证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００２６０１ 证券简称：佰利联 公告编号：２０１１－０１８

　　河南佰利联化学股份有限公司

　　第四届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　１、会议通知时间和方式：通知于２０１１年１０月７日以传真、专人送达、电子邮件等形式发出。

　　２、会议召开时间、地点和方式：２０１１年１０月１７日上午在公司１号会议室以现场结合通讯表决方式召开。

　　３、本次会议应参加表决董事１２名，实际参加表决董事１２名。

　　４、会议主持人：董事长许刚。

　　５、列席人员：公司部分监事及高管。

　　６、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　全体董事认真审议，以记名投票方式通过了如下议案：

　　（一）审议通过了《公司２０１１年第三季度报告正文及全文》。

　　表决结果：１２票同意、０票反对、０票弃权，通过。

　　《河南佰利联化学股份有限公司２０１１年第三季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　《河南佰利联化学股份有限公司２０１１年第三季度报告全文》具体内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　（二）审议通过了《关于制定＜公司关于防范控股股东及其他关联方占用上市公司资金的管理办法＞的议案》。

　　表决结果：１２票同意、０票反对、０票弃权，通过。

　　《河南佰利联化学股份有限公司关于防范控股股东及其他关联方占用上市公司资金的管理办法》全文详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　（三）审议通过了《关于制定＜公司定期报告编制管理制度＞的议案》。

　　表决结果：１２票同意、０票反对、０票弃权，通过。

　　《河南佰利联化学股份有限公司定期报告编制管理制度》全文详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　三、备查文件

　　《河南佰利联化学股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》 。

　　特此公告。

　　河南佰利联化学股份有限公司董事会

　　２０１１年１０月１７日

　　证券代码：００２６０１ 证券简称：佰利联 公告编号：２０１１－０２０

　　河南佰利联化学股份有限公司

　　第四届监事会第四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　１、会议通知时间和方式：２０１１年１０月７日以传真、专人送达、电子邮件等形式发出。

　　２、会议召开时间、地点和方式：２０１１年１０月１７日在公司２号会议室以现场结合通讯表决方式召开。

　　３、本次会议应出席监事３名，实际出席３名，会议由监事会主席冯军主持。

　　４、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　与会监事认真审议，以记名投票方式通过了如下议案：

　　（一）审议通过了《公司２０１１年第三季度报告正文及全文》。

　　表决结果：１２票同意、０票反对、０票弃权，通过。

　　《河南佰利联化学股份有限公司２０１１年第三季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　《河南佰利联化学股份有限公司２０１１年第三季度报告全文》具体内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　（二）审议通过了《关于制定＜公司关于防范控股股东及其他关联方占用上市公司资金的管理办法＞的议案》。

　　表决结果：１２票同意、０票反对、０票弃权，通过。

　　《河南佰利联化学股份有限公司关于防范控股股东及其他关联方占用上市公司资金的管理办法》全文详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　（三）审议通过了《关于制定＜公司定期报告编制管理制度＞的议案》。

　　表决结果：１２票同意、０票反对、０票弃权，通过。

　　《河南佰利联化学股份有限公司定期报告编制管理制度》全文详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　三、备查文件

　　《河南佰利联化学股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

　　特此公告。

　　河南佰利联化学股份有限公司监事会

　　２０１１年１０月１７日