证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于2011年10月17日以通讯方式召开了第五届董事会第三次临时会议。本次会议应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并形成了如下决议：

　　一、《关于增加公司注册资本的议案》

　　由于公司非公开发行人民币普通股（A 股）4500万股，公司总股本发生相应变化，公司董事会同意办理注册资本变更事项，将注册资本由307,010,000元增加至352,010,000元。

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权

　　二、《关于修改公司章程的议案》。

　　鉴于本次非公开发行股票工作已经完成，根据本次发行结果，对公司章程相关条款修订如下：

　　1、章程原文：第六条 公司注册资本为人民币30,701 万元。

　　修改后： 第六条 公司注册资本为人民币35,201 万元。

　　2、章程原文：第二十条 目前，公司的股本结构为总股本30,701万股，其中安徽江淮汽车集团有限公司持有7,210万股，安徽省投资集团有限责任公司持有5,746万股，社会公众股17,745万股。

　　修改后：第二十条 目前，公司的股本结构为总股本35,201万股，其中安徽江淮汽车集团有限公司持有7,210万股，安徽省投资集团有限责任公司持有5,746万股，社会公众股22,245万股。

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权

　　根据公司2010年第一次临时股东大会授权董事会在本次非公开发行股票完成后办理章程修改、有关工商变更登记等具体事宜，因此本次增加注册资本和修改公司章程无需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　安徽安凯汽车股份有限公司董事会

　　二〇一一年十月十八日