证券时报多媒体数字报

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、 特别提示

　　本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开情况

　　1、召开时间：2011年10月18日上午9:00。

　　2、召开地点：浙江省宁波市江北区人民路132号银亿外滩大厦6楼会议室。

　　3、召开方式：现场投票方式。

　　4、召 集 人：公司董事会。

　　5、主 持 人：熊续强董事长。

　　6、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《股票上市规则》的有关规定。

　　三、会议出席情况

　　股东及股东代理人共7人，代表股数783,702,086股，占公司有表决权总股份的91.23%。

　　此外，公司部分董事、监事、高级管理人员等列席了会议。

　　四、提案审议和表决情况

　　（一）大会以现场记名投票表决方式，审议通过了公司《关于子公司为舟山银亿房地产开发有限公司提供担保的议案》；

　　表决结果：同意股数783,702,086股，占到会有效表决股份的100%，反对股数0 股，弃权股数0 股。超过出席本次大会的股东及股东代理人所持表决权的2/3，该议案获股东大会通过。

　　（二）大会以现场记名投票表决方式，审议通过了公司《关于支付独立董事津贴的议案》。

　　表决结果：同意股数783,702,086股，占到会有效表决股份的100%，反对股数0 股，弃权股数0 股。超过出席本次大会的股东及股东代理人所持表决权的1/2，该议案获股东大会通过。

　　五、律师出具的法律意见

　　律师事务所名称：上正律师事务所

　　律师姓名：程晓鸣、李备战

　　结论性意见：公司2011年第二次临时股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、会议召集人的资格及会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司《章程》的规定，会议表决结果合法有效。

　　六、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会记录和股东大会决议；

　　2、上正律师事务所出具有律师意见书。

　　特此公告。

　　银亿房地产股份有限公司

　　董 事 会

　　二Ｏ一一年十月十九日