证券时报多媒体数字报

　　证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2011-049

　　珠海港股份有限公司

　　第七届董事局第四十三次会议决议公告

　　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　珠海港股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事局第四十三次会议通知于2011年10月16日以专人、传真及电子邮件方式送达全体董事。会议于2011年10月18日上午11：00以通讯表决方式召开，会议应到董事11人，实到董事11人。会议符合《公司章程》的有关规定，合法有效。审议通过了《关于调整公司高级管理人员的议案》。

　　鉴于公司发展的需要，根据公司提名委员会的审查和提议，对公司高级管理人员进行如下调整：

　　由公司总裁提名，提请董事局聘任冯鑫先生、胡军先生、薛楠女士、张庆红先生为公司副总裁，其中胡军先生兼任行政总监、薛楠女士兼任董事局秘书。任期至本届董事局届满止。

　　独立董事认为此次调整的高级管理人员在提名、任免程序上真实、合法、有效，作为公司高级管理人员的任职资格符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

　　参与该项议案表决的董事11人，同意11人，反对0人，弃权0人。

　　珠海港股份有限公司董事局

　　2011年10月19日

　　附件：高管候选人简历

　　冯鑫 男，39岁，法学学士，在职研究生，高级物流师、培训师。曾就职于中国外轮理货总公司珠海有限公司、中国珠海外轮代理有限公司、珠海港控股集团有限公司。2003年8月－2009年12月，历任中国外轮理货总公司珠海分公司助理总经理、副总经理；2009年4月至2010年4月任珠海港控股集团有限公司生产业务部总经理；2010年1月至2011年10月任珠海港控股集团有限公司助理总经理兼生产业务部总经理；2010年1月至今任中国外轮理货总公司珠海有限公司董事长、总经理； 2011年1月至今任中国珠海外轮代理有限公司董事长、总经理。

　　与公司存在关联关系。不持有公司股份。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　胡军 男，33岁，本科学历。主要工作经历：1998年6月-2004年3月，武汉电视台文体中心工作；2004年5月-2007年9月，珠海电视台记者组组长，期间兼任中央电视台4套国际频道特约记者；2007年10月-2008年8月，深圳广播电影电视集团工作；2008年8月－12月，珠海港控股集团有限公司办公室主任；2008年12月至2010年9月，任珠海经济特区富华集团股份有限公司行政总监；2010年9月至今，任珠海港股份有限公司行政总监。2011年1月至今任珠海港物流发展有限公司董事长。

　　与公司存在关联关系。不持有公司股份。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　薛楠 女，38岁，工商管理硕士，会计师。曾就职于中国银行贵州省分行、珠海经济特区富华财务公司、富华投资公司。2000年4月－2002年12月，任珠海经济特区富华集团股份有限公司资金部主任；2000年4月-2009年3月，任珠海经济特区富华投资公司总经理；2000年4月至2010年9月，任珠海经济特区富华集团股份有限公司董事局秘书；2010年9月至今，任珠海港股份有限公司董事局秘书。

　　与公司存在关联关系。不持有公司股份。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　张庆红 男，46岁，研究生学历，会计师。主要工作经历：2002年5月-2004年12月，任珠海市联昊控股有限公司财务审计部经理；2005年1月-2008年9月，任珠海市国资委下派企业财务总监；2008年10月至今，任珠海港控股集团有限公司助理总经理；2008年12月-2009年10月，任珠海经济特区富华集团股份有限公司监事；2009年10月至2010年9月，任珠海经济特区富华集团股份有限公司投资总监；2010年9月至今，任珠海港股份有限公司投资总监。

　　与公司存在关联关系。不持有公司股份。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2011-048

　　珠海港股份有限公司关于公司

　　高管人员辞职的公告

　　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司董事局于2011年10月16日收到公司副总裁梁学敏先生和投资总监张庆红先生的书面辞职报告，因工作调整原因，梁学敏先生提出辞去公司副总裁职务、张庆红先生提出辞去公司投资总监职务。根据相关规定，上述辞职申请于送达董事局之日起生效。

　　梁学敏先生仍在公司担任董事职务。

　　特此公告。

　　珠海港股份有限公司董事局

　　2011年10月19日