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股票简称:桐君阁 股票代码:000591 公告编号:2011-26 重庆桐君阁股份有限公司2011年第2次临时股东大会决议公告 2011-10-19 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1、本次会议无否决或修改提案的情况 2、本次会议无新提案提交表决 一、会议的召开和出席情况: 1、 会议召集人:公司董事会 2、 会议通知:公司董事会于2011年9月24日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登了《重庆桐君阁股份有限公司关于召开2011年第2次临时股东大会的通知》。 3、 会议召开情况:重庆桐君阁股份有限公司(以下简称:"公司")2011年第2次临时股东大会于2011年10月18日上午9:30如期召开,本次会议采取现场投票的形式。 4、 会议出席情况:出席会议的股东及股东代表共2人,代表股份数136879788股,占公司总股本的49.84%。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师列席了本次会议。 5、 会议其他相关情况:会议由总经理王小军先生主持。到会股东以记名投票方式对既定议案进行了审议、表决。 二、议案审议及表决情况: (一)《关于修改章程的议案》; 表决情况:赞成票136879788股,占出席会议有表决权的100%,反对票0股,占出席会议有表决权的0%,弃权票0股,占出席会议有表决权的0%。 表决结果:通过 (二)《董事会换届改选的议案》; 本次董事会换届改选采用累积投票制选出公司第七届董事会董事、独立董事: 2.01、《关于提名王小军先生为公司第七届董事会董事的议案》 表决情况:赞成票136879788股,占出席会议有表决权的100%,反对票0股,占出席会议有表决权的0%,弃权票0股,占出席会议有表决权的0%。 表决结果:通过 2.02、《关于提名余勇先生为公司第七届董事会董事的议案》 表决情况:赞成票136879788股,占出席会议有表决权的100%,反对票0股,占出席会议有表决权的0%,弃权票0股,占出席会议有表决权的0%。 表决结果:通过 2.03、《关于提名杨秀兰女士为公司第七届董事会董事的议案》 表决情况:赞成票136879788股,占出席会议有表决权的100%,反对票0股,占出席会议有表决权的0%,弃权票0股,占出席会议有表决权的0%。 表决结果:通过 2.04、《关于提名钟浩先生为公司第七届董事会董事的议案》 表决情况:赞成票136879788股,占出席会议有表决权的100%,反对票0股,占出席会议有表决权的0%,弃权票0股,占出席会议有表决权的0%。 表决结果:通过 2.05、《关于提名宋卫女士为公司第七届董事会董事的议案》 表决情况:赞成票136879788股,占出席会议有表决权的100%,反对票0股,占出席会议有表决权的0%,弃权票0股,占出席会议有表决权的0%。 表决结果:通过 2.06、《关于提名彭启源先生为公司第七届董事会董事的议案》 表决情况:赞成票136879788股,占出席会议有表决权的100%,反对票0股,占出席会议有表决权的0%,弃权票0股,占出席会议有表决权的0%。 表决结果:通过 2.07、《关于提名程耕先生为公司第七届董事会董事的议案》 表决情况:赞成票136879788股,占出席会议有表决权的100%,反对票0股,占出席会议有表决权的0%,弃权票0股,占出席会议有表决权的0%。 表决结果:通过 2.08、《关于提名刘超先生为公司第七届董事会董事的议案》 表决情况:赞成票136879788股,占出席会议有表决权的100%,反对票0股,占出席会议有表决权的0%,弃权票0股,占出席会议有表决权的0%。 表决结果:通过 2.09、《关于提名胡黎明先生为公司第七届董事会董事的议案》 表决情况:赞成票136879788股,占出席会议有表决权的100%,反对票0股,占出席会议有表决权的0%,弃权票0股,占出席会议有表决权的0%。 表决结果:通过 2.10、《关于提名陈川先生为公司第七届董事会董事的议案》 表决情况:赞成票136879788股,占出席会议有表决权的100%,反对票0股,占出席会议有表决权的0%,弃权票0股,占出席会议有表决权的0%。 表决结果:通过 2.11、《关于提名李豫湘先生为公司第七届董事会独立董事的议案》 表决情况:赞成票136879788股,占出席会议有表决权的100%,反对票0股,占出席会议有表决权的0%,弃权票0股,占出席会议有表决权的0%。 表决结果:通过 2.12、《关于提名杨明先生为公司第七届董事会独立董事的议案》 表决情况:赞成票136879788股,占出席会议有表决权的100%,反对票0股,占出席会议有表决权的0%,弃权票0股,占出席会议有表决权的0%。 表决结果:通过 2.13、《关于提名任红先生为公司第七届董事会独立董事的议案》 表决情况:赞成票136879788股,占出席会议有表决权的100%,反对票0股,占出席会议有表决权的0%,弃权票0股,占出席会议有表决权的0%。 表决结果:通过 2.14、《关于提名程源伟先生为公司第七届董事会独立董事的议案》 表决情况:赞成票136879788股,占出席会议有表决权的100%,反对票0股,占出席会议有表决权的0%,弃权票0股,占出席会议有表决权的0%。 表决结果:通过 2.15、《关于提名伍斌先生为公司第七届董事会独立董事的议案》 表决情况:赞成票136879788股,占出席会议有表决权的100%,反对票0股,占出席会议有表决权的0%,弃权票0股,占出席会议有表决权的0%。 表决结果:通过 (三)、《监事会换届改选的议案》; 本次监事会换届改选采用累积投票制选出公司第七届监事会监事 3.01、《关于提名苏书女士为公司第七届监事会会监事候选人的议案》 表决情况:赞成票136879788股,占出席会议有表决权的100%,反对票0股,占出席会议有表决权的0%,弃权票0股,占出席会议有表决权的0%。 表决结果:通过 3.02、《关于提名罗晓燕女士为公司第七届监事会会监事的议案》 表决情况:赞成票136879788股,占出席会议有表决权的100%,反对票0股,占出席会议有表决权的0%,弃权票0股,占出席会议有表决权的0%。 表决结果:通过 3.03、《关于提名张晖先生为公司第七届监事会会监事的议案》 表决情况:赞成票136879788股,占出席会议有表决权的100%,反对票0股,占出席会议有表决权的0%,弃权票0股,占出席会议有表决权的0%。 表决结果:通过 3.04、《关于提名何曲女士为公司第七届监事会会监事的议案》 表决情况:赞成票136879788股,占出席会议有表决权的100%,反对票0股,占出席会议有表决权的0%,弃权票0股,占出席会议有表决权的0%。 表决结果:通过 以上所有议案内容详见2011年9月24日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网(www.cninfo.com.cn)相关公告。 三、律师见证情况: 本次股东大会由重庆静升律师事务所指派律师朱磊、周苑予以见证,并出具了《法律意见书》。该所律师认为,公司2011年第2次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格符合法律、法规及《公司章程》的规定;出席会议人员的资格合法、有效;表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定;本次股东大会的有关决议合法、有效。 四、备查文件 1、经与会董事签字确认的本次股东大会决议; 2、重庆静升律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。 特此公告。 重庆桐君阁股份有限公司 二○一一年十月十八日 本版导读:
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