证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议通知发出的时间和方式

　　西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议通知于二〇一一年十月八日以电话、电子邮件、书面送达方式通知各位董事。

　　二、会议召开和出席情况

　　公司第六届董事会第十一次会议于二〇一一年十月十八日（星期二）在公司会议室召开，应到董事９名，实到董事９名。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》及本公司章程的规定，会议由副董事长王一萌先生主持。

　　三、议案的审议情况

　　１、审议通过了《公司２０１１年第三季度报告》及摘要（详见２０１１年１０ 月１９日的《证券时报》、巨潮资讯网：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；

　　表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权。

　　２、审议通过了《关于挂牌转让全资子公司陕西东大融迪温泉疗养有限责任公司１００％股权的议案》。

　　为了进一步合理配置资产，将公司现有资源集中投入到做大做强主业、拓展新的老字号餐饮经营网点，提高公司的盈利水平和可持续发展能力，公司拟将所属全资子公司陕西东大融迪温泉疗养有限责任公司（以下简称“东大融迪”）１００％股权通过西安产权交易中心进行挂牌转让。

　　东大融迪成立于１９９６年，注册资本２，０００万元。公司持有东大融迪１００％股权。公司自０８年１０月收购东大融迪以来，一直积极准备进行餐饮经营项目开发，但因规划调整等原因，建设餐饮经营网点有一定难度。因此，公司拟将东大融迪１００％股权以不低于３，９００万元的价格通过西安产权交易中心进行挂牌转让。

　　根据具有执行证券、期货相关从业资格的希格玛会计师事务所有限公司出具的希会审字（２０１１）０９９４号审计报告记载，截止２０１１年５月３１日，东大融迪总资产账面价值１，９３８．５６万元，净资产账面价值１，８６３．４７万元；根据具有执行证券、期货相关从业资格的北京中企华资产评估有限责任公司出具的《陕西东大融迪温泉疗养有限责任公司拟股权转让项目资产评估报告》（中企华评报字［２０１１］第３２３２号），东大融迪净资产账面价值为１，８６３．４７万元，评估价值为３，８７５．９８万元，评估增值２，０１２．５１万元，评估增值率１０８．００％。评估基准日为２０１１年５月３１日。

　　如果本次东大融迪股权挂牌转让成功，公司将回笼不少于３，９００万元的现金，按照原始投入计算，公司可以获得约１，８００万元的投资收益。公司拟将转让所得资金按照公司制定的三年发展规划，全部用来发展主业经营、拓展新的老字号餐饮经营网点和发展食品工业，以进一步提高公司的盈利水平和可持续发展能力。

　　公司将视具体挂牌情况，另行发布股权出售公告，并履行相应的审议程序。

　　表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权。

　　特此公告。

　　西安饮食股份有限公司

　　董事会

　　二〇一一年十月十八日