证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　浙江钱江摩托股份有限公司第四届董事会第四十三次会议，于2011年10月7日以传真及专人送达方式向全体董事发出通知，于2011年10月17日以通讯方式召开。会议应到董事11名，实到董事11名。会议符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》：经董事长林华中先生提名，同意聘任王海斌先生（简历见附件）为董事会秘书，任期与第四届董事会一致。

　　表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　董事会秘书的联系方式如下：

　　办公电话：0576-86192111

　　传真：0576-86139081

　　通信地址：浙江温岭经济开发区锦屏大道169号浙江钱江摩托股份有限公司

　　特此公告。

　　浙江钱江摩托股份有限公司

　　董事会

　　2011年10月18日

　　附件：

　　简 历

　　王海斌，男，1976年9月1日出生，本科学历。2000年毕业于杭州电子工业学院（现杭州电子科技大学）机械电子工程专业，同年参加工作；曾任浙江美可达摩托车有限公司检验科长、配套处副主任等职务；2005年12月任本公司办公室副主任，并兼任信息管理中心副主任；2009年兼任本公司绩效管理处主任。王海斌先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。