证券时报多媒体数字报

证券代码：６００７２８ 证券简称： 新太科技 编号：临２０１１－０３８

新太科技股份有限公司

第六届董事会２０１１年

第十次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新太科技股份有限公司（以下简称新太科技）第六届董事会２０１１年第十次临时会议于２０１１年１０月１８日以传真表决方式召开。公司共有董事９人，参与表决９人。会议经审议，通过了以下议案：

１、关于全资子公司广州高新供应链管理服务有限公司（以下简称高新供应链公司）向交通银行申请１５５００万元综合授信并由新太科技提供最高１８６００万元担保的议案。

因高新供应链公司开展供应链服务业务需要，特向交通银行股份有限公司广州天河北支行（下简称交行）申请一年期１５５００万元综合授信，用于流动资金贷款、开立信用证、出口退税托管账户贷款、保函、银行承兑汇票及贸易融资业务等，现新太科技为高新供应链公司以上综合授信额度提供担保，最高担保债权额度为１８６００万元，保证期间计至主合同项下最后到期的《额度使用申请书》约定的债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后两年止。债权人宣布主合同项下债务提前到期的，以其宣布的提前到期日为债务履行期限届满日。授权高新供应链公司董事会签署及办理相关授信事宜。

同意９票，反对０票，弃权０票

２、关于于２０１１年１１月３日召开２０１１年第五次临时股东大会的议案，审议以上担保事项及公司章程修订议案（该项议案已经六届七次董事会审议通过，详见２０１１年７月２２日，六届七次董事会决议公告），详见股东大会通知公告。

同意９票，反对０票，弃权０票

特此公告。

新太科技股份有限公司董事会

２０１１－１０－１８

证券代码：６００７２８ 股票简称：新太科技 编号：临２０１１－０３９

新太科技股份有限公司

关于召开２０１１年

第五次临时股东大会的通知公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●会议召开时间：２０１１年１１月３日上午０９：３０

●股权登记日：２０１１年１１月０１日

●会议召开地点：公司会议室

●会议方式：以现场投票方式召开

新太科技股份有限公司第六届董事会２０１１年第十次临时会议决定于２０１１年１１月３日召开公司２０１１年第五次临时股东大会，有关事项如下：

一、会议时间：２０１１年１１月３日上午９：３０

二、会议地点：公司一楼会议室 地址：广州天河工业园建工路４号

三、会议内容：

１、关于全资子公司广州高新供应链管理服务有限公司向交通银行申请１５５００万元综合授信并由新太科技提供最高１８６００万元担保的议案。

２、关于修订公司章程的议案。

四、参加会议办法：

１、出席会议对象：

（１）凡是２０１１年１１月１日下午收市后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人代为出席会议和表决，该代理人不必是公司的股东。

（２）本公司董事、监事及高级管理人员。

２、会议登记事项：

（１）凡有权出席股东大会的股东，持以下有效凭证办理股权登记：

法人股东由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件及复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人单位营业执照副本复印件、上交所证券帐户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件及复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（见附件）、法人单位营业执照副本复印件、委托人上交所证券帐户卡。

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明的原件及复印件、上交所股票账户卡；委托代理他人出席会议的，还应出示代理人有效身份证件原件及复印件、股东授权委托书（见附件）。

投票代理委托书至少应当在会议召开前二十四小时备置于公司住所。异地股东可以用信函或传真方式登记。

（２）登记时间：２０１１年１１月２日０８：３０－１２：００，１３：３０－１７：３０。

（３）登记地点：本公司董事会办公室。

３、出席会议者，食宿及交通费自理。

五、联系方法：

联系人：王文捷

联系电话：０２０－８５５５０２６０

传真：０２０－８５５７７９０７

联系地址：广州市天河软件园建工路４号

邮政编码：５１０６６５

新太科技股份有限公司董事会

２０１１－１０－１８

附：授权委托书

附件： 授 权 委 托 书

本人／本单位作为新太科技股份有限公司的股东，兹委托 先生／女士代为出席公司２０１１年第五次临时股东大会，并对会议议案行使如下表决权，本人／本单位对本次会议审议事项中未作明确指示的，受托人有权／无权按照自己的意思表决。

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项对应的方格内选择一项，用“√”明确授意受托人投票。

委托人签名（或盖章）：

法人单位法定代表人签字：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人股东帐户：

委托人持股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

受托日期： 年 月 日

生效日期： 年 月 日至 年 月 日

证券代码：６００７２８ 证券简称： 新太科技 编号：临２０１１－０４０

新太科技股份有限公司

向全资子公司提供担保公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

● 被担保人名称：广州高新供应链管理服务有限公司

● 本次担保金额：１８６００万元，为其担保累计金额２１６００万元

● 本次是否有反担保：无反担保

● 对外担保累计金额：２１６００万元

● 对外担保逾期的累计金额：０

一、担保情况概述

因公司全资子公司广州高新供应链公司开展供应链服务业务需要，特向交通银行股份有限公司广州天河北支行（下简称交行）申请一年期１５５００万元综合授信，用于流动资金贷款、开立信用证、出口退税托管账户贷款、保函、银行承兑汇票及贸易融资业务等，现新太科技为高新供应链公司以上综合授信额度提供担保，最高担保债权额度为１８６００万元，保证期间计至主合同项下最后到期的《额度使用申请书》约定的债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后两年止。债权人宣布主合同项下债务提前到期的，以其宣布的提前到期日为债务履行期限届满日。

截止目前，公司对外担保的累计金额２１６００万元。

以上担保已经公司六届董事会２０１１年第十次临时会议审议通过；尚需提交股东大会批准。

二、被担保人基本情况

被担保人的名称：广州高新供应链管理服务有限公司

注册地点：广州市天河区建中路６４、６６号西３０７房

法定代表人：刘伟

经营范围：国际货运代理；代办货物运输手续、代办仓储手续；企业管理咨询；计算机软件开发；计算机软、硬件技术服务及销售；以自有资金投资项目；商品信息咨询；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）；销售：电子产品、仪器仪表、通信设备、电子元器件、纺织品、服装、工艺品、机电产品、节能产品、日用百货、有色金属原材料及制品。橡胶制品摩托车及零配件、汽车零部件、家用电器、家具、木制品、珠宝首饰、银制品。

高新链公司２０１０年的资产总额３０３２５万元、负债总额２７０２２万元、净资产３３０３万元、净利润８２５万元。

被担保人为公司的全资子公司。

三、担保协议的主要内容

本担保为连带责任担保，最高担保债权额度为１８６００万元，保证期间计至主合同项下最后到期的《额度使用申请书》约定的债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后两年止。债权人宣布主合同项下债务提前到期的，以其宣布的提前到期日为债务履行期限届满日。担保协议尚需股东大会审议通过后方能签署。

四、董事会意见

六届董事会２０１１年第十次临时会议已审议通过。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

公司本身及控股子公司的对外担保累计金额２１６００万元，逾期担保累计金额０元。

六、备查文件目录

１、新太科技股份有限公司六届董事会２０１１年第十次临时会议决议；

２、广州高新供应链管理服务有限公司２０１０年财务报表；

３、广州高新供应链管理服务有限公司营业执照复印件。

特此公告。

新太科技股份有限公司董事会

２０１１－１０－１８