证券时报多媒体数字报

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：本次临时股东大会无新提案提交表决。本次临时股东大会无否决或修改提案的情形。

　　一、会议召开和出席情况

　　广州海格通信集团股份有限公司（以下称"公司"）2011年第一次临时股东大会于2011年10月18日上午9：00在广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电科技大厦二楼会议室召开。本次临时股东大会由董事会召集，会议采取现场投票方式。到会股东及股东代表共计22名，代表股份140,178,570股，占公司总股本332,506,510股的42.16%。会议由赵友永董事主持，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师、保荐代表人列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、提案审议情况

　　本次会议以记名投票方式表决审议通过了如下议案：

　　（一）审议通过了《关于部分调整募集资金投资项目的议案》

　　同意140,178,570股，占出席会议的股东及股东代表持有的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东及股东代表持有的有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的股东及股东代表持有的有表决权股份总数的0%。

　　（二）审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

　　同意140,178,570股，占出席会议的股东及股东代表持有的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东及股东代表持有的有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的股东及股东代表持有的有表决权股份总数的0%。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次临时股东大会由广东广信律师事务所许丽华、黄菊律师现场见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为: 本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律法规及《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

　　四、备查文件

　　（一）与会董事签字确认的广州海格通信集团股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议；

　　（二）广东广信律师事务所律师出具的《关于广州海格通信集团股份有限公司2011年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　广州海格通信集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇一一年十月十八日