证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　１、 会议通知的时间和方式：本次会议已于２０１１年１０月７日以电话或电子邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出了通知：

　　２、 会议召开的时间、地点和方式：本次会议于２０１１年１０月１６日在公司新厂区三楼会议室以现场会议方式召开；

　　３、 会议出席情况：本次会议应出席董事６名，实际出席６名；

　　４、 会议主持和列席人员：本次会议由董事长吴建新先生主持，公司全体监事、部分高级管理人员列席会议；

　　５、 会议合规情况：本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。

　　二、会议审议的情况

　　１、 关于公司《２０１１年三季度季度报告》的议案

　　表决结果：同意： ６票；反对： ０票；弃权： ０票，议案获得通过。

　　公司《２０１１年三季度季度报告（全文）》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）， 《２０１１年三季度季度报告（正文）》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　２、 关于聘任章其强先生为公司副总裁的议案

　　经公司管理层审慎考察并推荐，由公司董事会提名委员会提名，聘任章其强先生为公司副总裁。章其强先生熟悉公司基本情况和行业发展情况，掌握财务、税收、法律、金融、企业管理等方面专业知识，具有良好的沟通、组织协调能力和处事能力，勤奋敬业，工作作风细致严谨，在工作中处处以身作则，带领员工共同努力，为公司的发展做出了突出的贡献，适合担任公司副总裁职务，副总裁的任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。（章其强先生的简历见本公告附件）

　　表决结果：同意： ６票； 反对： ０票；弃权： ０票，议案获得通过。

　　独立董事就聘任章其强先生为公司副总裁的议案发表了独立意见，意见全文见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　三、备查文件

　　１、 江苏神通阀门股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议；

　　２、江苏神通阀门股份有限公司独立董事关于聘任章其强先生为公司副总裁的独立意见。

　　特此公告。

　　江苏神通阀门股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年十月十八日

　　附 件

　　章其强简历：

　　章其强：中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。２００５年１月至２００５年６月在江苏神通阀门有限公司车间实习，２００５年７月至２００７年６月在江苏神通阀门有限公司财务科任工业统计员、财务会计、成本会计，２００７年６月起任江苏神通阀门股份有限公司董事会秘书，２０１０年１０月任江苏神通阀门股份有限公司董事会秘书、总裁助理兼战略发展总监。

　　章其强先生目前未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人或持股５％以上股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。