证券时报多媒体数字报

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　特别提示：本次股东大会没有新增、变更或否决议案的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　巨力索具股份有限公司（以下简称"公司"）2011年第二次临时股东大会于2011年10月17日上午9:00在公司105会议室召开，会议采取现场投票方式进行。会议由公司董事会召集，董事长杨建忠先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。公司董事会聘请的国浩律师（北京）事务所许贵淳律师、张丽欣律师出席了本次大会，进行见证和出具法律意见书。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　出席本次会议的股东及股东代理人25名，代表股份346,162,251.00股，占公司有表决权股份总数的72.12%。

　　二、议案审议和表决情况

　　本次股东大会无否决和修改议案的情况，也无新议案提交表决。会议以现场书面记名投票方式，逐项审议并通过了以下议案：

　　1、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于将部分项目结余募集资金永久补充流动资金的议案》；

　　表决结果：同意346,162,251.00股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

　　2、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于拟变更公司经营范围的议案》；

　　表决结果：同意346,162,251.00股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

　　3、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于拟变更公司经营范围涉及修改<公司章程>的议案》；

　　表决结果：同意346,162,251.00股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

　　4、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于拟变更部分募集资金使用用途的议案》；

　　表决结果：同意346,162,251.00股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

　　5、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于拟注销全资子公司北京巨力索具有限公司的议案》；

　　表决结果：同意346,162,251.00股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

　　三、律师出具的法律意见书的结论性意见

　　国浩律师（北京）事务所认为：巨力索具股份有限公司 2011年第二次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定；股东大会召集人及出席会议人员的资格合法、有效；会议表决方式、表决程序符合法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、《巨力索具股份有限公司2011年第二次临时股东大会决议及公告》；

　　2、《国浩律师（北京）事务所关于巨力索具股份有限公司2011年第二次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　巨力索具股份有限公司

　　2011年10月17日