证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示：本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开的情况

　　1、会议时间：

　　（1）现场会议召开日期和时间：2011年10月17日（星期一）下午14:00。

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2011年10月17日，上午9:30－11:30、下午13:00－15:00。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2011年10月16日下午15:00至2011年10月17日下午15:00中的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：武汉塑料工业集团股份有限公司会议室

　　3、召开方式：现场投票、网络投票

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：徐亦平董事长

　　6、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。

　　三、会议的出席情况

　　出席会议的股东（代理人）124人，代表股份77,503,606股，占公司有表决权总股份的43.6668％。其中：参加现场投票的股东（代理人）8人，代表股份66,312,817股，占公司有表决权总股份37.3617%；参加网络投票的股东（代理人）116人，代表股份11,190,789股，占公司有表决权总股份的6.3051％。

　　四、提案审议和表决情况

　　会议以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案：

　　1、关于延长重大资产重组决议有效期的议案（公司第一大股东武汉经开投资有限公司回避表决）

　　表决结果：同意票33,917,489股，占出席会议有效表决权数的98.8542%；反对票369,835股，占出席会议有效表决权数的1.0779%；弃权票23,300股，占出席会议有效表决权数的0.0679%。

　　2、关于提请股东大会延长对董事会办理本次交易相关事宜授权的议案。

　　表决结果：同意票 77,112,322 股，占出席会议有效表决权数的99.4951%；反对票383,784股，占出席会议有效表决权数的0.4952%；弃权票7500股，占出席会议有效表决权数的0.009677%。

　　以上议案详细内容见公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。

　　五、律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称：湖北安格律师事务所

　　（二）律师姓名：顾恺律师、林玲律师

　　（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开、出席会议人员的资格、会议的表决程序合法有效；公司本次股东大会各项议案的表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　武汉塑料工业集团股份有限公司董事会

　　2011年10月18日