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深圳中冠纺织印染股份有限公司公告(系列)

2011-10-19 来源:证券时报网 作者:

  股票简称:ST中冠A、ST中冠B 股票代码:000018、200018 编号:2011-0584

  深圳中冠纺织印染股份有限公司

  二0一一年第一次临时股东大会

  决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  本次会议召开期间,没有增加、否决或变更提案。

  二、会议召开的情况

  1、召开时间:2011年10月18日上午

  2、召开地点:深圳市深南中路华联大厦16楼

  3、召开方式:现场投票

  4、召集人:本公司董事会

  5、主持人:胡永峰董事长

  6、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。

  三、会议的出席情况

  1、出席的总体情况:

  股东(代理人)4人,代表股份89,086,100股,占上市公司有表决权总股份的52.67%。

  2、A股股东出席情况:

  A股股东(代理人)2人,代表股份58,505,515股,占公司A股股东表决权股份的58.67%。

  3、B股股东出席情况:

  B股股东(代理人)2人、代表股份30,580,585股,占公司B股股东表决权股份总数44.05%。

  公司董事、监事、董事会秘书出席会议,高级管理人员列席会议。

  四、提案审议和表决情况

  (一)、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》

  股东大会采取累积投票制选举产生了第六届董事会成员:胡永峰、丁跃、张梅、冯俊斌、舒益波、王天广、金立刚、沈松勤、张金良,其中王天广、金立刚、沈松勤为独立董事。

  1、非独立董事表决结果如下:

  1)胡永峰得票数89,086,100股(其中A股58,505,515股、B股30,580,585股),占出席会议所有股东所持有效表决权100%,反对0股,弃权0股。

  2)丁 跃得票数89,086,100股(其中A股58,505,515股、B股30,580,585股),占出席会议所有股东所持有效表决权100%,反对0股,弃权0股。

  3)张梅得票数89,086,100股(其中A股58,505,515股、B股30,580,585股),占出席会议所有股东所持有效表决权100%,反对0股,弃权0股。

  4)冯俊斌得票数89,086,100股(其中A股58,505,515股、B股30,580,585股),占出席会议所有股东所持有效表决权100%,反对0股,弃权0股。

  5)舒益波得票数89,086,100股(其中A股58,505,515股、B股30,580,585股),占出席会议所有股东所持有效表决权100%,反对0股,弃权0股。

  6)张金良得票数89,086,100股(其中A股58,505,515股、B股30,580,585股),占出席会议所有股东所持有效表决权100%,反对0股,弃权0股。

  2、独立董事表决结果如下:

  1)王天广得票数89,086,100股(其中A股58,505,515股、B股30,580,585股),占出席会议所有股东所持有效表决权100%,反对0股,弃权0股。

  2)金立刚得票数89,086,100股(其中A股58,505,515股、B股30,580,585股),占出席会议所有股东所持有效表决权100%,反对0股,弃权0股。

  3)沈松勤得票数89,086,100股(其中A股58,505,515股、B股30,580,585股),占出席会议所有股东所持有效表决权100%,反对0股,弃权0股。

  (二)、审议通过了《关于监事会换届的议案》

  股东大会采取累积投票制选举董炳根、黄小萍为第六届监事会监事。表决结果如下:

  1)董炳根得票数89,086,100股(其中A股58,505,515股、B股30,580,585股),占出席会议所有股东所持有效表决权100%,反对0股,弃权0股。

  2)黄小萍得票数89,086,100股(其中A股58,505,515股、B股30,580,585股),占出席会议所有股东所持有效表决权100%,反对0股,弃权0股。

  潘伟朝先生为本届监事会职工代表推举监事。

  (三)、审议通过了《第六届董事会独立董事薪酬的议案》

  表决结果如下:

  同意89,086,100股(其中A股58,505,515股、B股30,580,585股),占到会股东代表有效表决权股份的100% ,反对股数0股,弃权股数0股。

  上述议案具体内容,详见2011年9月24日刊登于《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司五届董事会十七次/监事会十四次会议公告及相关公告。

  五、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称:广东晟典律师事务所

  2、律师姓名:陈东律师、余俊福律师

  3、结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定;出席本次股东大会人员和召集人资格合法、有效;本次股东大会审议的议案与会议通知相符;本次股东大会的审议事项及表决程序和表决结果合法有效。

  六、备查文件

  1、本次股东大会决议及相关文件

  2、广东晟典律师事务所出具的法律意见书

  深圳中冠纺织印染股份有限公司

  董 事 会

  二0一一年十月十八日

    

    

  股票简称:ST中冠A、ST中冠B 股票代码:000018、200018 编号:2011-0601

  深圳中冠纺织印染股份有限公司

  第六届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳中冠纺织印染股份有限公司第六届董事会第一次会议于2011年10月18日上午在深圳华联大厦16楼会议室召开。会议通知已于2011年9月29日以电子邮件及传真形式向所有董事发出。出席会议的董事有:胡永峰先生、丁 跃先生、张 梅女士、舒益波女士、冯俊斌先生、张金良先生、金立刚先生、沈松勤先生、王天广先生。应到9人,实到9人,会议召开符合《公司法》及《公司章程》规定。公司监事董炳根先生、黄小萍女士、潘伟朝先生列席会议。

  会议以记名投票表决方式通过了如下决议:

  一、 关于推举第六届董事会董事长、副董事长以及聘任新一届高级管理人员的议案

  第六届董事会董事成员已经公司2011年第1次临时股东大会选举产生。根据《公司法》和《公司章程》等规定,需要选举产生第六届董事会董事长、副董事长人选以及组建新一届经营班子。

  本次会议选举胡永峰先生为本届董事会董事长,选举丁 跃先生、舒益波女士为本届董事会副董事长。

  经公司董事长胡永峰先生提名,聘任胡永峰先生为公司总经理,聘任张金良先生为董事会秘书,武霞女士为公司证券事务代表。

  经公司总经理胡永峰先生提名,聘任张金良先生为公司副总经理,任长征先生为公司财务经理。

  本届董事会董事及高级管理人员任期为三年,自2011年10月18日起至公司召开股东大会审议本届董事会换届之日为止。

  同意9票,反对0票,弃权0票。

  上述人员简历如下:

  胡永峰:男,49 岁 ,大学本科,高级工程师。曾任国家纺织总会办公厅处长,现任华联发展集团有限公司副总裁、华联控股股份有限公司副董事长、本公司董事长。

  张金良:男,49岁,大学本科,高级会计师。曾任审计署沈阳特派办、审计署深圳特派办副主任科员,深圳华联置业有限公司经营部经理、华联发展集团有限公司审计室副主任、主任,深圳华联控股股份有限公司副总经理、余姚华联纺织有限公司总经理,现任本公司副总经理,公司董事会秘书。

  任长征:男,36岁,大学本科,会计师。曾在贵州云马飞机制造厂财务处、华联发展集团有限公司计财部工作,现任本公司财务部经理。

  武霞:女,大学本科。曾在大连港务局法律办公室、广东省纺织工业总公司办公室工作,现任本公司证券事务代表。

  公司独立董事金立刚先生、沈松勤先生、王天广先生就聘任公司高级管理人员发表独立意见如下:

  1、根据胡永峰、张金良、任长征3人学历和工作简历等,没有发现其有《公司法》第147 条规定的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的现象,任职资格合法;

  2、对胡永峰、张金良、任长征3人的提名、聘任程序等均符合《公司法》和《公司章程》及有关规定,提名方式、聘任程序合法;

  3、本人同意公司对胡永峰、张金良、任长征3人的聘任。

  4、本次公司高级管理人员变动属于正常的人事变动,为经营班子正常换届。

  二、审议关于设立董事会专业委员会及其人员组成的议案;

  公司2011年第1次临时股东大会选举产生了新一届董事会,为保证董事会及其专门委员会正常履行相关职责,董事会各专门委员会组成如下:

  (一)董事会战略委员会

  战略委员会由公司董事会胡永峰先生、丁跃先生、冯俊斌先生、沈松勤先生、王天广先生五人组成,战略委员会主任由公司董事长胡永峰先生任担任。本届委员会任期与本届董事会任期一致,其职责权限、决策程序、议事规则遵照《战略委员会工作条例》执行。

  (二)董事会提名委员会

  提名委员会由沈松勤先生、丁跃先生、金立刚先生三人组成,提名委员会主任由沈松勤先生担任。本届委员会任期与本届董事会任期一致,其职责权限、决策程序、议事规则遵照《提名委员会工作条例》执行。

  (三)董事会薪酬与考核委员会

  薪酬与考核委员会由金立刚先生、王天广先生、舒益波女士三人组成,薪酬与考核委员会主任由金立刚先生担任。本届委员会任期与本届董事会任期一致,其职责权限、决策程序、议事规则遵照《薪酬与考核委员会工作条例》执行。

  (四)董事会审计委员会

  审计委员会由王天广先生、张梅女士、金立刚先生三人组成,审计委员会主任由王天广先生担任。本届委员会任期与本届董事会任期一致,其职责权限、决策程序、议事规则遵照《审计委员会工作条例》执行。

  同意9票,反对0票,弃权0票。

  深圳中冠纺织印染股份有限公司

  董 事 会

  二0一一年十月十八日

    

    

  证券简称:ST中冠A、ST中冠B 证券代码:000018、200018 公告编号:2011-0602

  深圳中冠纺织印染股份有限公司

  第六届监事会第一次会议决议公告

  本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳中冠纺织印染股份有限公司第六届监事会第一次会议于2011年10月18日上午在深圳华联大厦16楼会议室召开。出席会议的监事有:董炳根先生、黄小萍女士,潘伟朝先生,应到3人,实到3人,会议召开符合《公司法》及《公司章程》规定。

  会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,选举董炳根先生为公司第六届监事会主席。

  附:董炳根先生简历

  董炳根:男,62 岁,大学文化,高级工程师。曾任浙江丝绸工学院副院长,中国服装总公司总经理,中国服装协会理事长,浙江华联三鑫石化有限公司董事长等职。现任华联发展集团有限公司党委书记、董事长兼总裁,华联控股股份有限公司董事长,杭州华联置业有限公司董事长,本公司监事召集人。

  深圳中冠纺织印染股份有限公司

  监 事 会

  二0一一年十月十八日

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