证券时报多媒体数字报

　　股票代码：002224 股票简称：三力士 公告编号：2011-035

　　浙江三力士橡胶股份有限公司

　　第三届董事会第二十五次会议决议公告

　　本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　浙江三力士橡胶股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十五次会议于2011年10月17日9：30以通讯表决方式召开。本次会议通知已于2011年10月12日以电话、电子邮件等方式通知各位董事、监事及高级管理人员，会议参会董事5人，实际参会董事5人。本次会议的参会人数、召集、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　会议由董事长吴培生主持。经认真审议，与会董事通过通讯表决，以5票同意、0票不同意、0票弃权形成如下决议：

　　一、审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》；

　　同意公司设立浙江凤颐创业投资有限公司，注册资本人民币3,000万元，全部以自有资金出资，占投资公司注册资本的100%，作为公司整合所处产业上下游资源、进行股权投资的平台。

　　该事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　浙江三力士橡胶股份有限公司董事会

　　二〇一一年十月十七日

　　证券代码：002224 证券简称：三力士 公告编号：2011-036

　　浙江三力士橡胶股份有限公司

　　关于投资设立全资子公司的公告

　　本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　一、对外投资概述

　　1、基本情况

　　公司拟设立浙江凤颐创业投资有限公司，注册资本人民币3,000万元，全部以自有资金出资，占投资公司注册资本的100%，作为公司整合所处产业上下游资源、进行股权投资的平台。

　　2、2011 年10月17日，本公司第三届二十五次董事会出席会议董事以5票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了上述投资事宜。本次会议应到董事5名，实到董事5名。公司监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。根据《公司章程》规定，本次投资可由董事会审议通过，无需提交股东大会或由政府有关部门批准。

　　3、该事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、子公司的基本情况

　　1、公司名称：浙江凤颐创业投资有限公司

　　2、公司类型：有限责任公司

　　3、注册资本： 3,000万元

　　4、出资方式：注册资本由公司以现金方式出资（公司将以自有资金出资）

　　5、注册地址：浙江绍兴柯岩街道余渚村

　　6、经营范围：股权投资、股权投资管理及咨询

　　三、投资设立子公司的目的、存在的风险和对公司的影响

　　1、设立的目的

　　设立投资公司是公司实施发展战略的一项重要举措，对公司未来发展具有积极推动意义。投资公司设立后，通过寻找培育有竞争优势的项目，间接实施并购，使公司达到产业经营与资本经营的良性互动，增强公司的发展后劲和实力，提高公司整体收益水平，给投资者以更好的回报。

　　2、存在的风险

　　本次对外投资可能存在行业竞争、经营与管理、市场等风险，面临不能达到投资目的或产生投资损失，会对公司利润产生一定的影响。公司管理层将积极采取对策和措施来控制和化解风险，请广大投资者注意。

　　3、对公司的影响

　　本次出资由本公司自有资金投入，且出资设立的子公司为本公司持股100%的全资子公司，设立投资公司事宜，将使母公司现金资产流出增加3,000万元，相应增加长期股权投资3,000万元。本次出资对公司的财务状况和经营成果无重大影响。

　　四、备查文件

　　1、公司第三届董事会第二十五次会议决议。

　　浙江三力士橡胶股份有限公司董事会

　　二〇一一年十月十七日