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股票代码:000726 200726 股票简称:鲁泰A 鲁泰B 公告编号:2011-048 鲁泰纺织股份有限公司2011年第三次临时股东大会决议公告 2011-10-19 来源:证券时报网 作者:
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、重要事项 本次股东大会会议召开期间没有增加、否决或变更提案。 二、会议召开的情况 1.召开时间:2011年10月18日上午9:30 2.召开地点:公司所在地般阳山庄会议室 3.召开方式:采用现场投票的方式 4.召集人:公司董事会 5.主持人: 董事长刘石祯先生 6.会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等的规定。 三、本次会议的出席情况 1、总体情况 出席本次会议的股东及股东代表 25 人,代表股份271,138,460股,占公司股本总额100,895.48万股的26.87%。 2.外资股股东出席情况 出席本次会议的外资股股东及股东代表15人,代表股份144,080,031股, 占公司外资股股份总数的32.54%,占上市公司股本总额的14.28%。 四、提案审议和表决情况: 1、审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。该议案详见于2011年9月29日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn. 总表决情况: 同意26,877.9454万股,占出席会议所有股东所持表决权的99.13%;反对0股;弃权2,359,006股,占出席会议所有股东所持表决权的 0.87%。 外资股股东的表决情况: 同意14,172.1025 万股,占出席会议所有外资股东所持表决权的98.36%,反对0股;弃权2,359,006股,占出席会议所有外资股东所持表决权的1.64%; 表决结果:议案通过。 2、审议通过了《关于补选洪晓斌为公司第六届董事会独立董事的议案》。该议案详见于2011年9月29日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn. 总表决情况: 同意26,877.9454万股,占出席会议所有股东所持表决权的99.13%;反对0股;弃权2,359,006股,占出席会议所有股东所持表决权的 0.87%。 外资股股东的表决情况: 同意14,172.1025 万股,占出席会议所有外资股东所持表决权的98.36%,反对0股;弃权2,359,006股,占出席会议所有外资股东所持表决权的1.64%; 表决结果:议案通过。 3、审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。该议案详见于2011年9月29日的《证券时报》、《上海证券报》、《大公报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn. 总表决情况: 同意26,877.9454万股,占出席会议所有股东所持表决权的99.13%;反对0股;弃权2,359,006股,占出席会议所有股东所持表决权的 0.87%。 外资股股东的表决情况: 同意14,172.1025 万股,占出席会议所有外资股东所持表决权的98.36%,反对0股;弃权2,359,006股,占出席会议所有外资股东所持表决权的1.64%; 表决结果:议案通过。 五、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:山东德衡律师事务所 2、律师姓名:曹钧 龚新超 3、结论性意见:本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席人员的资格、表决程序、表决结果合法有效。 鲁泰纺织股份有限公司 董事会 二零一一年十月十九日 本版导读:
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