证券时报多媒体数字报

证券代码：０００７９５ 证券简称：太原刚玉 公告编号：２０１１－２７

太原双塔刚玉股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

太原双塔刚玉股份有限公司第五届董事会第十六次会议通知于２０１１年１０月８日以书面或电子邮件方式发出，会议于２０１１年１０月１８日上午十点在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应参会董事９人，实际参会董事７人，董事徐文财先生因公出差委托董事樊熊飞先生代为出席会议并行使表决权， 董事胡天高先生因工作原因委托董事长杜建奎先生代为出席会议并行使表决权，公司部分监事及高管人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长杜建奎先生主持，经与会董事认真讨论，形成如下决议：

一、审议通过了《公司二○一一年第三季度报告》。

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

二、审议通过了《关于投资建设金刚石切割锯片项目的议案》。

本议案属董事会决策范围之内，无需提交股东大会审议批准。详细内容见巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》同期披露的《关于投资建设金刚石切割锯片项目的公告》２０１１－３０。

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

特此公告。

太原双塔刚玉股份有限公司董事会

二○一一年十月十九日

证券代码：０００７９５ 证券简称：太原刚玉 公告编号：２０１１－３０

太原双塔刚玉股份有限公司

关于投资建设金刚石切割锯片项目的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

１、投资标的名称：金刚石切割锯片建设项目。

２、投资金额和比例：预计投资总额４３８８ 万元，其中申请银行贷款１０００万元，企业自筹资金３３８８万元。

３、本次投资不购成关联交易。

一、本次投资概述

１、公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于投资建设金刚石切割锯片项目的议案》，全体董事一致同意在横店（太原）工业园区投资建设“金刚石切割锯片项目”， 总投资４３８８万元，其中建设投资３９９８万元，铺底流动资金３９０万元，建设期一年。

本议案属董事会决策权限范围之内，无需提交股东大会审议批准。

２、本次投资不构成关联交易。

二、投资标的基本情况

（一） 项目基本情况

１、项目名称：金刚石切割锯片建设项目

２、项目实施单位：太原双塔刚玉股份有限公司

３、项目实施地点：横店（太原）工业园区

４、项目资金来源：申请银行贷款１０００万元，企业自筹资金３３８８万元。

５、具体建设内容主要为：生产车间、办公生活设施及总图工程。

６、本项目新建总建筑面积１３１３４ ㎡，新增工艺设备８４台（套），设备及照明电力总装机容量１１５４ＫＷ，项目定员２２０人。

７、项目建成后，金刚石切割锯片热压涡片年产量２７０万片，热压干片年产量１３０万片。

８、项目实施后，达产年实现销售收入５２００万元，年平均销售利润总额９１１万元。

（二）项目建设的必要性

该项目的实施，既可为公司带来稳定的经济效益，还具有明显的社会效益，是提升公司实力和市场竞争能力的重要举措，将进一步优化公司的产业结构和产品结构，对公司产业升级具有重大的战略意义，因此该项目的实施是非常必要的。

（三）项目的投资效益评价指标

投资利润率１７．２％；投资利税率２５．１％；项目财务内部收益率：税前２０．９％，高于行业的基准值１２％，税后为１６．３％；资本金内部收益率为１８．４％，高于行业的基准值１３％；财务净现值指标均大于零。

项目投资回收期５．８年（所得税前），借款偿还期２．８年（含１年建设期），可以看出项目的投资回收速度较快，还款能力较强。该项目具有较好的经济效益。

三、本次投资项目存在的风险和对公司的影响

因受行业、市场等外部环境影响，该项目未来可能存在一定经营风险。由于该项目财务收益率对销售收入和经营成本的变化相当敏感，因此，公司应积极开发市场，拓宽销售渠道，加强内部管理，降低生产成本。

该项目建设符合公司长期发展战略规划，若该项目能顺利实施，有助于进一步增强公司在超硬材料行业市场竞争能力；有利于进一步提升公司整体盈利能力，保证公司持续、健康、稳定的发展。

四、备查文件

１、《公司第五届董事会第十六次会议决议》；

２、金刚石切割锯片建设项目可行性研究报告。

特此公告

太原双塔刚玉股份有限公司董事会

二○一一年十月十九日

证券代码：０００７９５ 证券简称：太原刚玉 公告编号：２０１１－２６

太原双塔刚玉股份有限公司

二○一一年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

●本次会议未有否决或修改提案的情况

●本次会议未有新提案提交的情况

一、会议召开的情况：

１、召开时间：２０１１年１０月１８日上午９：００

２、召开地点：太原市郝庄正街６２号公司三楼会议室

３、召开方式：现场记名投票

４、召集人：公司董事会

５、主持人：董事长杜建奎先生

６、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定

二、会议的出席情况：

现场出席股东大会的股东及股东代表３名，代表股份９２，２７９，２５７股，占公司总股本的３３．３４％。

三、提案审议和表决情况

与会股东及股东代表以现场记名投票表决方式，审议通过《关于公司控股子公司浙江英洛华磁业有限公司向关联方销售产品的议案》（详细内容见公司于２０１１年９月２９日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯的公告，编号２０１１－２３）。

由于本次交易属日常关联交易，关联股东横店集团控股有限公司回避表决。

表决结果：同意票２１，２４４，０３０股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的１００％；反对票０股；弃权票０股。

四、律师出具的法律意见：

１、律师事务所名称：北京金诚同达律师事务所

２、律师姓名：贺维 李兆存

３、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

五、备查文件：

１、公司二○一一年第二次临时股东大会决议；

２、律师法律意见书。

特此公告。

太原双塔刚玉股份有限公司董事会

二○一一年十月十九日

证券代码：０００７９５ 证券简称：太原刚玉 公告编号：２０１１－２９

太原双塔刚玉股份有限公司

二○一一年年度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

１．业绩预告期间：２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日

２． 业绩预告类型：预增，同向上升

３．业绩预告情况表

二、业绩预告预审计情况

业绩预告未经注册会计师审计。

三、业绩变动原因说明

由于受国家对稀土产业政策及当前磁性材料行业迅速发展的影响，公司主导产品磁性材料营业收入大幅增加，尤其是年初储备了部分稀土材料，生产成本相对较低，使其利润增加。预计公司２０１１年年度净利润约为８０００万元至１００００万元。具体数据将在公司２０１１年年度报告中予以详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。

太原双塔刚玉股份有限公司董事会

二○一一年十月十九日