证券时报多媒体数字报

　　股票简称：ST中冠A、ST中冠B 股票代码：000018、200018 编号：2011-0584

　　深圳中冠纺织印染股份有限公司

　　二0一一年第一次临时股东大会

　　决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间，没有增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开的情况

　　1、召开时间：2011年10月18日上午

　　2、召开地点：深圳市深南中路华联大厦16楼

　　3、召开方式：现场投票

　　4、召集人：本公司董事会

　　5、主持人：胡永峰董事长

　　6、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。

　　三、会议的出席情况

　　1、出席的总体情况：

　　股东（代理人）4人，代表股份89,086,100股，占上市公司有表决权总股份的52.67％。

　　2、A股股东出席情况：

　　A股股东（代理人）2人，代表股份58,505,515股，占公司A股股东表决权股份的58.67%。

　　3、B股股东出席情况：

　　B股股东（代理人）2人、代表股份30,580,585股，占公司B股股东表决权股份总数44.05％。

　　公司董事、监事、董事会秘书出席会议,高级管理人员列席会议。

　　四、提案审议和表决情况

　　(一)、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》

　　股东大会采取累积投票制选举产生了第六届董事会成员：胡永峰、丁跃、张梅、冯俊斌、舒益波、王天广、金立刚、沈松勤、张金良，其中王天广、金立刚、沈松勤为独立董事。

　　1、非独立董事表决结果如下：

　　1）胡永峰得票数89,086,100股（其中A股58,505,515股、B股30,580,585股），占出席会议所有股东所持有效表决权100%，反对0股，弃权0股。

　　2）丁 跃得票数89,086,100股（其中A股58,505,515股、B股30,580,585股），占出席会议所有股东所持有效表决权100%，反对0股，弃权0股。

　　3）张梅得票数89,086,100股（其中A股58,505,515股、B股30,580,585股），占出席会议所有股东所持有效表决权100%，反对0股，弃权0股。

　　4）冯俊斌得票数89,086,100股（其中A股58,505,515股、B股30,580,585股），占出席会议所有股东所持有效表决权100%，反对0股，弃权0股。

　　5）舒益波得票数89,086,100股（其中A股58,505,515股、B股30,580,585股），占出席会议所有股东所持有效表决权100%，反对0股，弃权0股。

　　6）张金良得票数89,086,100股（其中A股58,505,515股、B股30,580,585股），占出席会议所有股东所持有效表决权100%，反对0股，弃权0股。

　　2、独立董事表决结果如下：

　　1）王天广得票数89,086,100股（其中A股58,505,515股、B股30,580,585股），占出席会议所有股东所持有效表决权100%，反对0股，弃权0股。

　　2）金立刚得票数89,086,100股（其中A股58,505,515股、B股30,580,585股），占出席会议所有股东所持有效表决权100%，反对0股，弃权0股。

　　3）沈松勤得票数89,086,100股（其中A股58,505,515股、B股30,580,585股），占出席会议所有股东所持有效表决权100%，反对0股，弃权0股。

　　（二）、审议通过了《关于监事会换届的议案》

　　股东大会采取累积投票制选举董炳根、黄小萍为第六届监事会监事。表决结果如下：

　　1）董炳根得票数89,086,100股（其中A股58,505,515股、B股30,580,585股），占出席会议所有股东所持有效表决权100%，反对0股，弃权0股。

　　2）黄小萍得票数89,086,100股（其中A股58,505,515股、B股30,580,585股），占出席会议所有股东所持有效表决权100%，反对0股，弃权0股。

　　潘伟朝先生为本届监事会职工代表推举监事。

　　（三）、审议通过了《第六届董事会独立董事薪酬的议案》

　　表决结果如下：

　　同意89,086,100股（其中A股58,505,515股、B股30,580,585股），占到会股东代表有效表决权股份的100% ，反对股数0股,弃权股数0股。

　　上述议案具体内容，详见2011年9月24日刊登于《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司五届董事会十七次/监事会十四次会议公告及相关公告。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：广东晟典律师事务所

　　2、律师姓名：陈东律师、余俊福律师

　　3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员和召集人资格合法、有效；本次股东大会审议的议案与会议通知相符；本次股东大会的审议事项及表决程序和表决结果合法有效。

　　六、备查文件

　　1、本次股东大会决议及相关文件

　　2、广东晟典律师事务所出具的法律意见书

　　深圳中冠纺织印染股份有限公司

　　董 事 会

　　二0一一年十月十八日

　　股票简称：ST中冠A、ST中冠B 股票代码：000018、200018 编号：2011-0601

　　深圳中冠纺织印染股份有限公司

　　第六届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳中冠纺织印染股份有限公司第六届董事会第一次会议于2011年10月18日上午在深圳华联大厦16楼会议室召开。会议通知已于2011年9月29日以电子邮件及传真形式向所有董事发出。出席会议的董事有：胡永峰先生、丁 跃先生、张 梅女士、舒益波女士、冯俊斌先生、张金良先生、金立刚先生、沈松勤先生、王天广先生。应到9人，实到9人，会议召开符合《公司法》及《公司章程》规定。公司监事董炳根先生、黄小萍女士、潘伟朝先生列席会议。

　　会议以记名投票表决方式通过了如下决议：

　　一、 关于推举第六届董事会董事长、副董事长以及聘任新一届高级管理人员的议案

　　第六届董事会董事成员已经公司2011年第1次临时股东大会选举产生。根据《公司法》和《公司章程》等规定，需要选举产生第六届董事会董事长、副董事长人选以及组建新一届经营班子。

　　本次会议选举胡永峰先生为本届董事会董事长，选举丁 跃先生、舒益波女士为本届董事会副董事长。

　　经公司董事长胡永峰先生提名，聘任胡永峰先生为公司总经理，聘任张金良先生为董事会秘书，武霞女士为公司证券事务代表。

　　经公司总经理胡永峰先生提名，聘任张金良先生为公司副总经理，任长征先生为公司财务经理。

　　本届董事会董事及高级管理人员任期为三年，自2011年10月18日起至公司召开股东大会审议本届董事会换届之日为止。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　上述人员简历如下：

　　胡永峰：男，49 岁 ，大学本科，高级工程师。曾任国家纺织总会办公厅处长，现任华联发展集团有限公司副总裁、华联控股股份有限公司副董事长、本公司董事长。

　　张金良：男，49岁，大学本科，高级会计师。曾任审计署沈阳特派办、审计署深圳特派办副主任科员，深圳华联置业有限公司经营部经理、华联发展集团有限公司审计室副主任、主任，深圳华联控股股份有限公司副总经理、余姚华联纺织有限公司总经理，现任本公司副总经理，公司董事会秘书。

　　任长征：男，36岁，大学本科，会计师。曾在贵州云马飞机制造厂财务处、华联发展集团有限公司计财部工作，现任本公司财务部经理。

　　武霞：女，大学本科。曾在大连港务局法律办公室、广东省纺织工业总公司办公室工作，现任本公司证券事务代表。

　　公司独立董事金立刚先生、沈松勤先生、王天广先生就聘任公司高级管理人员发表独立意见如下：

　　1、根据胡永峰、张金良、任长征3人学历和工作简历等，没有发现其有《公司法》第147 条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的现象，任职资格合法；

　　2、对胡永峰、张金良、任长征3人的提名、聘任程序等均符合《公司法》和《公司章程》及有关规定，提名方式、聘任程序合法；

　　3、本人同意公司对胡永峰、张金良、任长征3人的聘任。

　　4、本次公司高级管理人员变动属于正常的人事变动，为经营班子正常换届。

　　二、审议关于设立董事会专业委员会及其人员组成的议案；

　　公司2011年第1次临时股东大会选举产生了新一届董事会，为保证董事会及其专门委员会正常履行相关职责，董事会各专门委员会组成如下:

　　(一)董事会战略委员会

　　战略委员会由公司董事会胡永峰先生、丁跃先生、冯俊斌先生、沈松勤先生、王天广先生五人组成，战略委员会主任由公司董事长胡永峰先生任担任。本届委员会任期与本届董事会任期一致，其职责权限、决策程序、议事规则遵照《战略委员会工作条例》执行。

　　(二)董事会提名委员会

　　提名委员会由沈松勤先生、丁跃先生、金立刚先生三人组成，提名委员会主任由沈松勤先生担任。本届委员会任期与本届董事会任期一致，其职责权限、决策程序、议事规则遵照《提名委员会工作条例》执行。

　　(三)董事会薪酬与考核委员会

　　薪酬与考核委员会由金立刚先生、王天广先生、舒益波女士三人组成，薪酬与考核委员会主任由金立刚先生担任。本届委员会任期与本届董事会任期一致，其职责权限、决策程序、议事规则遵照《薪酬与考核委员会工作条例》执行。

　　(四)董事会审计委员会

　　审计委员会由王天广先生、张梅女士、金立刚先生三人组成，审计委员会主任由王天广先生担任。本届委员会任期与本届董事会任期一致，其职责权限、决策程序、议事规则遵照《审计委员会工作条例》执行。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　深圳中冠纺织印染股份有限公司

　　董 事 会

　　二0一一年十月十八日

　　证券简称：ST中冠A、ST中冠B 证券代码：000018、200018 公告编号：2011-0602

　　深圳中冠纺织印染股份有限公司

　　第六届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳中冠纺织印染股份有限公司第六届监事会第一次会议于2011年10月18日上午在深圳华联大厦16楼会议室召开。出席会议的监事有：董炳根先生、黄小萍女士，潘伟朝先生，应到3人，实到3人，会议召开符合《公司法》及《公司章程》规定。

　　会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，选举董炳根先生为公司第六届监事会主席。

　　附：董炳根先生简历

　　董炳根：男，62 岁，大学文化，高级工程师。曾任浙江丝绸工学院副院长，中国服装总公司总经理，中国服装协会理事长，浙江华联三鑫石化有限公司董事长等职。现任华联发展集团有限公司党委书记、董事长兼总裁，华联控股股份有限公司董事长，杭州华联置业有限公司董事长，本公司监事召集人。

　　深圳中冠纺织印染股份有限公司

　　监 事 会

　　二0一一年十月十八日