证券时报多媒体数字报

　　股票代码：002050 股票简称：三花股份 公告编号：2011-048

　　浙江三花股份有限公司

　　第四届董事会第四次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　浙江三花股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次临时会议于2011年10月14日以书面形式或电子邮件形式通知全体董事，于2011年10月18日（星期二）以通讯方式召开。会议应出席董事（含独立董事）9人，实际出席9人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于对全资子公司三花国际（美国）有限公司增资的议案》，同意对全资子公司三花国际（美国）有限公司增资3000万美元。

　　本次对全资子公司三花国际（美国）有限公司增资的具体内容详见公司在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮网站（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告（公告编号：2011-049）。

　　特此公告。

　　浙江三花股份有限公司

　　董 事 会

　　2011年10月19日

　　股票代码：002050 股票简称：三花股份 公告编号：2011-049

　　浙江三花股份有限公司

　　关于全资子公司三花国际（美国）

　　增资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、对外投资概述

　　2011年10月18日，浙江三花股份有限公司（以下简称"本公司"）召开了第四届董事会第四次临时会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于对全资子公司三花国际（美国）有限公司增资的议案》，同意对全资子公司三花国际（美国）有限公司（以下简称"美国三花"）增资3000万美元。

　　根据《公司章程》规定，此次增资事项属于董事会审批权限，无须提交股东大会审议，但需经国家有关部门批准后方可实施。

　　本次对全资子公司进行增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资主体介绍

　　投资主体为本公司，无其他投资主体。

　　三、投资标的基本情况

　　1、公司名称：三花国际（美国）有限公司

　　2、成立时间：2002年5月10日

　　3、注册地址：俄亥俄州都柏林市WORSLEY路7643号

　　4、法定代表人：张亚波

　　5、注册资本：755万美元

　　6、主营业务：制冷空调设备和部件、自动控制元件的销售。

　　此次增资本公司拟用现金出资，资金来源为本公司自筹资金。此次增资后，美国三花注册资本由755万美元增加至3755万美元，本公司直接持有其100%股权。

　　截止2011年9月30日，美国三花的主要财务数据，资产总额19,542万元，负债总额4,953万元，净资产14,588万元，营业收入37,423万元，净利润1,636万元。（未经审计）

　　四、协议的主要内容

　　本次增资为对全资子公司进行增资，无需签署对外投资合同。

　　五、对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响

　　本次增资可以充实美国三花的自有资本，增强公司的国际竞争力，更好的提升公司的整体运营能力，有利于公司国际业务的进一步拓展，并在国际市场寻求更大的发展，符合公司的发展战略和长远规划。

　　六、备查文件

　　本公司第四届董事会第四次临时会议决议。

　　特此公告。

　　浙江三花股份有限公司

　　董 事 会

　　2011年10月19日