证券时报多媒体数字报

股票简称:金证股份 股票代码:600446 公告编号:2011—035

深圳市金证科技股份有限公司

第四届董事会2011年第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

深圳市金证科技股份有限公司第四届董事会2011年第十二次会议于2011年10月17日以通讯表决方式召开。应到会董事8人,实际董事8人。经过充分沟通,以传真方式行使表决权。会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定。

1、会议以8票同意,0票弃权,0票反对的表决结果审议并通过了《公司2011年第三季度报告的议案》

2、会议以8票同意,0票弃权,0票反对的表决结果审议并通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》

为保证《公司章程》与实际情况的一致性,并结合《公司章程》第一百九十五条的规定,拟对公司章程的有关条款进行修订。具体修订意见如下:

原公司章程:

第六条 公司注册资本为人民币13,744万元

现修改为:

第六条 公司注册资本为人民币26113.6万元

3、会议以8票同意,0票弃权,0票反对的表决结果审议并通过了《关于向中信银行深圳分行申请综合授信的议案》

根据公司业务发展需要,公司拟向中信银行深圳分行申请综合授信伍仟万元,授信期限:一年。申请资金用于:流动资金周转。

4、会议以8票同意,0票弃权,0票反对的表决结果审议并通过了《关于公司对外担保管理制度的议案》

为了进一步规范公司的对外担保行为,有效防范公司对外担保风险,确保公司资产安全,根据《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《上海证券交易所股票上市规则(2008 年修订)》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,结合公司实际情况,本公司制定了深圳市金证科技股份有限公司对外担保管理制度(深圳市金证科技股份有限公司对外担保管理制度内容详见上海证券交易所网站)

5、会议以8票同意,0票弃权,0票反对的表决结果审议并通过了《关于公司召开2011年第六次临时股东大会的议案》

特此公告

深圳市金证科技股份有限公司董事会

二○一一年十月十七日

股票简称:金证股份 股票代码:600446 公告编号:2011—036

深圳市金证科技股份有限公司

2011年第六次临时股东大会通知的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《公司法》和本公司章程的有关规定,本公司拟召开2011年第六次临时股东大会,具体事项如下:

一、召开会议基本情况:

(一) 会议召集人:深圳市金证科技股份有限公司董事会

(二) 会议时间:2011年11月4日上午10:00

(三) 地点:深圳市南山区高新南五道金证大楼九楼会议室

二、会议议题:

审议《关于修改公司章程部分条款的议案》

以上议案内容详见2011年10月17日公司《第四届董事会2011年第十二次会议决议公告》

三、参加会议人员:

1、在2011年 11月1日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次会议,并可委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司的股东。(授权委托书附后)

2、公司董事、监事、高级管理人员列席本次股东大会。

3、本公司依法聘请的见证律师

四、会议登记办法:

1、符合上述条件的股东或股东委托代理人于2011年11月2日上午9—11时,下午15—17时)向本公司董事会办公室办理出席会议登记手续,外地股东可以传真或信函方式登记(以收信邮戳为准)。

2、法人股东需持股票帐户卡、《企业法人营业执照》或《社团法人登记证书》复印件、法定代表人身份证明书或授权委托书办理登记手续。

3、个人股东需持股票帐户卡、本人身份证办理登记手续;委托代理人需持被代理人的股票帐户卡、身份证、授权委托书(见附件一)及本人身份证办理登记手续。

五、注意事项:

会期半天,与会人员交通食宿费用自理

公司地址:深圳市南山区高新南五道金证大楼九楼会议室

邮政编码:518057

联系人:杨德仁

联系电话:(0755)86393989 传真:(0755)86393986

特此公告

深圳市金证科技股份有限公司

董事会

二○一一年十月十七日

附件一:

深圳市金证科技股份有限公司

2011年第六次临时股东大会授权委托书

本人 作为深圳市金证科技股份有限公司的股东,对本次股东大会的所有提案(包括临时提案)具有表决权,兹委托 代表本人出席于2011年11月4日召开的深圳市金证科技股份有限公司2011年第六次临时股东大会,并按照下列权限代为行使表决权。?

投票指示:

股票简称:金证股份 股票代码:600446 公告编号:2011—037

深圳市金证科技股份有限公司

第四届监事会2011年第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

深圳市金证科技股份有限公司第四届监事会2011年第五次会议于2011年10月17日上午10时在深圳市金证科技股份有限公司9楼会议室召开。会议由监事会召集人刘瑛主持,本次会议应到监事3人,实到监事及代理人3 人。会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议并通过了《公司2011年第三季度报告》。

特此公告

深圳市金证科技股份有限公司

监事会

二○一一年十月十七日

股票简称:金证股份 股票代码:600446 公告编号:2011-038

深圳市金证科技股份有限公司

关于聘任的会计师事务所更名公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于近期接到聘任的审计机构立信大华会计师事务所有限公司通知,因事务所发展需要,立信大华会计师事务所有限公司名称变更为“大华会计师事务所有限公司”。目前该所己正式启用上述新名称。本次变更除名称变更外,其他工商登记事项不变。

本公司聘任的审计机构更名不属于更换会计师事务所事项。

特此公告

深圳市金证科技股份有限公司

董事会

二○一一年十月十七日