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证券简称:劲嘉股份 证券代码:002191 公告编号:2011-038 深圳劲嘉彩印集团股份有限公司2011年第二次临时股东大会决议公告 2011-10-19 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 重要提示 本次会议没有增加或变更提案。 二、会议召开的情况 1、召集人:深圳劲嘉彩印集团股份有限公司第三届董事会; 2、召开方式:现场会议,现场投票; 3、现场会议召开时间:2011 年10月18日(星期五)上午9:30; 4、现场会议召开地点:深圳市南山区文心二路万商大厦七楼会议室; 5、 会议召开的通知及相关文件全文刊登在2011年9月29日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上; 6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。 三、会议出席情况 参加本次股东大会股东(含其代理人,下同)共4人,代表股份429,829,150股,占公司有表决权总股份的66.95%。 四、议案审议和表决情况 1、审议通过《关于调整公司独立董事薪酬的议案》; 同意429,829,150股,占参加会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占参加会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占参加会议有表决权股份总数的0%。 根据公司的发展状况,经调查同行业、同地区相似规模上市公司独立董事薪酬发放情况,董事会薪酬与考核委员会提议将公司独立董事薪酬由目前5万元/年,增加到10万元/年。执行日期为2011年1月1日。 2、审议通过《关于修改<深圳劲嘉彩印集团股份有限公司章程>的议案》 公司增加经营范围,需修改公司章程中相应条款。修改后的章程刊登在2011年9月29日的《巨潮资讯网》(www.cninfo.com.cn)上。 五、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:北京市竞天公诚(深圳)律师事务所 2、律师姓名:黄亮、张清伟 3、结论性意见:公司2011年第二次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次临时股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜,符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。 特此公告。 深圳劲嘉彩印集团股份有限公司董事会 二○一一年十月十八日 本版导读:
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