证券时报多媒体数字报

　　本公司及公司董事会保证公告内容的真实、完整、准确，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京深华新股份有限公司第七届董事会第二十二次会议通知于2011年10月11日以传真和电子邮件发出，2011年10月14日以通讯方式召开，应到董事9人，实到董事9人；符合《公司法》、《公司章程》规定，本次会议合法有效。会议审议并通过了如下议案：

　　一、关于《控股子公司自贡通达从2011年10月起至2012年12月31日止新增融资额度1500万元，连续十二月以内融资累计最高限额为2980万元的议案》

　　二、关于《自2011年10月起至2012年12月31日止授权自贡通达董事会审议新增融资1500万元及公司现有1480万元存量贷款的续贷等相关事宜的议案》

　　上述两议案表决结果均为：8票同意，0票反对，1票弃权。

　　独立董事夏鹏对两议案投弃权票，弃权理由为：公司盈利能力和现金流量状况不足以保证及时偿付债务，公司存在较大财务风险。

　　自贡通达机器制造有限公司系本公司下属控股子公司（持股比例44.87%，以下简称自贡通达），现根据其公司经营需要，在其现有1480万元银行贷款（详见2011年9月27日披露的SST华新七届十三次董事会决议公告及2011年4月7日披露的SST华新七届十八次董事会决议公告）的基础上需要新增1500万元银行融资额度,用于补充公司的流动资金。

　　上述1500万元融资额度的贷款抵押物为：以其原抵押给自贡农行的厂房、办公室的增值部份为200万贷款做不动产抵押；以其公司应收帐款权利为1300万元贷款做质押(抵押物非公司主要资产，账面评估值为1300万元)。贷款利率以银行正常利率为准。

　　上述融资贷款协议尚未签署，签署后公司会及时披露具体内容。

　　特此公告。

　　北京深华新股份有限公司

　　董事会

　　2011年10月14日