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中国太平洋保险(集团)股份有限公司公告(系列) 2011-10-19 来源:证券时报网 作者:
证券代码:601601 证券简称:中国太保 编号:临2011-021 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 重要提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本公司第六届董事会第七次会议于2011年10月18日在上海召开。会议由高国富董事长主持。应出席会议的董事15人,亲自出席会议的董事13人,其中:杨祥海委托周慈铭出席会议并表决,王成然委托郑安国出席会议并表决。本公司监事及高级管理人员列席了会议。本次董事会会议出席人数符合法定人数要求,会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 经与会董事审议并表决,形成以下会议决议: 一、审议并通过了《关于<中国太平洋保险(集团)股份有限公司2011年第三季度报告>的议案》 2011年第三季度报告详见上证所网站:www.sse.com.cn 表决结果:赞成15票,反对0票,弃权0票 二、审议并通过了《关于<中国太平洋保险(集团)股份有限公司内部控制政策(试行)>的议案》 表决结果:赞成15票,反对0票,弃权0票 三、审议并通过了《关于<中国太平洋保险(集团)股份有限公司原审计责任人顾越离任审计报告>的议案》 表决结果:赞成15票,反对0票,弃权0票 四、审议并通过了《关于<中国太平洋保险(集团)股份有限公司原副总裁陈基华离任审计报告>的议案》 表决结果:赞成15票,反对0票,弃权0票 五、审议并通过了《关于<中国太平洋保险(集团)股份有限公司原财务总监吴达川离任审计报告>的议案》 表决结果:赞成15票,反对0票,弃权0票 六、审议并通过了《关于中国太平洋保险(集团)股份有限公司与中国太平洋财产保险股份有限公司债券转让的议案》 表决结果:赞成15票,反对0票,弃权0票 特此公告。 中国太平洋保险(集团)股份有限公司董事会 二○一一年十月十九日
证券代码:601601 证券简称:中国太保 编号:临2011-022 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 重要提示 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本公司第六届监事会第七次会议于2011年10月18日以通讯表决方式召开。应表决监事5人,实际表决监事5人。本次监事会会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 经审议并表决,形成以下决议: 一、审议并通过了《关于<中国太平洋保险(集团)股份有限公司2011年第三季度报告>的议案》 1、公司2011年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定; 2、公司2011年第三季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况; 3、在提出本意见前,未发现参与2011年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票 二、审议并通过了《关于<中国太平洋保险(集团)股份有限公司原审计责任人顾越离任审计报告>的议案》 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票 三、审议并通过了《关于<中国太平洋保险(集团)股份有限公司原副总裁陈基华离任审计报告>的议案》 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票 四、审议并通过了《关于<中国太平洋保险(集团)股份有限公司原财务总监吴达川离任审计报告>的议案》 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票 特此公告。 中国太平洋保险(集团)股份有限公司监事会 二〇一一年十月十九日 本版导读:
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