证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开情况

　　1、会议召集人：公司董事会

　　2、会议方式：本次股东大会采取现场会议方式

　　3、会议召开时间：2011年10月18日上午10：00

　　4、会议召开地点：深圳市福田区彩田路3069号星河世纪大厦A栋32楼大会议室

　　5、会议主持人：董事长顾伟先生

　　6、会议的通知：公司于2011年9月30日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登了《深圳市兆驰股份有限公司关于召开2011年第五次临时股东大会通知的公告》。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及公司章程的有关规定。

　　二、会议出席情况

　　出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共5人，代表有表决权的股份数为472,839,750股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的66.71%。

　　公司部分董事及监事、董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员和见证律师列席了本次会议。

　　三、议案审议表决情况

　　本次股东大会以现场记名书面投票表决的方式，审议通过了以下议案：

　　1、审议并通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》；

　　表决结果: 同意472,839,750股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　2、审议并通过了《关于增补公司董事的议案》。

　　表决结果: 同意472,839,750股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　四、 律师出具的法律意见

　　竞天公诚律师事务所黄亮、张清伟律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，意见如下："本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的决议合法有效。"

　　五、 备查文件

　　1、《深圳市兆驰股份有限公司2011年第五次临时股东大会决议》；

　　2、竞天公诚律师事务所出具的《关于深圳市兆驰股份有限公司2011年第五次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告

　　深圳市兆驰股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一一年十月十九日