证券时报多媒体数字报

证券代码：００２１１７ 证券简称：东港股份 公告编号：２０１１－０３６

东港安全印刷股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东港安全印刷股份有限公司第三届董事会第二十二次会议，于２０１１年１０月１３日以书面传真、电子邮件、电话、专人送达等方式发出通知，于２０１１年１０月１７日（星期一），以通讯表决的方式召开，会议应到董事８人，实到８人，会议符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议审议通过了如下事项：

一、 以８票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过《２０１１年三季度报告》。

经认真审核，董事会认为《２０１１年三季度报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《２０１１年三季度报告》披露在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和《证券时报》。

二、以８ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》。

董事会同意对《股东大会议事规则》的部分条款进行修订，具体修订内容如下：

１、修订《股东大会议事规则》，增加第四条：

第四条 股东大会对董事会进行授权的，应符合以下原则：

（一）授权应以股东大会决议的形式作出或以公司章程明确规定；

（二）授权事项、权限、内容应明确具体，并具有可操作性；

（三）不应授权董事会确定自己的权限范围或幅度；

（四）对公司章程明确规定的股东大会职权不得授权董事会代为行使。

除公司章程规定的内容以外，股东大会对董事会的授权，以股东大会决议为准。

原第四条至六十二条，顺延为第五条至第六十三条。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、以８ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》。

董事会同意对《董事会议事规则》的部分条款进行修订，具体修订内容如下：

１、将原第二十一条 董事会分为定期会议和临时会议，召开定期会议时董事会秘书应当提前十个工作日以书面通知、电子邮件、传真等方式通知全体董事、监事；召开临时会议时董事会秘书应当提前三个工作日以书面通知、电子邮件、传真等方式通知全体董事、监事。

修订为：董事会分为定期会议和临时会议，召开定期会议时董事会秘书应当提前十个工作日以书面通知、电子邮件、传真等方式通知全体董事、监事；召开临时会议时，董事会秘书应当提前三个工作日以书面通知、电子邮件、传真等方式通知全体董事、监事；召开采用通讯表决的临时会议时，董事会秘书应当提前五个工作日通知全体董事、监事，并将会议资料以书面材料、电子邮件、传真等方式送达到全体董事、监事。

２、将原第三十一条 董事会定期会议现场召开。董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以通过传真或者电子邮件表决等方式召开。

以传真或者电子邮件表决等方式召开的董事会会议，按照规定期限内实际收到传真或者电子邮件等有效表决票计算出席会议的董事人数。

修订为：董事会定期会议现场召开。董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以通过传真或者电子邮件表决等通讯表决方式召开。以通讯表决方式召开的临时董事会，可采取网络视频会议、电话会议等形式，保障董事充分表达意见。

以传真或者电子邮件表决等通讯表决方式召开的董事会会议，按照规定期限内实际收到传真或者电子邮件等有效表决票计算出席会议的董事人数。

本议案尚需提交股东大会审议。

修订后的《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》全文披露在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

四、以８ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过《关于制定＜对外担保制度＞的议案》。

为规范对外担保行为，防范财务风险，董事会同意制定《对外担保制度》。

本议案尚需提交股东大会审议。

《对外担保制度》全文披露在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

五、以８票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充资金的议案》。

议案详情见在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和《证券时报》披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充资金的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

六、以８票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《关于召开２０１１年第三次临时股东大会的议案》。

议案详情见在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和《证券时报》披露的《于召开２０１１年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告

东港安全印刷股份有限公司董事会

２０１１年１０月１７日

证券代码：００２１１７ 证券简称：东港股份 公告编号：２０１１－０３７

东港安全印刷股份有限公司关于

使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］１２１０号文件核准，公司于２０１０年９月１０日向社会公开增发人民币普通股（Ａ股）股票１４，１２４，１７２股，每股面值为人民币１元，增发价格为２５．６９元／股，总计募集资金３６２，８４９，９７８．６８ 元，扣除发行费用１７，７４１，３６４．１５元后，募集资金净额为３４５，１０８，６１４．５３元。本次募集资金投资计划如下：

经公司第三届董事会第十七次会议和公司２０１０年度股东大会审议，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币１０，０００万元，使用期限不超过６个月，从２０１１年５月１９日起到２０１１年１１月１８日止，到期归还到募集资金专用账户。

截止２０１１年９月３０日，公司募集资金余额为１２，５２５．２８万元（含暂时补充流动资金的募集资金１０，０００万元）。

为降低公司的财务费用，提高募集资金的使用效率，在保证募集资金项目建设的资金需求和项目正常进行的前提下，经公司第三届董事会第二十二次会议审议，同意在归还前次暂时补充流动资金的募集资金后，继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币８，０００万元，使用期限不超过６个月，从２０１１年１１月１９日起到２０１２年５月１８日止，到期归还到募集资金专用账户。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金预计可节约财务费用２４４万元。

经自查，公司过去１２个月内未进行证券投资或金额超过１０００万元人民币的风险投资，公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资或金额超过１０００万元人民币的风险投资。

本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募集资金投资项目的正常进行。同时，公司将做好募集资金的存放、管理与使用工作。若募集资金项目因发展需要，实际实施进度超出目前所预计，公司将随时利用自有资金及时归还，以确保项目进度。

二、公司独立董事、监事会、保荐人的意见

（一）公司独立董事对该事项发表意见如下：

公司本次使用部分闲置募集资金补充公司流动资金，符合公司募集资金投资项目建设实施的实际情况，有助于提高募集资金使用效率、降低公司财务费用，有利于维护公司以及全体股东的利益。公司董事会、监事会对相关议案的审议和表决符合有关法律法规及《公司章程》的要求。因此，我们同意公司使用８，０００万元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金。

（二）公司监事会对该事项发表意见如下：

公司使用８，０００万元募集资金暂时补充流动资金，有利于提高闲置募集资金的使用效率，不影响募集资金投资项目的正常进展，不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形，审批程序符合中国证监会、深圳证券交易所和公司募集资金管理办法的相关规定，因此同意公司使用８，０００万元募集资金暂时补充流动资金。

（三）公司保荐人及保荐代表人就该事项发表意见如下：

东港股份本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的行为符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，并已履行相关审批程序和法律手续，本保荐机构同意东港股份使用部分闲置募集资金８，０００万元用于暂时补充公司流动资金。

特此公告。

东港安全印刷股份有限公司董事会

２０１１年１０月１７日

证券代码：００２１１７ 证券简称：东港股份 公告编号：２０１１－０３８

东港安全印刷股份有限公司

关于召开２０１１年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况：

１、会议时间：

现场会议时间为：２０１１年１１月１０日１４：３０；

网络投票时间为：２０１１年１１月９日－１１月１０日；

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１１年１１月１０日９：３０至１１：３０，１３：００至１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１１年１１月９日１５：００至１１月１０日１５：００。

２、现场会议地点：公司五楼大会议室 。

３、会议召集人：公司董事会。

４、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

５、参加股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

６、股权登记日：２０１１年１１月４日。

二、会议议题：

１、《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》；

２、《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》；

３、《关于制定＜对外担保制度＞的议案》；

４、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充资金的议案》；

三、出席会议对象：

１、截至２０１１年１１月４日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，或在网络投票时间内参加网络投票；

２、本公司董事、监事和高级管理人员；

３、本公司聘请的律师。

四、出席现场会议登记办法：

１、登记时间：２０１１年１１月７日—１１月８日

上午９：００—１１：３０，下午２：００—５：００；

２、登记地点：济南市山大北路２３号东港安全印刷股份有限公司证券办公室；

３、登记办法：

（１）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（２）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（３）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（４）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在２０１１年１１月８日下午５点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

３、其他事项：

（１）会议联系人：阮永城

电话：０５３１－８２６７２２１２ 传真：０５３１－８２６７２２０２

地址：济南市山大北路２３号 邮编：２５０１００

（２）参会人员的食宿及交通费用自理

五、本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。

（一）、采用交易系统投票的投票程序

１、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为２０１１年１１月１０日９：３０～１１：３０，１３：００～１５：００。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。

２、网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。该证券相关信息如下：

证券代码：３６２１１７ 证券简称：东港投票

３、股东投票的具体流程

（１）买卖方向为买入；

（２）整体与拆分表决。

Ａ、整体表决

注：“总议案”指本次股东大会需要表决的所有议案，投资者对“总议案”进行投票视为对所有议案表达相同意见。

Ｂ、分拆表决

在委托价格项下填写股东大会议案序号，１．００代表议案１，２．００代表议案２，以此类推，每一议案以相应的价格分别申报，具体情况如下：

Ｃ、在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：

Ｄ、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

Ｅ、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

（二）、采用互联网投票的投票程序

１、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（１）申请服务密码的流程 登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的“密码服务”专区；点击“申请密码”，填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置６－８位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个４位数字的“激活校验码”。

（２）激活服务密码 投资者通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

申报成功后在第二日“服务密码”即可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似：

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（２）股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，进行互联网投票系统投票。

（３）投资者进行投票的时间：

本次股东大会通过互联网投票系统投票的开始时间为２０１１年１１月９日１５：００，网络投票的结束时间为２０１１年１１月１０日１５：００。

附件

授权委托书

兹委托 先生／女士代表本人（本公司）出席东港安全印刷股份有限公司２０１１年第三次临时股东大会，并代表本人（本公司）依照以下指示对下列提案以投票方式代为行使表决权。本人（本公司）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可以按照自己的意愿代为行使表决权。

委托人股东帐号： 持股数： 股

委托人姓名（单位名称）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

被委托人： 被委托人身份证号码：

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：２０１１年 月 日

证券代码：００２１１７ 证券简称：东港股份 公告编号：２０１１－０３９

东港安全印刷股份有限公司

第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

东港安全印刷股份有限公司（“公司”）第三届监事会第十五次会议于２０１１年１０月１３日以书面通知、传真、电子邮件等方式发出通知，并于２０１１年１０月１７日以通讯表决的方式召开，会议应到监事３人，实到３人，审议通过了如下事项：

１、以３票同意，０票反对，０票弃权，审议并通过了《２０１１年三季度报告》。

经认真审核，监事会认为《２０１１年三季度报告》及其摘要内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

２、以３票同意，０票反对，０票弃权，审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司使用８，０００万元募集资金暂时补充流动资金，有利于提高闲置募集资金的使用效率，不影响募集资金投资项目的正常进展，不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形，审批程序符合中国证监会、深圳证券交易所和公司募集资金管理办法的相关规定，因此同意公司使用８，０００万元募集资金暂时补充流动资金。

特此公告。

东港安全印刷股份有限公司

监事会

２０１１年１０月１７日