证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002382 证券简称：蓝帆股份 公告编号：2011－024

　　山东蓝帆塑胶股份有限公司

　　第二届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东蓝帆塑胶股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次会议于2011年10月14日以电子邮件或专人送达的方式发出通知，于2011年10月18日在公司办公楼二楼第二会议室召开。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。公司董事长李振平先生主持了本次会议。公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议形成如下决议：

　　1、审议并通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》

　　同意公司筹划重大资产重组。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　根据《上市公司重大资产重组管理办法》（证监会令第53号）的相关规定，本次重组将构成重大资产重组。公司将聘请中介机构对相关资产进行初步审计、评估，待确定具体方案后，将再次召开董事会审议并公告根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号--上市公司重大资产重组申请文件》的要求编制的重大资产重组预案或重大资产重组报告书及相关议案。本公司股票停牌期间，公司将每周发布一次关于重大资产重组的进展公告。

　　2、审议并通过了《关于投资设立全资子公司的议案》

　　同意公司以自筹资金出资人民币10,000万元设立全资子公司"山东朗晖石油化学有限公司"。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见《关于投资设立全资子公司的公告》，该公告刊登在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　山东蓝帆塑胶股份有限公司

　　董事会

　　二0一一年十月十九日

　　证券代码：002382 证券简称：蓝帆股份 公告编号：2011－025

　　山东蓝帆塑胶股份有限公司

　　关于投资设立全资子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　为了拓展公司经营领域，优化经营结构，进一步调整公司产业发展布局，实现收益多元化，提高市场竞争力，山东蓝帆塑胶股份有限公司（以下简称"公司"）拟在山东省淄博市以自筹资金出资人民币10,000万元设立全资子公司"山东朗晖石油化学有限公司"。

　　2011年10月18日，公司召开了第二届董事会第九次会议，会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票的表决结果审议并通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。

　　此次设立山东朗晖石油化学有限公司不属于关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。根据《公司章程》的规定，此次对外投资事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

　　二、投资主体介绍

　　山东朗晖石油化学有限公司是公司投资设立的全资子公司，不存在其他投资主体。

　　三、投资标的的基本情况

　　1、出资方式：

　　公司以现金出资10,000万元，占注册资本的100%，出资资金来源于企业自筹资金。

　　2、标的公司基本情况：

　　公司名称：山东朗晖石油化学有限公司

　　公司住所：山东省淄博市

　　注册资本：人民币10,000万元

　　经营范围：特种PVC糊树脂的生产与销售。

　　以上内容最终以当地公司登记机构登记的名称与经营范围为准。

　　四、对外投资合同的主要内容

　　本次对外投资事项为本公司设立全资子公司，故无需签订对外投资合同。

　　五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　1、设立子公司的目的

　　为了拓展公司经营领域，优化经营结构，进一步调整公司产业发展布局，实现收益多元化，提高市场竞争力，同时保证公司上游原材料的稳定供应，减少上游原材料价格波动对公司的不利影响。

　　2、存在的风险及对公司的影响

　　由于该全资子公司的设立须符合国家相关部门规定，因此子公司的设立仍存在不确定性，相关事项的办理以有关部门审批意见为准。

　　若全资子公司成功设立并开展经营，将进一步增强公司抵御原材料价格波动风险的能力，提高公司竞争力与盈利能力。

　　六、备查文件

　　公司第二届董事会第九次会议决议。

　　特此公告。

　　山东蓝帆塑胶股份有限公司

　　董事会

　　二0一一年十月十九日