证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、本次会议无否决或修改提案的情况

　　2、本次会议无新提案提交表决

　　一、会议的召开和出席情况：

　　1、 会议召集人：公司董事会

　　2、 会议通知：公司董事会于2011年9月24日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《重庆桐君阁股份有限公司关于召开2011年第2次临时股东大会的通知》。

　　3、 会议召开情况：重庆桐君阁股份有限公司（以下简称："公司"）2011年第2次临时股东大会于2011年10月18日上午9：30如期召开，本次会议采取现场投票的形式。

　　4、 会议出席情况：出席会议的股东及股东代表共2人，代表股份数136879788股，占公司总股本的49.84%。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师列席了本次会议。

　　5、 会议其他相关情况：会议由总经理王小军先生主持。到会股东以记名投票方式对既定议案进行了审议、表决。

　　二、议案审议及表决情况：

　　(一)《关于修改章程的议案》；

　　表决情况：赞成票136879788股，占出席会议有表决权的100%，反对票0股，占出席会议有表决权的0%，弃权票0股，占出席会议有表决权的0%。

　　表决结果：通过

　　（二）《董事会换届改选的议案》；

　　本次董事会换届改选采用累积投票制选出公司第七届董事会董事、独立董事：

　　2.01、《关于提名王小军先生为公司第七届董事会董事的议案》

　　表决情况：赞成票136879788股，占出席会议有表决权的100%，反对票0股，占出席会议有表决权的0%，弃权票0股，占出席会议有表决权的0%。

　　表决结果：通过

　　2.02、《关于提名余勇先生为公司第七届董事会董事的议案》

　　表决情况：赞成票136879788股，占出席会议有表决权的100%，反对票0股，占出席会议有表决权的0%，弃权票0股，占出席会议有表决权的0%。

　　表决结果：通过

　　2.03、《关于提名杨秀兰女士为公司第七届董事会董事的议案》

　　表决情况：赞成票136879788股，占出席会议有表决权的100%，反对票0股，占出席会议有表决权的0%，弃权票0股，占出席会议有表决权的0%。

　　表决结果：通过

　　2.04、《关于提名钟浩先生为公司第七届董事会董事的议案》

　　表决情况：赞成票136879788股，占出席会议有表决权的100%，反对票0股，占出席会议有表决权的0%，弃权票0股，占出席会议有表决权的0%。

　　表决结果：通过

　　2.05、《关于提名宋卫女士为公司第七届董事会董事的议案》

　　表决情况：赞成票136879788股，占出席会议有表决权的100%，反对票0股，占出席会议有表决权的0%，弃权票0股，占出席会议有表决权的0%。

　　表决结果：通过

　　2.06、《关于提名彭启源先生为公司第七届董事会董事的议案》

　　表决情况：赞成票136879788股，占出席会议有表决权的100%，反对票0股，占出席会议有表决权的0%，弃权票0股，占出席会议有表决权的0%。

　　表决结果：通过

　　2.07、《关于提名程耕先生为公司第七届董事会董事的议案》

　　表决情况：赞成票136879788股，占出席会议有表决权的100%，反对票0股，占出席会议有表决权的0%，弃权票0股，占出席会议有表决权的0%。

　　表决结果：通过

　　2.08、《关于提名刘超先生为公司第七届董事会董事的议案》

　　表决情况：赞成票136879788股，占出席会议有表决权的100%，反对票0股，占出席会议有表决权的0%，弃权票0股，占出席会议有表决权的0%。

　　表决结果：通过

　　2.09、《关于提名胡黎明先生为公司第七届董事会董事的议案》

　　表决情况：赞成票136879788股，占出席会议有表决权的100%，反对票0股，占出席会议有表决权的0%，弃权票0股，占出席会议有表决权的0%。

　　表决结果：通过

　　2.10、《关于提名陈川先生为公司第七届董事会董事的议案》

　　表决情况：赞成票136879788股，占出席会议有表决权的100%，反对票0股，占出席会议有表决权的0%，弃权票0股，占出席会议有表决权的0%。

　　表决结果：通过

　　2.11、《关于提名李豫湘先生为公司第七届董事会独立董事的议案》

　　表决情况：赞成票136879788股，占出席会议有表决权的100%，反对票0股，占出席会议有表决权的0%，弃权票0股，占出席会议有表决权的0%。

　　表决结果：通过

　　2.12、《关于提名杨明先生为公司第七届董事会独立董事的议案》

　　表决情况：赞成票136879788股，占出席会议有表决权的100%，反对票0股，占出席会议有表决权的0%，弃权票0股，占出席会议有表决权的0%。

　　表决结果：通过

　　2.13、《关于提名任红先生为公司第七届董事会独立董事的议案》

　　表决情况：赞成票136879788股，占出席会议有表决权的100%，反对票0股，占出席会议有表决权的0%，弃权票0股，占出席会议有表决权的0%。

　　表决结果：通过

　　2.14、《关于提名程源伟先生为公司第七届董事会独立董事的议案》

　　表决情况：赞成票136879788股，占出席会议有表决权的100%，反对票0股，占出席会议有表决权的0%，弃权票0股，占出席会议有表决权的0%。

　　表决结果：通过

　　2.15、《关于提名伍斌先生为公司第七届董事会独立董事的议案》

　　表决情况：赞成票136879788股，占出席会议有表决权的100%，反对票0股，占出席会议有表决权的0%，弃权票0股，占出席会议有表决权的0%。

　　表决结果：通过

　　（三）、《监事会换届改选的议案》；

　　本次监事会换届改选采用累积投票制选出公司第七届监事会监事

　　3.01、《关于提名苏书女士为公司第七届监事会会监事候选人的议案》

　　表决情况：赞成票136879788股，占出席会议有表决权的100%，反对票0股，占出席会议有表决权的0%，弃权票0股，占出席会议有表决权的0%。

　　表决结果：通过

　　3.02、《关于提名罗晓燕女士为公司第七届监事会会监事的议案》

　　表决情况：赞成票136879788股，占出席会议有表决权的100%，反对票0股，占出席会议有表决权的0%，弃权票0股，占出席会议有表决权的0%。

　　表决结果：通过

　　3.03、《关于提名张晖先生为公司第七届监事会会监事的议案》

　　表决情况：赞成票136879788股，占出席会议有表决权的100%，反对票0股，占出席会议有表决权的0%，弃权票0股，占出席会议有表决权的0%。

　　表决结果：通过

　　3.04、《关于提名何曲女士为公司第七届监事会会监事的议案》

　　表决情况：赞成票136879788股，占出席会议有表决权的100%，反对票0股，占出席会议有表决权的0%，弃权票0股，占出席会议有表决权的0%。

　　表决结果：通过

　　以上所有议案内容详见2011年9月24日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

　　三、律师见证情况：

　　本次股东大会由重庆静升律师事务所指派律师朱磊、周苑予以见证,并出具了《法律意见书》。该所律师认为,公司2011年第2次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会的有关决议合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事签字确认的本次股东大会决议；

　　2、重庆静升律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　重庆桐君阁股份有限公司

　　二○一一年十月十八日