证券时报多媒体数字报

证券代码：０００４０８ 证券简称：ＳＴ金谷源 公告编号：２０１１－２２

金谷源控股股份有限公司

关于召开２０１１年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司拟于２０１１年１１月８日召开公司２０１１年第二次临时股东大会，有关具体事项如下：

一、召开会议基本情况

（一）、会议召开时间

现场会议时间：２０１１年１１月８日９：３０分

网络投票时间： ２０１１年１１月７日下午１５：００—２０１１年１１月８日下午１５：００。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１１年１０月８日上午９：３０至１１：３０，下午１３：００至１５：００；通过深圳交易所互联网投票的具体时间为２０１１年１１月７日１５：００至２０１１年１１月８日１５：００期间的任意时间。

（二）、召开地点：河北省邯郸市峰峰矿区彭东街９号公司会议室

（三）、会议召集人：公司董事会

（四）、股权登记日：２０１１年１１月３日

（五）、会议方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）、投票规则

公司股东应严格行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。

如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重组投票的，以第一次投票为准。如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准。如果同一股份通过交易所系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。

（七）、会议出席对象

１、截至２０１１年１１月３日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。该等股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为股东。

２、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等。

二、会议审议事项

１、审议《关于终止实施２０１１年第一次临时股东大会通过的非公开发行股票预案的议案》并审议《关于公司符合向特定对象非公开发行Ａ股股票条件的议案》；

２、审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》（本议案需逐项表决）；

２．１ 发行股票的种类和面值

２．２ 发行价格

２．３ 发行数量和募集资金金额

２．４ 发行对象及认购方式

２．５ 本次发行股票的限售期

２．６ 发行方式及发行时间

２．７ 上市地点

２．８ 募集资金用途

２．９ 本次非公开发行前的滚存未分配利润安排

２．１０ 本次非公开发行股票决议的有效期

３、审议《关于公司向特定对象非公开发行股票的预案的议案》；

４、审议《批准公司与联达东方、盱眙银信、天津富禾、盱眙金泰、蓝海公司、中韩公司签订的附条件生效的股份认购协议的议案》；

５、审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性研究报告的议案》；

６、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜的议案》；

以上议案已经２０１１年１０月１２日召开的第五届董事会第八次会议审议通过。上述议案详见公司于２０１１年１０月１５日发布的《第五届董事会第八次会议决议公告》等议案；上述议案中１－５项议案须经出席会议的非关联股东所持表决权的三分之二以上通过，第６项议案须经出席会议的股东所持表决权的一半以上通过。

三、现场股东大会登记方法

１、登记时间：２０１１年１１月５日上午９：００－１１：３０，下午１３：００－１７：００；

２、登记办法：

（１）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（２）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件等办理登记手续；

（３）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（４）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在２０１１年１１月５日下午１７点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

３、登记地点与联系方式：北京市朝阳区北土城西路七号Ｃ８０２董事会秘书办公室。

电话：０１０－６２０２１６８６

传真：０１０－６２０１６５１５

邮政编码：１０００２９

联系人：张春生

４、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

（一）采用交易系统投票的投票程序

１、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为２０１１年１１月８日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００ 。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。

２、网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。该证券相关信息如下：证券代码：３６０４０８ ，证券简称：金谷源投票。

３、股东投票的具体流程：

（１）输入买入指令；

（２）输入证券代码３６０４０８；

（３）在委托价格项下填写临时股东大会议案序号，１００．００元代表总议案，１．００元代表议案１，２．００元代表议案２，以此类推，每一议案以相应的价格分别申报。

具体情况如下：

注：①如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

②对“总议案”进行投票视为对所有议案表达相同意见。如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以对相关议案投票表决为有效意见，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

③股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。

④本次股东大会投票，对于议案２中有多个需表决的子议案，２．００元代表对议案２下全部子议案进行表决，２．０１元代表议案２中子议案２．１，２．０２元代表议案２中子议案２．２，依此类推。

（４）在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：

（５）确认投票委托完成。

（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

１、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ或ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易激活成功后的半日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

２、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网站ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。

３、投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为２０１１年１１月７日１５：００至２０１１年１１月８日１５：００期间的任意时间。

五、联系方式

联系部门：金谷源控股股份有限公司董事会秘书办公室

联系地址：北京市朝阳区北土城西路七号Ｃ８０２

邮政编码：１０００２９

联系电话：０１０－６２０２１６８６

传真：０１０－６２０１６５１５

联系人：张春生

六、其他事项

１、提示公告：公司将于２０１１年１１月５日前就本次临时股东大会发布提示性公告，提醒公司股东及时参加本次临时股东大会。

２、股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。

３、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

附件：授权委托书

金谷源控股股份有限公司董事会

二〇一一年十月十九日

附件：

股东大会授权委托书

兹委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿先生／女士代表本人出席金谷源控股股份有限公司２０１１年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

委托股东姓名及签章： 身份证或营业执照号码：

委托股东持有股数： 委托人股票帐号：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 委托有效期：

证券代码：０００４０８ 证券简称：ＳＴ金谷源 公告编号：２０１1－２３

金谷源控股股份有限公司

股票交易异常波动公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股票交易异常波动的情况介绍

本公司股票于２０１１年１０月１４日、１０月１７日、１０月１８日，连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到１２％，根据《深圳证券交易所交易规则》有关规定，属于股票异常波动情况。

二、公司关注、核实相关情况的说明

（一）本公司董事会对公司有关情况进行自查的结果如下：

公司于２０１１年１０月１５日发布了《第五届董事会第八次会议决议公告》、《非公开发行Ａ股股票预案》、《关联交易公告》、《非公开发行募集资金投资项目可行性研究报告》。（详见２０１１年１０月１５日刊登在《中国证券报》、《证劵时报》、《上海证券报》和巨潮网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的公告。）

１、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

２、近期公共传媒未报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

３、近期公司经营情况、外部经营环境不会发生重大变化。

４、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。

５、股票异常波动期间控股股东、实际控制人未发生买卖公司股票的行为。

三、不存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

（一）经自查，公司董事会确认，公司不存在违反信息公平披露的情形。

（二）公司财务部门经初步测算，截至２０１１年第三季度末，公司业绩继续盈利，预计归属于上市公司股东的净利润与去年同期相比无较大变化，具体数据以公司即将披露的２０１１年第三季度报告为准，请投资者注意投资风险。

（三）本公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。有关公司的信息均以在指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

金谷源控股股份有限公司

董事会

二〇一一年十月十九日