证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳英飞拓科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议通知于2011年10月11日以电话及电子邮件方式向各位董事发出,董事会于2011年10月17日在深圳市宝安区观澜高新技术产业园英飞拓厂房六楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事7名,实际出席董事7名,其中董事长刘肇怀先生、独立董事朱学峰先生、独立董事李沐曾先生、独立董事房玲女士通过电话方式参加了会议。会议由董事长刘肇怀先生主持。公司部分监事高级管理人员列席了会议,会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

经认真审议,全体董事形成以下决议:

以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于修改公司章程的议案》。

公司股权激励限制性股票激励计划标的股份已经完成授予登记,并于2011年10月14日上市,公司注册资本、股本发生了变动。《关于股票期权与限制性股票授予登记完成的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)。公告同时刊登于2011年10月13日的《中国证券报》及《证券时报》上。

根据公司2011年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》中的第7条:授权董事会办理激励对象行权或解锁所必需的全部事宜,包括但不限于向证券交易所提出行权或解锁申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记。董事会对公司章程作如下修改:

特此公告。

深圳英飞拓科技股份有限公司

董事会

2011年10月18日