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紫金矿业集团股份有限公司公告(系列) 2011-10-19 来源:证券时报网 作者:
证券代码:601899 股票简称:紫金矿业 编号:临2011-050 紫金矿业集团股份有限公司 第四届临时董事会决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 紫金矿业集团股份有限公司第四届董事会于2011年10月18日以通讯方式召开临时董事会议,会议应收董事反馈的表决意见11份,实收11份。本次会议符合公司章程和法律规定,会议表决程序合法有效。会议审议通过了如下决议: 会议表决通过了《关于办理融资性黄金租赁业务的议案》。为解决集团短期资金需求,会议同意通过国内有资质的金融机构办理融资性黄金租赁业务,2011年度黄金租赁的额度不超过上海黄金交易所定义的标准黄金10吨,并根据资金需求情况及资金市场动态分批实施,租赁期限不超过1年。会议同意授权公司财务总监负责具体实施事宜,并合理通过远期黄金交易有效规避黄金价格波动带来的风险。 黄金租赁是指企业以租赁方式向国内有资质的金融机构租用黄金,到期后归还同等数量、同等品种的黄金并支付黄金租赁利息的业务,企业拥有黄金在租赁期间的处置权。 紫金矿业集团股份有限公司董事会 二〇一一年十月十九日
证券代码:601899 股票简称:紫金矿业 编号:临2011-051 紫金矿业集团股份有限公司 关于对外担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ●被担保人名称:洛宁华泰矿业开发有限公司(以下简称"洛宁华泰") ●本次担保金额及其担保累计金额:本次担保金额为人民币10,000万元。截至本公告日,本公司及控股子公司累计为其担保金额为0元(不包括本担保)。 ●截至本公告日,本公司及控股子公司实际发生的对外担保(含对控股子公司提供的担保)累计金额为 426,804万元人民币(包括为控股子公司在紫金财务公司融资提供的担保额 135,745 万元)。无对外逾期担保。 一、担保情况概述 为满足主营业务资金需求,洛宁华泰拟向兴业银行洛阳分行申请流动资金贷款,贷款总额不超过1亿元人民币,期限不超过3年,洛阳紫金银辉黄金冶炼有限公司(以下简称"紫金银辉")为该流动资金贷款提供全额担保。 本公司临时董事会审议通过上述担保。 紫金银辉为本公司控股子公司,本公司持有70%的股权。洛宁华泰为紫金银辉下属全资子公司。 二、被担保人的基本情况 公司名称:洛宁华泰矿业开发有限公司 注册地点:洛阳市洛宁县 法定代表人:吕文元 注册资本: 2,000万元 经营范围:有色金属矿石地下开采(仅限分支机构经营)冶选、加工、销售。 截至2011年6月30日,洛宁华泰的资产总额为人民币48,852万元,负债总额为人民币13,212万元,净资产为人民币35,640万元,资产负债率为27.04%,2011年1-6月实现销售收入为人民币21,945万元,净利润为人民币10,694万元(以上财务数据未经审计) 洛宁华泰拥有洛宁县陆院沟金矿和红娘沟金矿。 三、担保协议主要内容 洛宁华泰拟向兴业银行洛阳分行申请流动资金贷款,总额不超过1亿元人民币,期限不超过3年,紫金银辉为该流动资金贷款提供全额担保。 四、董事会意见 本公司董事会认为,本次担保有利于解决洛宁华泰资金需求,且洛宁华泰为紫金银辉下属全资子公司,为其提供担保风险在可控范围内,同意紫金银辉为洛宁华泰对该流动资金贷款提供担保。 五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告日,本公司及控股子公司实际发生的对外担保(包括对控股子公司提供的担保)累计总额为人民币426,804万元人民币(包括为控股子公司在紫金财务公司融资提供的担保额135,745万元),占本公司2010年度经审计净资产的19.55%,不存在逾期对外担保。 六、备查文件目录 1、临时董事会决议。 特此公告。 紫金矿业集团股份有限公司 董 事 会 二〇一一年十月十九日 本版导读:
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