证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 重要提示

　　本次会议没有增加或变更提案。

　　二、会议召开的情况

　　1、召集人：深圳劲嘉彩印集团股份有限公司第三届董事会；

　　2、召开方式：现场会议，现场投票；

　　3、现场会议召开时间：2011 年10月18日(星期五)上午9:30；

　　4、现场会议召开地点：深圳市南山区文心二路万商大厦七楼会议室；

　　5、 会议召开的通知及相关文件全文刊登在2011年9月29日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上；

　　6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

　　三、会议出席情况

　　参加本次股东大会股东（含其代理人，下同）共4人,代表股份429,829,150股,占公司有表决权总股份的66.95%。

　　四、议案审议和表决情况

　　1、审议通过《关于调整公司独立董事薪酬的议案》；

　　同意429,829,150股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0%。

　　根据公司的发展状况，经调查同行业、同地区相似规模上市公司独立董事薪酬发放情况，董事会薪酬与考核委员会提议将公司独立董事薪酬由目前5万元/年，增加到10万元/年。执行日期为2011年1月1日。

　　2、审议通过《关于修改<深圳劲嘉彩印集团股份有限公司章程>的议案》

　　公司增加经营范围，需修改公司章程中相应条款。修改后的章程刊登在2011年9月29日的《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）上。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市竞天公诚（深圳）律师事务所

　　2、律师姓名：黄亮、张清伟

　　3、结论性意见：公司2011年第二次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次临时股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。

　　特此公告。

　　深圳劲嘉彩印集团股份有限公司董事会

　　二○一一年十月十八日