证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况：

常州亚玛顿股份有限公司（以下简称“公司）第一届董事会第九次会议于２０１１年１０月３日发出书面通知，并于２０１１年１０月１３日在深圳福田香格里拉大酒店召开。会议由董事长林金锡先生主持，应到董事九名，实到董事八名，董事宋伟杰因出差未能列席，本次董事会出席会议董事人数符合法律规定，会议合法有效。监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况：

经过审议，与会董事以记名投票方式表通过了如下议案：

（一）审议通过关于公司因首次公开发行股票并上市增加注册资本的议案

表决结果：８票同意， ０票反对， ０票弃权

公司已于２０１１年９月２９日委托南京立信永华会计师事务所有限公司进行验资，并出具验资报告（宁信会验字（２０１１）０１１０号）。变更后的注册资本为人民币１６０００万元。董事会依据公司２０１０年第二次临时股东大会授权，董事会审议通过后，提交工商管理部门办理变更登记备案手续。

（二）审议通过《关于修订＜公司章程＞（草案）部分条款的议案

表决结果：８票同意， ０票反对， ０票弃权

公司首次公开发行的４０００万股股票于２０１０年１０月１３日在深圳证券交易所中小板上市，依据公司２０１０年第二次临时股东大会决议，授权董事会对公司上市后适用的《公司章程》（草案）中涉及上市之后的部分条款进行修订（修订部分条款见附件），修订后的公司章程见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、备查文件

１、公司第一届董事会第九次会议决议。

特此公告！

常州亚玛顿股份有限公司

董事会

二○一一年十月十八日

附件：

修改章程条款对应如下：