证券时报多媒体数字报

　　本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　江苏琼花高科技股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第四届董事会第九次（临时）会议的通知于２０１１年１０月１０日以传真及电子邮件的方式发出，会议于２０１１年１０月１７日在公司会议室召开。应亲自出席董事９名，实亲自出席董事７名，董事蒋旭升先生、梅泽铭先生因工作原因未能亲自出席会议，分别委托董事长顾宏言先生、董事李高先生代为表决。公司２名监事会成员、全体高级管理人员列席了会议。会议由董事长顾宏言先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经充分的讨论和审议，会议形成如下决议：

　　一、会议以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过《公司２０１１年第三季度报告正文及全文》。

　　详细内容见本公告当日刊登在ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的《公司２０１１年第三季度报告正文》、《公司２０１１年第三季度报告全文》。

　　二、会议以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过《关于修订＜公司章程＞的预案》。

　　详细内容见本公告当日刊登在ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的《＜公司章程＞修订草案》，该议案需提交公司股东大会表决。

　　三、会议以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过《关于修订＜公司董事会议事规则＞的预案》。

　　详细内容见本公告当日刊登在ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的《＜公司董事会议事规则＞修订草案》，该议案需提交公司股东大会表决。

　　四、会议以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过《关于修订＜公司投资者关系管理制度＞的议案》。

　　详细内容见本公告当日刊登在ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的《公司投资者关系管理制度》。

　　五、会议以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过《关于修订＜公司证券投资管理制度＞的议案》。

　　详细内容见本公告当日刊登在ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的《公司证券投资管理制度》。

　　六、会议以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过《公司风险投资管理制度》。

　　详细内容见本公告当日刊登在ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的《公司风险投资管理制度》。

　　七、会议以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过《控股子公司内部控制制度》。

　　详细内容见本公告当日刊登在ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的《控股子公司内部控制制度》。

　　八、会议以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过《重大事项内部报告制度》。

　　详细内容见本公告当日刊登在ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的《重大事项内部报告制度》。

　　特此公告。

　　江苏琼花高科技股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年十月十九日