证券时报多媒体数字报

证券代码：００２２７６ 证券简称：万马电缆 编号：临２０１１－０２９

浙江万马电缆股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江万马电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于２０１１年１０月１７日以非现场方式召开。本次董事会会议通知已于２０１１年１０月１１日以书面、电子邮件、电话等形式发出。会议应出席董事９名，实际出席董事９名，符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

经与会董事认真审议，以书面表决方式通过了以下决议：

一、会议以９ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

根据证监会证监许可【２０１１】５１７号文批复，公司实施了非公开发行股票方案，实际发行３１６０万股；同时，根据深圳交易所《关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》，公司比照深交所有关内部控制的相关规则进行了自查并拟定了整改计划，根据整改计划，公司需要将关联交易相关决策权限纳入到章程之中，因此拟对公司章程中以下相关条款进行修订，具体修改条款见附件。

该议案尚需提请股东大会审议。

二、会议以９ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《关于调减募集资金投资项目的议案》。

该议案已经保荐人、独立董事、监事会出具了明确同意意见。

《关于调减募集资金投资项目的公告》详见信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

该议案尚需提请股东大会审议。

三、会议以９票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《关于签署募集资金三方监管协议的议案》。

《关于签订募集资金三方监管协议的公告》详见信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

四、会议以９票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。

信永中和会计师事务所出具了ＸＹＺＨ／２０１１Ａ１００６－１《关于浙江万马电缆股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的签证报告》，保荐人、独立董事、监事会对于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金出具了明确同意意见。

《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》详见信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

五、会议以９ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《关于用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》。

该议案已经保荐人、独立董事、监事会出具了明确同意意见。

《关于用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

六、会议以９ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《控股子公司管理制度》。

《控股子公司管理制度》详见信息披露网站巨潮咨询网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

七、会议以９票同意、０ 票反对，０ 票弃权，审议通过《２０１１年三季度报告全文及正文》。

相关报告全文及正文详见信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

八、会议以９票同意、０ 票反对，０ 票弃权，审议通过《关于提请召开２０１１年第一次临时股东大会的议案》。

《关于召开２０１１年第一次临时股东大会的通知》详见信息披露网站巨潮咨询网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告

浙江万马电缆股份有限公司

董 事 会

二〇一一年十月十八日

附件：

公司章程修改案

根据证监会证监许可【２０１１】５１７号文批复，公司实施了非公开发行股票方案，实际发行３１６０万股；同时，根据深圳交易所《关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》，公司比照深交所有关内部控制的相关规则进行了自查并拟定了整改计划，根据整改计划，公司需要将关联交易相关决策权限纳入到章程之中，因此拟对公司章程中以下相关条款进行修订如下：

１、原章程第三条：公司于２００９年６月２３日经中国证券监督管理委员会证监许可［２００９］５５７号文件核准，首次向社会公众发行人民币普通股５０００万股，于２００９年７月１０在深圳证券交易所中小企业板上市。经公司２００９年度股东大会审议通过，以资本公积金每１０股转增１０股，公司总股本变更为４００００万股。修订为：

第三条 公司于２００９年６月２３日经中国证券监督管理委员会证监许可［２００９］５５７号文件核准，首次向社会公众发行人民币普通股５０００万股，于２００９年７月１０在深圳证券交易所中小企业板上市。经公司２００９年度股东大会审议通过，以资本公积金每１０股转增１０股，公司总股本变更为４００００万股。经公司２０１０年第三次临时股东大会审议通过并经中国证监会证监许可【２０１１】５１７号文核准，公司非公开发行股票３１６０万股，公司总股本变更为４３１６０万股。

２、原章程第六条 公司注册资本为人民币４００００万元。修订为：

第六条 公司注册资本为人民币４３１６０万元。

３、原章程第十九条 公司股份总数为４００００万股，公司的股本结构为：普通股４００００万股，无其他种类股份。修订为：

第十九条 公司股份总数为４３１６０万股，公司的股本结构为：普通股４３１６０万股，无其他种类股份。

４、在原章程第四十二条后新添加一条：

公司发生下列关联交易行为时，须经股东大会审议通过：

（一）公司与关联自然人发生的达到或超过３００万元人民币，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值０．５％以上的关联交易；

（二）公司与关联法人发生的金额在３０００万元人民币以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值５％以上的关联交易（公司获赠现金资产、提供担保除外），应当聘请具有执行证券、期货相关业务资格的中介机构，对交易标的进行评估或审计，并将该交易提交股东大会审议。

（三）公司为关联方提供担保的，无论数额大小，均应在董事会审议通过后提交股东大会审议；

（四）公司为持有本公司５％以下股份的股东提供担保的，参照前款的规定执行，有关股东应当在股东大会上回避表决；

（五）虽然按照本条第（二）项的规定属于董事会审议批准的关联交易，但独立董事、监事会或董事会认为应该提交股东大会表决的，由股东大会审议并表决；

（六）虽然按照本条第（二）项的规定属于董事会审议批准的关联交易，但董事会非关联董事少于３人的。

５、 在原章程第一百一十一条后新添加一条：

公司发生下列关联交易行为时，须经董事会审议通过：

（一）公司与关联自然人发生的金额在３０万元人民币以上的关联交易；

（二）公司与关联法人发生的金额在３００万元人民币以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值０．５％以上的关联交易由董事会审议批准。

（三）达到股东大会审议标准的事项应该在董事会审议后提交股东大会审议批准。

６、 在原章程第一百二十九条后新添加一条：

公司发生下列关联交易行为时，须经经理批准：

（一）公司与关联自然人发生的金额在３０万元人民币以下的关联交易；

（二）公司与关联法人达成的关联交易总额不满３００万元、或者占公司最近一期经审计净资产绝对值的比例不达０．５％的关联交易。

浙江万马电缆股份有限公司董事会

二〇一一年十月十八日

证券代码：００２２７６ 证券简称：万马电缆 编号：临２０１１－０３０

浙江万马电缆股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江万马电缆股份有限公司第二届监事会第九次会议于２０１１年１０月１７日以非现场会议方式召开。本次监事会会议通知已于２０１１年１０月１１日发出。会议应到监事３名，实到３名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

一、审议通过《关于修改公司章程的议案》

表决结果：３ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权。

该议案尚需提请股东大会审议。

二、审议通过《关于调减募集资金投资项目的议案》

公司此次非公开发行实际募集资金净额距离计划筹资额差距较大，为了确保项目顺利实施，结合当前的经济形势进行考虑，将智能电网专用电缆投资项目予以调减，该项目事宜履行了必要的程序，符合相关法律法规和规范性文件中的规定，有利于公司健康运行，也有利于保护广大投资者利益。

表决结果：３ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权。

该议案尚需提请股东大会审议。

三、审议通过《关于签订募集资金三方监管协议的议案》

表决结果：３ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权。

四、审议通过《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》

公司本次将募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金３，６６１．４３万元，内容及程序符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关法规规定，有助于提高募集资金使用效率。

表决结果：３ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权。

五、审议通过《关于用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》

监事会认为：公司运用４，０００万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限不超过６个月，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》中关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。

表决结果：３ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权。

六、审议通过《２０１１年第三季度报告全文及正文》

经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江万马电缆股份有限公司２０１１年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：３ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权。

特此公告。

浙江万马电缆股份有限公司监事会

二〇一一年十月十八日

证券代码：００２２７６ 证券简称：万马电缆 编号：临２０１１－０３１

浙江万马电缆股份有限公司

关于调减募集资金投资项目的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江万马电缆股份有限公司于２０１１年１０月１７日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调减募集资金投资项目的议案》。公司拟调减募集资金投资项目，将智能电网专用电缆投资项目不列入本次非公开发行所募集资金投资范围之内，相关事宜公告如下：

一、非公开发行计划募集情况

公司第二届董事会第六次会议、２０１０年第三次临时股东大会分别审议通过了有关本次非公开发行的相关议案（详见２０１０年１０月２２日及２０１０年１１月９日巨潮资讯网相关公告）。在非公开发行股票预案中，公司拟非公开发行不超过６，６００万股（含６，６００万股），募集资金不超过８７，０００万元，用以投入以下三个项目：

单位：万元

二、非公开发行实际募集情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【２０１１】５１７号文核准，公司于２０１１年９月通过非公开发行股票方式发行３，１６０ 万股，发行价格每股１３．３２ 元，募集资金总额为￥４２０，９１２，０００元，扣除各项发行费用￥１３，５７７，３６０元，募集资金净额为￥４０７，３３４，６４０元。以上募集资金已经信永中和会计师事务所有限公司于２０１１年９月３０日出具了ＸＹＺＨ／２０１１Ａ１００６号《浙江万马电缆股份有限公司验资报告》进行确认。

三、关于调减募集资金投资项目的决策

鉴于实际筹资净额尚不及三个项目投资总额的５０％，为保障项目顺利实施，公司拟调减募集资金投资项目，将智能电网专用电缆投资项目不列入本次非公开发行募集资金的投资范围之内，调整后的募集资金投资项目为：

单位：万元

本议案尚需提交股东大会进行审议。

特此公告

浙江万马电缆股份有限公司董事会

二〇一一年十月十八日

证券代码：００２２７６ 证券简称：万马电缆 编号：临２０１１－０３２

浙江万马电缆股份有限公司

关于签订募集资金三方监管协议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、本次非公开发行募集资金情况

浙江万马电缆股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１１］５１７号文核准，于２０１１年９月通过非公开发行股票方式发行３，１６０ 万股，发行价格每股１３．３２ 元，募集资金总额为￥４２０，９１２，０００元，扣除各项发行费用￥１３，５７７，３６０元，募集资金净额为￥４０７，３３４，６４０元。以上募集资金已经信永中和会计师事务所有限公司于２０１１年９月３０日出具了ＸＹＺＨ／２０１１Ａ１００６号《浙江万马电缆股份有限公司验资报告》进行确认。

二、募集资金三方监管协议签署情况

为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关法律、法规和规范性文件，公司分别与工商银行浙江省分行、交通银行杭州临安支行、农业银行临安市支行、上海浦东发展银行杭州分行中山支行及保荐机构平安证券有限责任公司签订《募集资金三方监管协议》，协议三方约定的主要条款如下：

１、公司分别在工商银行浙江省分行、交通银行杭州临安支行、农业银行临安市支行、上海浦东发展银行杭州分行中山支行开设了募集资金专用帐户（简称“专户”），帐号分别为１２０２０２１１１９９００１３２１２３、３０２０６８５７００１８０１００７０９７９、０５５１０１０４００１１７２８、９５１００１５４５００００１０３８，四个专户仅用于公司轨道交通用特种电缆投资项目和风力发电用特种电缆投资项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

２、公司、开户银行双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

３、平安证券有限责任公司作为公司的保荐机构，依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。

４、公司一次或１２ 个月内累计从专户中支取的金额超过１０００ 万元或募集资金净额（即发行募集资金总额扣除发行费用后的净额）的５％的，公司和开户银行应当于支取之日起５ 个工作日内分别以传真方式通知平安证券有限责任公司，同时提供专户的支出清单。

５、开户银行每月５ 日前向公司出具对账单，并抄送平安证券有限责任公司，开户银行应当保证对账单内容真实、准确、完整。

６、公司授权平安证券有限责任公司指定的保荐代表人陈建、李东泽可以随时到开户银行查询、复印公司专户的资料；开户银行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

保荐代表人向开户银行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；平安证券有限责任公司指定的其他工作人员向开户银行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

７、开户银行连续三次未及时向平安证券有限责任公司出具对账单或通知专户大额支取情况，以及存在未配合平安证券有限责任公司查询与调查专户资料情形的，公司或者平安证券有限责任公司可以要求公司单方面终止本协议并注销募集资金专户。

特此公告

浙江万马电缆股份有限公司董事会

二〇一一年十月十八日

证券代码：００２２７６ 证券简称：万马电缆 编号：临２０１１－０３３

浙江万马电缆股份有限公司

关于用募集资金置换预先已投入

募集资金投资项目的自筹资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江万马电缆股份有限公司于２０１１年１０月１７日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。公司拟用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金３，６６１．４３万元。相关事宜公告如下：

一、非公开发行募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【２０１１】５１７号文核准，公司于２０１１年９月通过非公开发行股票方式发行３，１６０ 万股，发行价格每股１３．３２ 元，募集资金总额为￥４２０，９１２，０００元，扣除各项发行费用￥１３，５７７，３６０元，募集资金净额为￥４０７，３３４，６４０元。以上募集资金已经信永中和会计师事务所有限公司于２０１１年９月３０日出具了ＸＹＺＨ／２０１１Ａ１００６号《浙江万马电缆股份有限公司验资报告》进行确认。

二、公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金情况

为保障募集资金投资项目顺利进行，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目。信永中和会计师事务所有限公司出具了《关于浙江万马电缆股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，说明了公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况如下：

截至２０１１年１０月１１日，本公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资额为人民币３６，６１４，２９９．４１元。具体情况如下：

单位：人民币元

三、独立董事意见

公司独立董事经核查后，对该事项发表意见如下：

公司本次将募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金，内容及程序符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关法规及《董事会议事规则》的相关规定，有助于提高募集资金使用效率。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

四、监事会意见

监事会核查后，发表意见如下：公司本次将募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金３，６６１．４３万元，内容及程序符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关法规规定，有助于提高募集资金使用效率

五、保荐机构及保荐代表人意见

公司保荐机构平安证券有限责任公司经核查认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事宜，已经公司董事会审议通过，监事会、独立董事发表了同意意见，履行了信息披露义务，并经信永中和会计师事务所有限公司进行了专项审核，履行了必要的法律程序，符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等有关规定。公司本次置换行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。平安证券同意万马电缆上述募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项

特此公告

浙江万马电缆股份有限公司董事会

二〇一一年十月十八日

证券代码：００２２７６ 证券简称：万马电缆 编号：临２０１１－０３４

浙江万马电缆股份有限公司

关于用部分闲置募集资金

暂时补充公司流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江万马电缆股份有限公司于２０１１年１０月１７日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于用闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》。公司拟用闲置募集资金４，０００万元暂时补充流动资金，暂借期限不超过６个月。相关事宜公告如下：

一、非公开发行募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【２０１１】５１７号文核准，公司于２０１１年９月通过非公开发行股票方式发行３，１６０ 万股，发行价格每股１３．３２ 元，募集资金总额为￥４２０，９１２，０００元，扣除各项发行费用￥１３，５７７，３６０元，募集资金净额为￥４０７，３３４，６４０元。以上募集资金已经信永中和会计师事务所有限公司于２０１１年９月３０日出具了ＸＹＺＨ／２０１１Ａ１００６号《浙江万马电缆股份有限公司验资报告》进行确认。

二、利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况

根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等相关文件的规定，公司为提高募集资金的整体使用效率，降低财务费用，为公司及股东创造更大效益。同意公司根据募集资金投资项目的实际进展情况结合投资计划，在确保募集资金投资项目保质保量、有序实施的前提下，利用不超过４，０００ 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过６ 个月。

上述募集资金补充流动资金的行为，不存在影响公司募集资金投资项目的正常进度，不存在变相改变募集资金的用途，预计节约财务费用约１３１万元。为确保按时归还前述募集资金，保证项目的正常实施，公司承诺：

１、公司在过去十二个月内未进行证券投资或金额超过１，０００万元人民币的风险投资。同时，公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资或金额超过１，０００万元人民币的风险投资。

２、为确保募集资金投资项目的实施进度，公司将随时利用自有资金归还。

上述募集资金的使用和归还，公司将及时告知保荐机构并履行信息披露义务。

三、独立董事意见

公司独立董事对该事项发表独立意见如下：

公司过去十二个月内未进行证券投资等风险投资。此次公司运用４，０００ 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过６个月，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合深圳证券交易所《关于中小企业板上市公司募集资金管理细则》中关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展，同意公司实施该议案。

四、公司监事会意见

公司运用４，０００万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限不超过６个月，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合深圳证券交易所《关于中小企业板上市公司募集资金管理细则》中关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。

五、保荐机构及保荐代表人意见

公司保荐机构平安证券有限责任公司及保荐代表人经核查后认为，万马电缆本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司第二届董事会第十一次临时会议审议通过，履行了必要的法律程序，上述事项不影响公司募集资金投资项目正常建设及进展，不存在变相改变募集资金投向的行为，并且公司已承诺本次补充流动资金使用期限计划自经董事会审议批准之日起，使用期限不超过６个月，到期保证归还至募集资金专用账户。符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。本保荐机构同意万马电缆实施上述事项。

特此公告

浙江万马电缆股份有限公司董事会

二〇一一年十月十八日

证券代码：００２２７６ 证券简称：万马电缆 编号：２０１１－０３６

浙江万马电缆股份有限公司

关于召开２０１１年第一次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江万马电缆股份有限公司第二届董事会第十一次会议决定于２０１１年１１月３日（星期四）召开２０１１年第一次临时股东大会。现将会议具体事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

１、会议召开时间：２０１１年１１月３日（星期四）９：００，会议为期半天；

２、会议召开地点：临安经济开发区南环路８８号公司办公楼二楼一号会议室

３、股权登记日：２０１１年１０月３１日

４、会议召集人：公司董事会

５、会议召开方式：本次会议以现场会议方式召开

二、本次大会出席对象

１、本次股东大会股权登记日为２０１１年１０月３１日，股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该股东代理人不必是公司的股东）。

２、公司聘请的律师、保荐代表人等相关人员。

三、本次股东大会审议的议案

１． 《关于修改公司章程的议案》。

２． 《关于调减募集资金投资项目的议案》

四、会议登记事项

１、登记方式：以现场、信函、传真、电子邮件、电话的方式进行登记；

２、登记时间：２０１１年１０月３１日上午９：００－１１：００，下午２：００－４：００；

３、登记地点：浙江省临安经济开发区南环路８８号（万马电缆董事会办公室）；

４、登记和表决时需提交文件的要求：

（１）、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续；

（２）、委托代理人凭本人身份证、授权委托书（原件）、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续；

（３）、法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记；

五、其他事项

１、 联系方式

联系人：王向亭、邵淑青

电话：０５７１－６３７５５２５６ ６３７５５１９２；传真：０５７１－６３７５５２５６

２、与会股东食宿及交通费自理

特此公告。

附：授权委托书样本

浙江万马电缆股份有限公司董事会

二〇一一年十月十八日

附件：

授 权 委 托 书

致：浙江万马电缆股份有限公司

兹委托＿＿＿＿＿＿＿＿先生（女士）代表本人（本单位）出席浙江万马电缆股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人／本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其形使表决权的后果均为本人（本单位）承担。

（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”“回避”都不打“√”视为弃权，“同意”“反对”“弃权”“回避”同时在两个选择中打“√”视为废票处理）

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（或法人股东营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数：

受托人签字：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托期限：自签署日至本次股东大会结束

（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）