证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００２５３９ 证券简称：新都化工 公告编号：２０１１－０５１

　　成都市新都化工股份有限公司

　　第二届董事会第十四次会议决议

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　成都市新都化工股份有限公司第二届董事会第十四次会议通知于２０１１年１０月１４日以直接送达或电子邮件方式发出，并于２０１１年１０月１７日以通讯表决方式进行了表决。会议应参与表决董事９名，实际参与表决董事９名，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　与会董事审议并通过了如下三项议案：

　　一、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《＜２０１１年第三季度报告全文＞及其正文》。

　　内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公告。

　　二、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目建设款项的议案》。

　　内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公告。

　　三、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于“加强上市公司治理专项活动”的自查报告及整改计划》。

　　内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公告。

　　成都市新都化工股份有限公司董事会

　　２０１１年１０月１７日

　　证券代码：００２５３９ 证券简称：新都化工 公告编号：２０１１－０５２

　　成都市新都化工股份有限公司

　　第二届监事会第九次会议决议

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　成都市新都化工股份有限公司第二届监事会第九次会议通知于２０１１年１０月１４日以电子邮件方式发出，并于２０１１年１０月１７日以通讯表决方式进行了表决。会议应参与表决监事３名，实际参与表决监事３名，监事出席人数符合有关法律、法规的规定。

　　与会监事审议并通过了如下议案：

　　一、以３票赞成，０票反对，０票弃权，一致通过《＜２０１１年第三季度报告全文＞及其正文》，内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公告。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核成都市新都化工股份有限公司２０１１年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。

　　二、以３票赞成，０票反对，０票弃权，一致通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目建设款项的议案》，内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公告。

　　经审核，监事会认为公司以银行承兑汇票支付募投项目工程建设款项，履行了必要的审批程序，制定了相应的操作流程，能够保证银行票据用于募投项目、保证募集资金得到合理使用。上述事项的实施，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，不存在违反《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板块保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定的情形，同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目工程建设款项的事项。

　　特此公告

　　成都市新都化工股份有限公司监事会

　　２０１１年１０月１７日

　　证券代码：００２５３９ 证券简称：新都化工 公告编号：２０１１－０５４

　　成都市新都化工股份有限公司关于使用

　　银行承兑汇票支付募投项目建设款项的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　２０１１年１０月１７日，成都市新都化工股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目建设款项的议案》。为提高资金使用效率，降低资金使用成本，公司决定利用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募集资金投资项目建设款项，并从募集资金专户划转等额资金补充流动资金。具体的操作流程如下：

　　１、供应部、基建部按照公司募投项目管理办法及相关流程与供应商或施工单位洽谈可以采取银行承兑汇票进行支付的款项，并签订相关协议；

　　２、供应部或基建部填制付款申请单提交财务部门，并注明付款方式是银行承兑汇票，财务部门填写《银行承兑汇票支付募投项目建设款项申请书》，按公司募集资金管理办法审批流程报相关领导审批后，财务部门安排支付；

　　３、财务部根据募投项目合同审核付款金额无误后，办理银行承兑汇票支付；

　　４、财务部按月编制当月银行承兑汇票支付情况汇总明细表，每月月末报保荐代表人审核，若当月累计金额每达１０００万元而未到月末时，保荐代表人将及时审核；经保荐代表人审核无异议后财务部向募集资金专户监管银行提报书面置换申请；

　　５、募集资金专户监管银行审核、批准后，将以银行承兑汇票支付的募投项目建设所使用的款项从募集资金账户中等额转入公司一般账户，用于补充流动资金。

　　保荐机构指定负责本公司持续督导保荐代表人周展、李皓对公司募集资金使用情况进行监督，并对使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目建设进度款进行逐笔审核。保荐代表人有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权，公司和募集资金存管银行应当配合保荐代表人的调查与查询。

　　公司保荐机构西南证券股份有限公司出具了《西南证券股份有限公司关于成都市新都化工股份有限公司使用银行承兑汇票支付募投项目建设款项的核查意见》、公司监事会出具了《关于公司使用银行承兑汇票支付募投项目建设款项的意见》，以上意见刊登于２０１１年１０月１９日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　特此公告

　　成都市新都化工股份有限公司董事会

　　２０１１年１０月１７日