事

　　表决结果：同意84,251,900股，占出席会议有表决权股份总数的100%

　　1.2选举徐水荣先生为公司第四届董事会非独立董事

　　表决结果：同意84,251,900股，占出席会议有表决权股份总数的100%

　　1.3选举周新华先生为公司第四届董事会非独立董事

　　表决结果：同意84,251,900股，占出席会议有表决权股份总数的100%

　　1.4选举俞锦方先生为公司第四届董事会非独立董事

　　表决结果：同意84,251,900股，占出席会议有表决权股份总数的100%

　　1.5选举顾苏民先生为公司第四届董事会非独立董事

　　表决结果：同意84,251,900股，占出席会议有表决权股份总数的100%

　　1.6选举俞敏鸿女士为公司第四届董事会非独立董事

　　表决结果：同意84,251,900股，占出席会议有表决权股份总数的100%

　　2、选举公司第四届董事会独立董事

　　2.1选举王天飞先生为公司第四届董事会独立董事

　　表决结果：同意84,251,900股，占出席会议有表决权股份总数的100%

　　2.2选举何建祥先生为公司第四届董事会独立董事

　　表决结果：同意84,251,900股，占出席会议有表决权股份总数的100%

　　2.3选举吴俊英女士为公司第四届董事会独立董事

　　表决结果：同意84,251,900股，占出席会议有表决权股份总数的100%

　　（二）、审议通过《关于选举公司第四届监事会监事的议案》

　　会议采取累积投票的方式选举沈百方先生、钱利雄先生、杨鑫伟先生为公司第四届监事会股东代表监事，与职工代表监事董国华先生、钱银华先生共同组成公司第四届监事会，自本次股东大会审议通过之日起就任，任期三年。具体表决情况如下：

　　1、选举沈百方先生为公司第四届监事会监事

　　表决结果：同意84,251,900股，占出席会议有表决权股份总数的100%

　　2、选举钱利雄先生为公司第四届监事会监事

　　表决结果：同意84,251,900股，占出席会议有表决权股份总数的100%

　　3、选举杨鑫伟先生为公司第四届监事会监事

　　表决结果：同意84,251,900股，占出席会议有表决权股份总数的100%

　　（三）、审议通过《关于公司独立董事津贴的议案》

　　表决结果：

　　同意84,251,900股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%；

　　反对 0 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0%；

　　弃权 0 股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0%。

　　（四）、审议通过《关于公司监事津贴的议案》。

　　表决结果：

　　同意84,251,900股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%；

　　反对 0 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0%；

　　弃权 0 股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0%。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会由国浩律师集团（杭州）事务所王拥军律师、邢超律师出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的决议为合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、浙江金洲管道科技股份有限公司2011年第四次临时股东大会决议。

　　2、国浩律师集团（杭州）事务所关于浙江金洲管道科技股份有限公司2011年第四次临时股东大会的《法律意见书》。

　　特此公告

　　浙江金洲管道科技股份有限公司董事会

　　2011年10月17日