证券时报多媒体数字报

股票简称:新兴铸管 股票代码:000778 公告编号:2011-41

新兴铸管股份有限公司

第五届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新兴铸管股份有限公司(以下简称公司)于2011年10月10日以电话、书面和电子邮件方式发出第五届董事会第二十六次会议通知,会议于2011年10月17日,以通讯表决(传真)方式进行。全体9名董事以通讯方式参加表决,参加会议董事人数及会议举行方式符合公司章程规定。会议就通知所列议案进行认真审议,作出如下决议:

一、审议通过了《2011年第三季度报告》。

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

二、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》,同意提交股东大会审议。

根据国务院国有资产监督管理委员会《关于开展中央企业2011年度财务抽查审计工作的通知》(国资厅发评价[2011]53号)和《中央企业2011年度财务抽查审计通知书》(评价函[2011]161号)等文件的有关要求,经新兴际华集团有限公司提议,将2011年度审计机构由“信永中和会计师事务所有限公司”变更为“立信会计师事务所有限公司”。

立信会计师事务所有限公司具有中央企业财务决算审计业务资格和证券从业资格,承担过多家上市公司的审计业务,经过对立信会计师事务所有限公司资质、业务能力等方面的了解,董事会认为其具有为上市公司提供审计服务的经验与能力。

本议案提交董事会审议之前得到了公司独立董事的认可,同意提交董事会审议,并就该事项发表了独立意见认为:公司本次变更会计师事务所事项符合国家有关法律法规和本公司章程规定,遵循公平、公开、公正的原则,符合公司的利益。表决程序合法有效,没有损害公司及其他股东利益。

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

三、审议通过了《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。具体内容见《关于召开2011年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告

新兴铸管股份有限公司董事会

二○一一年十月十九日

股票代码:000778 股票简称:新兴铸管 公告编号:2011-42

新兴铸管股份有限公司

关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司董事会定于2011年11月8日(星期二)召开2011年第一次临时股东大会,现将有关事项公告如下:

一、召开会议基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、会议召开的合法性、合规性情况:经公司第五届董事会第二十六次会议审议通过,决定召开2011年第一次临时股东大会,召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定。

3、会议召开日期和时间:2011年11月8日(星期二)上午8:30

4.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票的方式召开。

5.出席对象:

(1)截至股权登记日2011年11月2日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

6.会议地点:河北省武安市上洛阳村北新兴铸管股份有限公司小招二楼会议厅

二、会议审议事项

1、会议审议事项已经公司第五届董事会第二十六次会议审议通过;

2、审议的议案:《关于变更会计师事务所的议案》;

3、关于变更会计师事务所议案的详细内容,请参看公司于2011年10月19日发布于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)上的《第五届董事会第二十六次会议决议公告》。

三、会议登记方法

1、登记方式:出席本次股东大会会议的个人股东应持本人身份证和持股凭证;法人股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证;股东代理人持委托人的授权委托书(格式附后)、代理人身份证和持股凭证办理登记手续。异地股东可以传真或信函方式登记。

2、登记时间:2011年11月3日~11月8日(正常工作日),8:30~12:00,13:30~17:30。

3、登记地点:河北省武安市2672厂区 本公司股证办。

四、其它事项

1、会议联系方式

地址:河北省武安市上洛阳村北(2672厂区) 新兴铸管股份有限公司股证办。

邮政编码:056300

联系电话:(0310)5792011、5793247

传 真:(0310)5796999

会务常设联系人:赵月祥、王新伟

2、与会人员食宿及交通费自理。

五、备查文件

1、第五届董事会第二十六次会议决议

特此公告

新兴铸管股份有限公司董事会

二○一一年十月十九日

附件:

授 权 委 托 书

兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席新兴铸管股份有限公司2011年第一次临时股东大会,并代表本人(本单位)依照委托指示对议案投票。如无指示,被委托人可自行决定对该议案投同意票、反对票或弃权票。

注:授权委托书可以按此样自行复制。