证券时报多媒体数字报

股票代码:002085 股票简称:万丰奥威 公告编号:2011-045

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司第四届董事会第十二次会议于2011年10月16日以通讯方式召开。会议通知于2011年10月11日以电子邮件及专人送达方式交公司全体董事;会议应到董事9人,实到董事9人;由董事长陈爱莲女士主持。会议的召开程序符合《公司法》、公司《章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经审议,以传真表决方式通过以下决议:

经公司全体董事认真审议,形成如下决议:

一、 审议通过了《公司2011年三季度报告正文及全文》

议案表决结果:同意9票,无反对或弃权票。

二、审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行试点办法》等有关规定,对照上市公司发行公司债券的条件,公司符合现行发行公司债券相关政策和法律法规规定的条件与要求,具备发行公司债券资格。该议案需提交公司股东大会审议。

议案表决结果:同意9票,无反对或弃权票。

三、审议通过了《关于发行公司债券的议案》

1.发行债券数量

本次公开发行公司债券票面总额不超过人民币6.5亿元,且公司债券一年的利息不高于公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润。具体发行规模提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况,在上述范围内确定。

2.票面金额

本次拟公开发行公司债券票面金额为100元。

3.发行价格

本次拟公开发行公司债券按照面值发行。

4.债券期限

本期债券的期限为5年期,在第三年末附加发行人上调票面利率和投资者回售选择权。

5.债券利率及付息方式

本次发行的公司债券票面利率及其付息方式由公司和保荐机构(主承销商)根据市场询价协商确定。

6. 发行人上调票面利率选择权。

发行人有权决定是否在本期债券存续期限的第3年末上调本期债券后2年的票面利率,上调幅度为0至100个基点(含本数),其中一个基点为0.01%。

7.回售选择权

本期债券投资者有权选择在本期债券存续期限的第3年末将其持有的债券全部或部分按面值回售给发行人,或者不要求向发行人回售其届时持有的本期债券。

8.还本付息方式

采用单利按年付息,不计复利。每年计息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。

9.向公司股东配售的安排

本次公司债券拟向社会公开发行,不向公司股东优先配售。

10.担保条款

本次发行的公司债券为无担保公司债券。

11.发行方式

本期债券获准发行后可以一次发行或分次发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会根据公司资金需求状况确定。

12.募集资金用途

本次发行公司债券募集资金到位后,拟用于归还银行贷款和补充流动资金。

13.上市安排

本次公司债券发行完毕后,在满足上市条件的前提下,公司将向深圳证券交易所申请公司债券上市交易。

14.受托管理人

本次发行公司债券聘请首创证券有限责任公司作为本期债券的受托管理人。

15.决议的有效期

本次发行公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起 24 个月。

该议案需提交公司股东大会审议。

议案表决结果:同意9票,无反对或弃权票。

四、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》

根据公司拟公开发行公司债券的安排,为合法、高效地完成公司本次公司债券发行工作,依照《公司法》、《证券法》、《公司债券发行试点办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,从维护公司股东利益最大化的原则出发,公司董事会拟提请股东大会授权公司董事会全权办理与本次公司债券发行有关的全部事宜,包括但不限于:

1.在法律、法规允许的范围内,根据公司和市场的具体情况,制定本次发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次发行公司债券的发行条款,包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券利率或其确定方式、发行时间、是否分期发行及发行期数及各期的发行规模、是否设置回售条款和赎回条款、是否提供担保及担保方式、还本付息的期限和方式、上市地点及决定募集资金具体使用等与本次公司债券发行有关的一切事宜;

2.决定并聘请参与本次公司债券发行的中介机构;

3.签署《债券受托管理协议》以及制定《债券持有人会议规则》;

4.办理本次公司债券发行申报事宜,以及在本次发行完成后,办理本次发行的公司债券的相关上市事宜,包括但不限于签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及上市相关的所有必要的文件、合同/协议、合约(包括但不限于募集说明书、保荐协议、承销协议、债券受托管理协议、上市协议、各种公告及其他法律文件等)和根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露;

5.如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外,授权董事会根据监管部门新的政策规定和意见或新的市场条件对本次发行公司债券的具体方案等相关事项进行相应调整;

6.当公司出现预计不能或者到期未能按期偿付本次公司债券的本息时,可根据中国境内的法律法规及有关监管部门等要求做出偿债保障措施决定,包括但不限于:

(1)不向股东分配利润;

(2)暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;

(3)调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;

(4)主要责任人不得调离等措施。

7.在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内,授权办理与本次公司债券发行、申报、上市等有关的其他事项;

8.本授权自股东大会审议通过后24个月内有效。

该议案需提交股东大会审议。

议案表决结果:同意9票,无反对或弃权票。

五、审议通过了《关于聘请2011年度审计机构的议案》

同意继续聘任安永华明会计师事务所为公司2011年度审计机构,年审费用为96万元人民币。该项议案提交公司股东大会审议,该议案需提交公司股东大会审议。

议案表决结果:同意9票,无反对票及弃权票。

六、审议通过了《环境信息披露及突发事件管理制度》

详细内容见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。

议案表决结果:同意9票,无反对票及弃权票。

七、审议通过了《关于修改公司章程的议案》;

会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》,具体修改如下:

该议案需提交股东大会审议,修订后的《公司章程》详见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。

议案表决结果:同意9票,无反对票及弃权票

八、审议通过《关于提请召开2011年第二次临时股东大会》的议案。

会议同意于2011年11月2日下午2:30在公司会议室召开2011年第二次临时股东大会,详细内容见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn及2011年10月18日《证券时报》上刊登的《浙江万丰奥威汽轮股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知》。

议案表决结果:同意9票,无反对票及弃权票。

特此公告。

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司董事会

2011年10月18日

股票代码:002085 股票简称:万丰奥威 公告编号:2011-047

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于提请召开公司2011年第二次临时股东大会的议案》,现就召开2011年第二次临时股东大会相关事项通知如下:

1、会议形式:现场投票和网络投票相结合的方式

2、会议召集人:公司董事会

3、会议时间:

现场会议召开时间:2011年11月2日(星期三)下午14:30。

网络投票时间:2011年11月1日下午15:00—2011年11月2日下午15:00。其中:(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2011年11月2日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2011年11月1日下午15:00—2011年11月2日下午15:00期间任意时间。

4、现场会议地点:浙江新昌县万丰科技园公司会议室

5、会议议题:

1)审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》;

2)逐项审议《关于发行公司债券的议案》;

(1)发行债券的数量;

(2)票面金额;

(3)发行价格;

(4)债券期限;

(5)债券利率及付息方式;

(6)发行人上调票面利率选择权;

(7)回售选择权;

(8)还本付息方式;

(9)向公司股东配售的安排;

(10)担保条款;

(11)发行方式;

(12)募集资金用途;

(13)上市安排;

(14)受托管理人;

(15)决议的有效期;

3)审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》;

4)审议《关于聘请2011年度审计机构的议案》;

5)审议《关于修改公司章程的议案》

6、信息披露

会议审议各项议案的相关内容披露于 2011年10月18日《证券时报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn 上。

7、股权登记日:2011年10月28日

8、出席会议人员资格:

(1)公司董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师;

(2)截止2011年10月28日(如遇停牌或休市,以该日前最后一个交易日)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东;

(3)股东因故不能出席会议的可书面授权委托他人(不必是公司股东)出席(授权委托书附后)。

9、参加现场会议股东的登记办法:

(1)登记时间:2011年11月1日上午9:00-12:00,下午13:00-17:00

(2)登记手续:法人股股东代表持最新营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证明书(均加盖公章);个人股股东持本人身份证、深圳股票账户卡和持股凭证;股东授权代理人持本人身份证、委托人授权委托书、委托人身份证复印件及委托人深圳股票账户卡和持股凭证到公司办理出席会议登记手续;外地股东可用信函或传真方式登记(信函以收到邮截日期为准)。

(3)登记地点:浙江新昌浙江万丰奥威汽轮股份有限公司董事会办公室。

10、采取网络投票的股东的身份认证与投票程序

1)采用交易系统投票的操作流程

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2011年11月2日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

(2)投票代码:362085;投票简称:万丰投票

(3)股东投票的具体程序为:

①输入买入指令;

②输入证券代码362085;

③输入对应申报价格:在“买入价格”项下输入对应申报价格,选择拟投票的议案。申报价格与议案序号的对照关系如下表:

注:股东申报一笔买入委托可对一项议案进行投票,多个议案按任意次序多笔委托;如欲快速对全部议案统一投票,可选择申报买入总议案。

(4)输入委托股数:输入“委托股数”表达表决意见,委托股数与表决意见的对照关系如下表:

(5)确认投票委托完成。

2)采用互联网投票的操作流程

(1)股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

①申请服务密码的流程

登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”;填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料,设置6-8位的服务密码,如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

②激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30 前发出的,当日下午13:00 即可使用;如服务密码激活指令上午11:30 后发出的,次日方可使用。

服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

(2)股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http ://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

①登录http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“浙江万丰奥威汽轮股份有限公司2010 年第二次临时股东大会投票”;

②进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录;

③进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;

④ 确认并发送投票结果。

(3)投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2011年11月1日下午15:00至2011年11月2日下午15:00的任意时间。

3)计票规则

(1)股东通过网络投票系统重复投票的,以第一次的有效投票为准。即如果股东先对一项或多项议案投票表决,再对总议案投票表决,则以先投票的一项或多项议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案进行投票表决,再对一项或多项议案进行表决,则以总议案的表决为准。

(2)对同一表决事项的投票只能申报一次,不能撤单;不符合上述规定的申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理。

(3)同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的,以第一次投票为准。

(4)如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00 以后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果。

11、其他事项:

(1)本次股东大会会期半天,与会人员的食宿及交通费用自理。

(2)会议联系人:徐晓芳 章银凤

电话:0575-86298339

传真:0575-86298339

邮政编码:312500

(3)网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

董事会

2011年10月18日

附件:

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表 单位(个人)出席浙江万丰奥威汽轮股份有限公司2011年第二次临时股东大会并代为行使表决权。本人(或本公司)对本次会议审议事项的意见如下:

注:对上述审议事项选择赞成、反对或弃权并在相应表格内打,三者中只能选其一,选择一项以上或未选择的,则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

委托人姓名或名称(签章):

委托人(法人代表):

委托人股东账户:

委托人持股数:

身份证号码(营业执照号码):

被委托人签名:

被委托人身份证号码:

委托书有效期限:

委托日期:

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。