证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００２１３３ 证券简称：广宇集团 公告编号：（２０１１）０５１

　　广宇集团股份有限公司

　　第三届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议通知于２０１１年１０月１５日以电子邮件的方式发出，会议于２０１１年１０月１８日上午９时在杭州市平海路８号公司六楼会议室召开，会议由董事长王鹤鸣先生主持，应参加会议董事９人，实到９人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议以现场书面表决和通讯表决相结合的方式，审议表决并通过了以下议案：

　　一、关于《２０１１年第三季度报告及摘要》的议案

　　董事会审议并通过了公司《２０１１年第三季度报告及摘要》。

　　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　《２０１１年第三季度报告摘要》（２０１１－０５２号公告）详见２０１１年１０月１９日的《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。《２０１１年第三季度报告》（２０１１－０５３号公告）全文详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　二、关于增加浙江广宇新城房地产开发有限公司注册资本金的议案

　　董事会审议并通过了《关于增加浙江广宇新城房地产开发有限公司注册资本金的议案》，同意增加公司全资子公司浙江广宇新城房地产开发有限公司（以下简称“新城房产”）注册资本金１８，０００万元。目前新城房产的注册资本为２５，０００万元，本次增资完成后，新城房产的注册资本将增至４３，０００万元，公司仍持有其１００％的股权。董事会授权公司管理层具体办理新城房产增资的相关手续及工商变更登记。

　　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　本次增资公告详情请见巨潮咨询网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及２０１１年１０月１９日《证券时报》：《广宇集团股份有限公司对外投资公告》（２０１１－０５４号）。

　　三、关于减少子公司注册资本金的议案

　　董事会审议并通过了《关于减少子公司注册资本金的议案》，分项表决结果如下：

　　１、同意减少公司全资子公司杭州南泉房产注册资本金（以下简称“南泉房产”）注册资本金３０，０００万元。目前南泉房产的注册资本为３５，０００万元，本次减资完成后，南泉房产的注册资本将减至５，０００万元，公司仍持有其１００％的股权。

　　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　２、同意减少公司控股子公司杭州广宇紫丁香房地产开发有限公司（以下简称“广宇紫丁香”）注册资本金２５，０００万元。目前广宇紫丁香的注册资本为３０，０００万元，公司（持有广宇紫丁香９０％的股权）和另一法人股东杭州浩宇投资有限公司（持有广宇紫丁香１０％的股权）等比例减资。减资完成后，广宇紫丁香的注册资本金将减至５，０００万元，公司仍持有其９０％的股权。

　　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　董事会授权公司管理层具体办理上述两家公司减资的相关手续及工商变更登记。

　　本次减资公告详情请见巨潮咨询网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及１０月１９日《证券时报》：《广宇集团股份有限公司子公司减资公告》（２０１１－０５５号）。

　　特此公告。

　　广宇集团股份有限公司董事会

　　２０１１年１０月１９日

　　证券代码：００２１３３ 证券简称：广宇集团 公告编号：（２０１１）０５４

　　广宇集团股份有限公司

　　对外投资公告

　　本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、投资概述

　　２０１１年１０月１８日广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于增加浙江广宇新城房地产开发有限公司注册资本金的议案》，同意增加公司全资子公司浙江广宇新城房地产开发有限公司（以下简称“新城房产”）注册资本金１８，０００万元。本次投资在公司２０１０年年度股东大会审议通过授权董事会批准对房地产项目公司的投资额度内，业经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，可立即实施。

　　二、投资标的的基本情况

　　新城房产成立于２０１１年２月２８日，由公司发起设立，主要从事杭州余政储出［２０１０］１０２、１０３号地块项目的开发建设。注册地址：杭州余杭区南苑街道发展大厦１１０１室；经营范围：房地产开发经营，房屋中介服务、租赁，装饰装潢，工程技术咨询服务，建筑材料的销售。营业执照注册号３３００００００００５５８５２。

　　本次增资前，新城房产的注册资本为２５，０００万元，公司持有其１００％的股权。本次增资１８，０００万元，由公司以自有资金出资。本次增资完成后，新城房产的注册资本金将增至４３，０００元，公司仍持有其１００％的股权。

　　截至２０１１年９月３０日，新城房产的总资产７７，０４３．４７万元，净资产２３，１８７．６９万元，主营业务收入为０万元，净利润为－１，８１２．３１万元（以上数据未经审计）。

　　三、投资目的、主要内容和对公司的影响

　　根据房产项目公司自有资金应占到开发总成本３０％的相关要求，结合新城房产开发项目的进展情况，公司对新城房产增资１８，０００万元。本次增资将进一步提高新城房产开发项目的自有资金比例，增强该公司实力，加快项目建设。本次增资符合公司发展战略，有利于培育新的利润增长点，增强公司发展后劲。

　　四、备查文件

　　广宇集团股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议

　　特此公告。

　　广宇集团股份有限公司董事会

　　２０１１年１０月１９日

　　证券代码：００２１３３ 证券简称：广宇集团 公告编号：（２０１１）０５５

　　广宇集团股份有限公司

　　子公司减资公告

　　本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、减资事项概述

　　２０１１年１０月１８日广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于减少子公司注册资本金的议案》，同意公司减少全资子公司杭州南泉房产注册资本金（以下简称“南泉房产”）注册资本金３０，０００万元，减少控股子公司杭州广宇紫丁香房地产开发有限公司（以下简称“广宇紫丁香”）注册资本金２５，０００万元。

　　南泉房产现有注册资本３５，０００万元，本次减少注册资本金３０，０００万元，减资完成后，南泉房产的注册资本金将减至５，０００万元，公司仍持有其１００％的股权。

　　广宇紫丁香现有注册资本３０，０００万元，本次减少注册资本金２５，０００万元，公司（持有广宇紫丁香９０％的股权）和另一法人股东杭州浩宇投资有限公司（持有广宇紫丁香１０％的股权）等比例减资。减资完成后，广宇紫丁香的注册资本金将减至５，０００万元，公司仍持有其９０％的股权。

　　二、减资主体介绍

　　１、南泉房产

　　南泉房产系公司全资子公司，于２００８年２月２８日登记注册，现有注册资本３５，０００万元，法定代表人王轶磊；注册地址：杭州市西湖区西城美墅６幢商铺１０４号；主营范围：房地产开发、房地产投资、实业投资、室内装饰、工业技术咨询，批发、零售：建筑材料。营业执照注册号：３３０１０６００００２２５９２。

　　截至２０１１年９月３０日，南泉房产的总资产４２，５８７．２３万元，净资产４０，９１７．０８万元，主营业务收入为４，１１０．７７万元，净利润为２，６８４．６５万元（以上数据未经审计）。

　　２、广宇紫丁香

　　广宇紫丁香系公司控股子公司，公司持有其９０％的股权，杭州浩宇投资有限公司持有其１０％的股权。广宇紫丁香于２００８年７月２日登记注册，现有注册资本３０，０００万元，法定代表人王鹤鸣；注册地址：杭州市江干区笕丁支路２０号；主营范围：房地产开发经营（限江干区丁桥大型居住区，Ｒ２１－０６地块），实业投资，房屋租赁服务，室内外装饰，工程技术咨询，仓储服务（不含危险品），建筑材料的销售。营业执照注册号：３３０００００００００７１７９。

　　截至２０１１年９月３０日，广宇紫丁香的总资产１６２，２９０．７８万元，净资产２５，５２６．０５万元，主营业务收入为０．００万元，净利润为－８４２．０３万元（以上数据未经审计）。

　　三、减资的目的和对公司的影响

　　南泉房产主要负责开发杭州西城美墅项目，目前该项目已竣工交付，南泉房产现有的注册资金规模已超过后续所需。根据南泉房产生产经营的实际情况，拟减资３０，０００万元。本次减资事项对南泉房产的生产经营不会产生影响。

　　广宇紫丁香主要负责开发杭州上东臻品项目，该项目目前正处于竣工验收阶段。广宇紫丁香现有的注册资金规模已超过后续所需。根据广宇紫丁香产生产经营的实际情况，拟减资２５，０００万元。本次减资事项对广宇紫丁香的生产经营不会产生影响。

　　公司对南泉房产、广宇紫丁香的投资来源于自有资金。本次减资，公司将收回５２，５００万元长期投资（其中，南泉房产３０，０００万元，广宇紫丁香２２，５００万元），主要用于补充公司流动资金，进一步提高资金利用效率。本次减资事项不会对公司产生重大影响。

　　四、备查文件

　　广宇集团股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议

　　特此公告。

　　广宇集团股份有限公司董事会

　　２０１１年１０月１９日