证券时报多媒体数字报

　　证券代码：000908 证券简称：ST天一 公告编号：2011-026

　　湖南天一科技股份有限公司

　　第五届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　湖南天一科技股份有限公司于2011年10月11日以书面及通讯等方式通知召开第五届监事会第一次会议，会议于2011年10月18日在长沙市韶山北路338号华盛花园3栋7层会议室召开，会议应到监事5人，实到5人。经全体监事共同推举，会议由监事陈唯物先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了《关于推选陈唯物先生为公司监事会召集人的议案》。

　　根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司控股股东中国长城资产管理公司提名，推选陈唯物先生为监事会召集人，任期三年，简历如下：

　　陈唯物先生，1960年出生，经济师。历任人行湖南省分行农村金融处干部；农行湖南省分行企业信贷处干部、社队信贷处干部、工商信贷处副科长、工业信贷处科长、农业信贷处科长、资产保全处科长；农行株州市分行党委委员、副行长；中国长城资产管理公司长沙办事处债权管理部处长、处置办主任、业务管理部处长、综合管理（人力资源）部高级经理；本公司常务副总经理、财务总监。陈唯物先生未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　同时，本届监事会对上届董事会、监事会全体成员及高管在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　湖南天一科技股份有限公司监事会

　　2011年10月18日

　　证券代码：000908 证券简称：ST天一 公告编号：2011-024

　　湖南天一科技股份有限公司

　　2011年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重 要 提 示

　　●本次会议召开期间没有增加、否决或变更议案。

　　一、会议召开和出席情况

　　湖南天一科技股份有限公司（以下简称"公司"） 2011年第一次临时股东大会于2011年10月18日上午9︰00在长沙市韶山北路338号华盛花园3栋7层会议室召开。大会由董事会召集，因董事长荣十庆先生出差在外，由副董事长邢珉先生主持；公司董事、监事、高级管理人员及湖南银联律师事务所的代表律师出席了会议；会议的召集与召开符合《公司法》、《股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

　　出席本次会议的股东及股东代理人共计3名，代表的股份数为163,696,632股，占公司有表决权股份的58.46%。

　　二、提案审议情况

　　本次股东大会以现场累积投票表决的方式，审议并通过了如下议案：

　　1.《关于公司董事会换届选举的议案》

　　会议采用累积投票制分别选举公司非独立董事和独立董事：选举王海先生、李鹏先生、鲁杰先生、滕小青先生、胡激扬先生、李跃明先生为公司第五届董事会董事，任期三年；选举蒋民生先生、李刚先生、李泉源先生为公司第五届董事会独立董事，任期三年。

　　具体内容详见公司于2011年9月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露的《公司关于董事会换届选举的公告》。

　　董事会关于独立董事任职资格情况的说明：经深圳证券交易所审查，未对独立董事的任职资格提出异议。

　　累积投票制表决结果如下：

　　（1）选举非独立董事

　　王海：同意163,696,632股，占出席本次会议有表决权股份的100%；

　　李鹏：同意163,696,632股，占出席本次会议有表决权股份的100%；

　　鲁杰：同意163,696,632 股，占出席本次会议有表决权股份的100%；

　　滕小青：同意163,696,632 股，占出席本次会议有表决权股份的100%；

　　胡激扬：同意163,696,632股，占出席本次会议有表决权股份的100%；

　　李跃明：同意163,696,632股，占出席本次会议有表决权股份的100%。

　　（2）选举独立董事

　　蒋民生：同意163,696,632 股，占出席本次会议有表决权股份的100%；

　　李刚：同意163,696,632股，占出席本次会议有表决权股份的100%；

　　李泉源：同意163,696,632股，占出席本次会议有表决权股份的100%。

　　2.《关于公司监事会换届选举的议案》

　　会议采用累积投票制选举陈唯物先生、程学民先生、李孺牛先生为公司第五届监事会股东监事，任期三年。上述三名股东监事与公司职工代表大会选举产生的两名职工代表监事何备荒先生和余浩先生共同组成公司第五届监事会。

　　具体内容详见公司于2011年9月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露的《公司关于监事会换届选举的公告》。

　　累积投票制表决结果如下：

　　陈唯物：同意163,696,632股，占出席本次会议有表决权股份的100%；

　　程学民：同意163,696,632股，占出席本次会议有表决权股份的100%；

　　李孺牛：同意163,696,632 股，占出席本次会议有表决权股份的100%。

　　三、律师法律意见书摘要

　　公司委托湖南银联律师事务所对本次股东大会进行见证。湖南银联律师事务所委派刘志平律师、刘龙辉律师出席大会并出具了经湖南银联律师事务所负责人陈敏辉确认的《湖南银联律师事务所关于湖南天一科技股份有限公司2011年第一次临时股东大会之法律意见书》。该所律师认为：湖南天一科技股份有限公司2011年第一次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会的人员和召集人的资格、表决程序事宜，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议通过的决议合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、 经与会董事签名确认的湖南天一科技股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议；

　　2、湖南银联律师事务所关于本次大会的法律意见书。

　　湖南天一科技股份有限公司董事会

　　2011年10月18日

　　证券代码：000908 证券简称：ST天一 公告编号：2011-025

　　湖南天一科技股份有限公司

　　第五届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　湖南天一科技股份有限公司于2011年10月11日以书面及通讯等方式通知召开第五届董事会第一次会议，会议于2011年10月18日在长沙市韶山北路338号华盛花园3栋7层会议室召开。会议应到董事9人，实到8人，独立董事李刚先生因出差在外，全权书面委托独立董事蒋民生先生出席并行使表决权；监事会成员和高管人员列席了本次会议；经全体董事共同推举，会议由董事王海先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

　　会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了以下议案：

　　1、《关于推选王海先生为公司董事长的议案》；

　　根据公司控股股东中国长城资产管理公司提名，公司董事会推选王海先生为公司董事长，任期三年。简历如下：

　　王海先生，1969年出生，硕士研究生，高级会计师。历任农行北京分行营业部科员；农行总行资金计划部科员、副主任科员、主任科员；中国长城资产管理公司资金财务部资金营运处干部、副处长，资金财务部经营计划处副处长，资金财务部资金计划处处长，沈阳办事处党委委员、重大项目组组长、纪委书记、副总经理；远中租赁有限责任公司董事、执行董事；中国长城资产管理公司重点项目部副总经理。现任中国长城资产管理公司并购重组部副总经理。王海先生未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。

　　2、《关于推选李鹏先生为公司副董事长的议案》；

　　根据公司控股股东中国长城资产管理公司提名，公司董事会推选李鹏先生为公司副董事长，任期三年。简历如下：

　　李鹏先生，1961年出生，本科学历。历任岳阳临湘县支行科员，农行岳阳北区支行路口营业所、云西营业所副主任、主任，岳阳市农行工商信贷股股长，岳阳农行君山办事处副主任，农行君山支行行长、党组书记，农行桃江县支行行长、党组书记，益阳市农行信贷科科长，湖南省农行工商信贷处、信贷管理处科长，信贷管理处处长助理，中国长城资产管理公司长沙办事处债权管理部副处长、资产经营二部处长、重点项目部高级项目经理；本公司董事、总经理。李鹏先生未持有本公司股票，曾于2010年2月受过中国证监会警告处分。

　　3、《关于成立四个专门委员会的议案》；

　　根据《公司章程》和《公司董事会议事规则》规定，董事会设立战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。第五届董事会战略、提名、审计、薪酬与考核委员会四个专门委员会成员组成情况如下：

　　战略委员会：

　　主任委员：王海

　　委员：王海、李鹏、鲁杰、李跃明、蒋民生、李刚、李泉源

　　提名委员会：

　　主任委员：李刚

　　委员：李刚、王海、蒋民生

　　审计委员会：

　　主任委员：李泉源

　　委员：李泉源、李鹏、蒋民生

　　薪酬与考核委员会：

　　主任委员：蒋民生

　　委员：蒋民生、滕小青、李泉源

　　4、《关于聘请李鹏先生为公司总经理的议案》；

　　根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经董事长王海先生提名，公司董事会聘请李鹏先生为公司总经理，任期三年。简历详见《关于推选李鹏先生为公司副董事长的议案》。

　　5、《关于聘请唐治先生为公司董事会秘书的议案》；

　　根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经董事长王海先生提名，公司董事会聘请唐治先生为公司董事会秘书，任期三年。简历如下：

　　唐治先生，1973年出生，EMBA，会计师。历任国光瓷业证券部副经理、董事会秘书助理、证券事务代表、董事会秘书、董事、副总裁；长沙国家生物产业基地财政局副局长、金融证券办副主任；顺天集团董事长助理；本公司董事会秘书。唐治先生未持有本公司股票，2004年曾受过上海证券交易所的公开谴责。

　　6、《关于聘请公司副总经理等高管的议案》；

　　根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经总经理李鹏先生提名，公司董事会聘请滕小青先生为公司常务副总经理兼财务总监；聘请唐治先生为副总经理（兼董事会秘书，简历见《关于聘请唐治先生为公司董事会秘书的议案》）；聘请李辉林先生为副总经理（兼资金财务部部长）。任期三年。滕小青先生和李辉林先生的简历如下：

　　滕小青先生，1965年出生，本科学历。历任农行常宁市支行农金员、信贷员、计划股副股长；湖南农行衡阳职工中专学校教师；农行衡阳市分行教育科、干部学校干事、教员、干校、副校长；中国长城资产管理公司长沙办事处债权管理部科长、资产经营部项目经理、投资管理部处长助理、投资管理部高级副经理、投资（投行）管理部高级经理；本公司董事、财务总监、副总经理。滕小青先生未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。

　　李辉林先生，1974年出生，本科学历，会计师，工程师。历任本公司财务科长、财务管理中心主任、资金财务部部长、总部党支部书记、总经理助理；湖南天一奥星泵业有限公司监事。李辉林先生未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。

　　根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，公司独立董事蒋民生、李刚、李泉源审阅了王海先生、李鹏先生、唐治先生、滕小青先生、李辉林先生的个人履历等相关资料,未发现其有《公司法》第147条、第149条规定的情况，以及被中国证监会及相关法规确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，认为其任职资格符合《公司法》、《公司章程》中关于任职资格的规定。公司独立董事同意董事会选举王海先生为董事长、李鹏先生为副董事长；聘请李鹏先生为总经理、唐治先生为董事会秘书兼副总经理、滕小青先生为常务副总经理兼财务总监；李辉林先生为公司副总经理；公司独立董事认为公司董事会选举聘任程序合法、合规。

　　同时，本届董事会对上届董事会、监事会全体成员及高管在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　湖南天一科技股份有限公司董事会

　　2011年10月18日