证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　重要提示：

　　1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

　　2、经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过，会议以特别决议通过了修改公司《章程》的议案。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开时间：2011年10月18日上午10:00-12:00

　　2、会议召开地点：深圳市光明新区松白路甲子塘证通电子产业园9楼公司会议室

　　3、会议方式：现场会议、记名投票

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、现场会议主持人：公司董事长曾胜强先生

　　6、出席本次会议的股东及股东代表5名，代表有表决权的股份数67,284,112股，占公司有表决权股份总数的32.07%。

　　7、公司部分董事、监事、高管及公司聘请的见证律师出席了会议，符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。

　　二、议案审议情况

　　会议以记名投票表决方式对议案进行逐项表决，审议通过了以下议案：

　　1、审议通过《关于公司变更未使用募集资金用于永久补充流动资金的议案》

　　表决情况：有表决权股份总数为67,284,112股；其中同意67,284,112股，占出席会议所有股东所持表决权的100.00%；其中反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0.00%；其中弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0.00%。

　　2、审议通过《关于增加经营范围并修改公司<章程>的议案》

　　表决情况：有表决权股份总数为67,284,112股；其中同意67,284,112股，占出席会议所有股东所持表决权的100.00%；其中反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0.00%；其中弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0.00%。

　　三、律师见证情况

　　广东深君联律师事务所委派律师出席本次会议，认为公司本次股东大会的召集、召开程序，表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，出席会议人员的资格和本次股东大会作出的决议程序合法有效，表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、出席会议董事签字的公司2011年第二次临时股东大会会议决议；

　　2、广东深君联律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告！

　　深圳市证通电子股份有限公司董事会

　　二○一一年十月十九日