证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。

　　一、会议召开情况

　　1、召开时间：2011年10月18日（星期二）下午14:00

　　2、召开地点：洛阳友谊宾馆四楼会议厅（会议原定于在洛阳京安牡丹城大酒店召开，因酒店原因，会议地点临时变更为洛阳友谊宾馆，我公司已在原会议地点设立工作组引导参会人员至新的会议地点参会）。

　　3、召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：董事长高学明先生

　　6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　二、会议的出席情况：

　　出席本次股东大会的股东（代理人）共53人，代表股份183,340,029股，占公司所有表决权总股份267,000,000的69%。

　　公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。

　　三、议案审议情况

　　本次股东大会以记名投票并采用累积投票制的表决方式。审议通过了如下决议：

　　1、审议通过了《关于变更公司注册资本、经营范围的的议案》；

　　表决结果：同意183,340,029股，占出席会议所有股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0。

　　2、审议通过了《关于修订公司章程部分条款的议案》

　　表决结果：同意183,340,029股，占出席会议所有股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。

　　3、审议通过了《关于调整公司董事的议案》

　　3.1、选举施玉安先生为公司第四届董事会董事

　　表决结果：同意183,340,029股，占出席会议所有股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。

　　3.2、选举金文辉先生为公司第四届董事会独立董事

　　表决结果：同意183,340,029股，占出席会议所有股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。

　　四、律师见证情况

　　律师事务所名称：北京市通商律师事务所

　　律师：魏 晓、赵 鑫

　　结论性意见：洛阳北方玻璃技术股份有限公司2011年第一次临时股东大会会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》以及《股东大会议事规则》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；上述会议的表决结果合法有效。

　　特此公告

　　洛阳北方玻璃技术股份有限公司

　　二〇一一年十月十八日