证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００２２３０ 证券简称：科大讯飞 公告编号：２０１１－０２６

　　安徽科大讯飞信息科技股份有限公司

　　第二届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　安徽科大讯飞信息科技股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第十五次会议于２０１１年１０月８日以书面形式发出会议通知，２０１１年１０月１８日以现场和通讯表决同时进行的方式在公司会议室召开。应参会董事１１人，实际参会董事１１人，其中王仁华先生、唐斌先生、王能光先生以通讯表决方式出席会议，会议由董事长刘庆峰先生主持，部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　１、以１１票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司２０１１年第三季度报告全文及正文》。

　　２０１１年第三季度报告全文见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，２０１１年第三季度报告正文刊登在２０１１年１０月１９日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上。

　　２、以１１票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于与国元证券股份有限公司、华安证券有限责任公司签订〈推荐恢复上市、委托代办股份转让协议书〉的议案》。

　　根据《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》、《深圳证券交易所中小企业板块证券上市协议》等的要求，公司与具有股票上市推荐资格以及代办股份转让业务资格的国元证券股份有限公司、华安证券有限责任公司签订了《推荐恢复上市、委托代办股份转让协议书》。

　　三、备查文件

　　１、经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届董事会第十五次会议决议

　　２、推荐恢复上市、委托代办股份转让协议书

　　特此公告。

　　安徽科大讯飞信息科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一一年十月十九日

　　证券代码：００２２３０ 证券简称：科大讯飞 公告编号：２０１１－０２８

　　安徽科大讯飞信息科技股份有限公司关于签订

　　推荐恢复上市、委托代办股份转让协议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》及《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》、《深圳证券交易所中小企业板块证券上市协议》等的要求，经本公司第二届董事会第十五次会议审议批准，公司于２０１１年１０月１８日与具有股票上市推荐资格以及代办股份转让业务资格的国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）、华安证券有限责任公司（以下简称“华安证券”）签订了《推荐恢复上市、委托代办股份转让协议书》。

　　上述协议的生效条件是公司在深圳证券交易所交易的股票已被暂停上市。若公司在深圳证券交易所交易的股票已被暂停上市，公司向证券交易所申请股票恢复上市时，由国元证券担任恢复上市推荐人，公司与国元证券执行协议“推荐恢复上市”部分。若公司股票被证券交易所终止上市后（包括公司恢复上市后首个年度报告披露后终止上市的情形），由国元证券为公司提供代办股份转让业务，当国元证券失去主办券商业务资格时，由副主办券商华安证券为公司提供代办股份转让业务。公司、国元证券、华安证券三方执行协议 “委托代办股份转让”部分。

　　截至目前，公司内控规则落实专项活动自查表中发现的问题已整改。日后公司将进一步完善内控体系建设，不断提升公司治理水平。

　　特此公告。

　　安徽科大讯飞信息科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一一年十月十九日