证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议通知于 ２０１１年１０月１０日以电话、电子邮件的方式发出，２０１１年１０月１６日上午９点，在公司二楼会议室以现场和通讯方式召开了公司第六届董事会第九次会议。会议应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名，其中独立董事三名。会议的召集及召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　经与会董事认真审议，会议审议并通过了如下议案：

　　１、审议通过公司２０１１年３季度报告及摘要的议案

　　同意９票，反对０票，弃权０票

　　２、审议通过赵能利先生辞去公司董事、总经理职务的议案

　　赵能利先生因个人年龄问题，本人提出辞去公司董事、总经理职务。

　　同意８票，反对０票，弃权０票

　　赵能利先生回避表决。根据公司章程规定，该辞呈自送达董事会时生效，公司董事会对赵能利先生在任职期间勤勉工作和对公司发展所做出的巨大贡献表示衷心的感谢，赵能利先生辞去上述职务后，将不在公司担任任何职务。董事的辞职将导致公司董事会董事人数低于法定人数最低限额，因此，根据《公司章程》的相关规定，赵能利先生在更换的董事到位前尚需履行董事职责职权。

　　３、审议通过聘任张相军先生为公司总经理的议案

　　根据公司董事长提名，聘任张相军先生为公司总经理（简历见附件）。

　　同意９票，反对０票，弃权０票

　　４、审议通过提名刘远清先生为第六届董事会董事的议案

　　根据公司董事会提名委员会提名，推荐刘远清先生为公司第六届董事会董事人选（简历见附件）。

　　同意９票，反对０票，弃权０票

　　该议案需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

　　５、审议通过聘任刘远清先生、李勇之先生为公司副总经理的议案

　　根据公司总经理张相军先生提名，推荐聘任刘远清先生、李勇之先生为公司副总经理（简历见附件）。

　　同意９票，反对０票，弃权０票

　　６、审议通过《内部审计制度》的议案

　　同意９票，反对０票，弃权０票

　　内容详见巨潮网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　７、审议通过《对外担保制度》的议案

　　同意９票，反对０票，弃权０票

　　内容详见巨潮网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　８、审议通过《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动制度》的议案

　　同意９票，反对０票，弃权０票

　　内容详见巨潮网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　９、审议通过《内幕信息知情人管理制度》的议案

　　同意９票，反对０票，弃权０票

　　内容详见巨潮网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　１０、审议通过《外部信息使用人管理制度》的议案

　　同意９票，反对０票，弃权０票

　　内容详见巨潮网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　１１、审议通过《年报信息重大差错责任追究制度》的议案

　　同意９票，反对０票，弃权０票

　　内容详见巨潮网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　１２、审议通过《董事会秘书工作制度》的议案

　　同意９票，反对０票，弃权０票

　　内容详见巨潮网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　特此公告。

　　山东金岭矿业股份有限公司董事会

　　２０１１年１０月１８日

　　附件：

　　张相军：男，生于１９６２年，高级工程师，采矿工程专业大学本科毕业。１９８５年７月起在山东金岭铁矿工作，历任召口分矿见习技术员、技术组组长、召口分矿副矿长。１９９３年２月起担任山东金岭铁矿副矿长。１９９７年１月至２００９年３月担任山东金岭铁矿矿长。２００６年１０月起担任山东金岭矿业股份有限公司董事、董事长。２００９年２月起任山东钢铁集团有限公司总经理助理、山东钢铁集团矿业有限公司董事、总经理。现任山东金岭矿业股份有限公司董事长、总经理，山东钢铁集团有限公司总经理助理、组织部部长、山东钢铁集团矿业有限公司董事。

　　张相军先生系本公司职工，与本公司的控股股东山东金岭铁矿不存在关联关系，在公司的控股股东之控股股东山东钢铁集团有限公司任总经理助理、组织部部长；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　刘远清：男，１９６４年５月出生，汉族，中共党员，１９８４年８月毕业于江西冶金学院选矿专业，大学学历，高级工程师。

　　１９８４年８月在山东金岭铁矿参加工作，历任山东金岭铁矿技工学校教师；山东金岭铁矿选矿厂助理工程师；山东金岭铁矿计划处工程师；山东金岭铁矿选矿厂副厂长；山东金岭铁矿选矿厂厂长；山东金岭铁矿选矿厂厂长、党总支书记；山东金岭铁矿供销处处长、党支部书记、矿业公司供应销售部部长；淄博铁鹰钢铁有限公司经营部部长、党支部书记；至２０１１年１０月任山东金岭铁矿副矿长、党委委员。现任山东金岭矿业股份有限公司副总经理。

　　刘远清先生系本公司职工，与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　李勇之：男，１９５９年８月出生，汉族，中共党员，１９８２年７月毕业于山东冶金工业学院选矿专业，大学学历，高级工程师。

　　１９８２年７月在山东金岭铁矿参加工作，历任山东金岭铁矿选矿厂技术员；山东金岭铁矿培训科教师、教务主任；山东金岭铁矿教育处副处长；山东金岭铁矿矿部办公室副主任 ；中外合资淄博福岭矿产开发公司中方副总经理；山东金岭铁矿矿部办公室副主任；山东金岭铁矿矿部办公室主任、矿长助理；山东金岭铁矿矿副矿长；山东金岭铁矿副矿长兼淄博铁鹰钢铁有限公司总经理；至２０１１年１０月任山东金岭铁矿副矿长。现任山东金岭矿业股份有限公司副总经理，喀什金岭球团有限公司董事、总经理。

　　李勇之先生系本公司职工，与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。