证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示：

　　本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

　　二、会议的召开和出席情况：

　　新疆国统管道股份有限公司召开2011年第二次临时股东大会，会议采取现场投票方式。公司有表决权的股份总额116,152,018股，出席本次会议的股东及委托代理人共3人，代表有表决权的股份数额38,506,710股，占公司总股本的33.15%。

　　公司董事长徐永平先生主持本次会议。公司董事、监事、见证律师出席会议，公司高管列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　三、议案的审议和表决情况

　　本次会议以书面记名表决方式通过以下决议（以下议案的详细情况请参见公司已刊登在巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn的相关内容）：

　　1、关于修改《公司章程》的议案

　　表决结果：38,506,710股同意，0股反对，0股弃权，同意股份数额占出席本次会议有表决权股份总数的100%。

　　2、关于聘任公司2011年度财务审计机构的议案

　　表决结果：38,506,710股同意，0股反对，0股弃权，同意股份数额占出席本次会议有表决权股份总数的100%。

　　四、律师出具的法律意见

　　北京市大成（广州）律师事务所委派律师出席了本次会议，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、新疆国统管道股份有限公司2011年第二次临时股东大会决议；

　　2、北京市大成（广州）律师事务所出具的《关于新疆国统管道股份有限公司2011年第二次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告

　　新疆国统管道股份有限公司董事会

　　二〇一一年十月十八日