证券时报多媒体数字报

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　江苏中联电气股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二次会议通知已于2011年10月7日以书面、传真、电子邮件等通知方式发出，会议于2011年10月17日以现场和通讯表决相结合方式召开。会议应参与表决董事9 人，实际参与表决董事9人。会议由公司董事长季奎余先生召集并主持。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经与会董事表决，通过如下决议：

　　1、审议通过了公司《2011年第三季度报告》

　　表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权；

　　(公司《2011年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网)

　　2、审议通过了《关于聘任施爱华女士为公司内部审计负责人的议案》。

　　原公司内部审计机构负责人陆建东先生申请辞去审计机构负责人职务，公司董事会同意聘任施爱华女士（简历见附件）为公司内部审计机构负责人。任期自即日起至本届董事会届满。

　　表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　特此公告

　　江苏中联电气股份有限公司董事会

　　二〇一一年十月十八日

　　施爱华女士简历

　　施爱华女士 1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，注册会计师，会计师，曾就职于盐城市城中商城白酒分厂、上海人民电器盐城分公司、江苏伊曼雅实业有限公司、江苏伯乐达集团。施爱华女士未直接或间接持有本公司股票，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。